沪市上市公司公告
2014-11-18 09:25:11 互联网
国中水务(600187)
国中水务关于与Memsys签订投资合作意向书的公告
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“国中水务”、“公司”或“投资人”）于2014年11月17日与Water Technology Holdings Pte. Ltd（以下简称“Memsys”或“标的公司”）签订了《投资合作意向书》（以下简称“意向书”），现将有关情况予以公告。
廊坊发展(600149)
廊坊发展诉讼公告
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：约4286.76万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：案件尚未开庭审理，暂无法判断
一、本次诉讼的基本情况
（一）收到案件受理通知书时间：2014年11月17日
（二）诉讼机构：北京市平谷区人民法院
（三）诉讼各方当事人
原告：廊坊发展股份有限公司
被告：北京嘉轩房地产开发有限公司
二、诉讼案件内容和理由
（一）诉讼请求
1、请求法院判决被告向原告支付股权转让款本金约3261.06万元并截止至2013年10月31日止的利息约179.36万元；（两项合计约3440.42万元）
2、请求法院判决被告按四倍同期贷款利率向原告支付从2013年10月31日至实际支付之日止的逾期违约金（违约金暂计至2014年10月31日，约为846.34万元）；
（请求第1、2项共计约4286.76万元）
3、本案诉讼费由被告承担。
（二）事实与理由
2012年11月22日，原告与北京卓越房地产开发有限公司（以下称“北京卓越公司”）签署了《上海市产权交易合同》（以下称“主合同”），约定北京卓越公司以人民币约4659.06万元的对价收购原告持有的世信科技发展有限公司（下称“世信公司”）90%的股权。主合同约定：北京卓越公司应在主合同生效之日起5个工作日内支付产权交易的首期价款人民币1398.00万元，其余价款人民币约3261.06万元，以合同担保形式提供担保，并按同期银行贷款利率向原告支付利息，且需在2013年10月31日前付清。
主合同签署同时，被告以担保人身份与北京卓越公司签署《担保合同》后交付原告，被告在《担保合同》中承诺“一旦转让方提出受让方违约，而转让方又履行了自己的责任，担保人将迅速付给转让方按产权交易合同条件完成履约所需的金额，但不超过本担保合同限额”，且约定：“本担保合同的条件是：如果受让方迅速的忠实的履行了上述合同，本担保合同的责任失效；否则将保持有效”。以上约定，被告为北京卓越公司承担连带保证责任的意思表示明确，且根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第三十二条第二款的规定，被告承担保证责任的保证期间为主债务履行期届满之日起二年。
上述合同签署后，原告依法如约履行了标的股权转让的各项手续，而北京卓越公司至今仅向原告支付了首期股权转让款1398.00万元，剩余约3261.06万元及约定利息及违约金等至今未付。原告多次催告，且诉前向债务人及被告发出律师函要求被告承担连带保证责任并向原告支付欠款，但均未得到北京卓越公司和被告的任何答复。
综上，北京卓越公司作为主债务人拒不履行付款义务，被告作为连带保证人亦不履行连带保证还款义务，均已构成违约。为了维护原告合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》及相关法律规定，向北京市平谷区人民法院提起诉讼，请求法院依法判决。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，案件审理程序尚未开始，诉讼结果存在不确定性，公司无法准确判断本次公告的诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。
公司将及时公告以上诉讼案件的进展情况，敬请投资者注意投资风险。
国旅联合(600358)
国旅联合2014年第二次临时股东大会决议公告
1、审议通过《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》；
3、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
4、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议通过《关于公司与厦门当代旅游资源开发有限公司、北京金汇丰盈投资中心（有限合伙）、华安未来资产管理（上海）有限公司、北京市鼎盛华投资管理有限公司签订附条件生效的的议案》；
7、审议通过《关于公司非公开发行A 股股票方案中涉及关联交易事项的议案》；
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行A股股票具体事宜的议案》；
9、审议通过《关于提请股东大会同意厦门当代旅游资源开发有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
10、审议通过《关于公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》；
11、审议通过《关于修订的议案》。
董事会2014年第七次临时会议决议公告
一、通过《汤山公司与南京东百就转让颐尚天元股权签订补充协议的议案》。
同意南京国旅联合汤山温泉开发有限公司（以下简称“汤山公司”）与南京东飞百货贸易有限公司（以下简称“南京东百”）就转让南京颐尚天元商务会所有限公司（以下简称“颐尚天元”）19%股权签订补充协议。
因南京东百一直未能支付颐尚天元19%股权转让款，经汤山公司与南京东百协商，就该股权转让款的支付时间签订补充协议：
南京东百采用分期付款的方式支付该7,765万元股权转让款，具体付款时间为：1、2014年11月10日前支付款项人民币2,000万元；2、2015年3月31日前支付余款人民币5,765万元。款项支付完毕当天，双方到工商部门办理颐尚天元19%股权过户手续。
二、通过《公司转让青岛公司100%股权的议案》。
公司以55,826,423.93元的交易对价转让国旅联合旅游开发有限公司100%股权给青岛晟悦商贸有限公司
。
本次股权转让完成后将给公司带来11万余元的股权转让收益。转让完成后，公司不再持有青岛公司股权。
三、通过《公司董事会授权经营班子出售金鹰物业的议案》。
公司位于南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座的原办公物业（以下简称“金鹰物业”）购于2000年12月，购买单价为1,088美元/平方米，房屋面积为615.03平方米，总价为67.16万美元。截止目前，公司账面价值为人民币392.08万元。根据江苏银信资产评估有限公司评估，该物业评估价格为16,926元/平方米，总价1,041万元。
因公司战略发展需要，公司董事会授权经营班子在总价不低于1,000万元的情况下，择机出售金鹰物业。
交运股份(600676)
交运股份于2014-11-18采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。
投票日期：2014 年11 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
总提案数：2 个
网络投票程序说明如下：
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738676 交运投票 2（总议案数） A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2号 本次股东大会的所有2项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》 1.00
2 《关于选举公司独立董事候选人的议案》 2.00
2.01 王力群 2.01
2.02 刘长奎 2.02
2.03 陈乃蔚 2.03
注：对于采取累积投票制选举独立董事的议案，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
隧道股份(600820)
隧道股份关于实施“隧道转债”赎回事宜的第二次提示公告
赎回登记日：2014年12月11日
赎回价格：103元/张（含当期利息）
赎回款发放日：2014年12月18日
赎回登记日次一交易日(2014年12月12日)起，“隧道转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“隧道转债”将在上海证券交易所摘牌。
强生控股(600662)
强生控股关于公司独立董事辞职的公告
上海强生控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月17日收到独立董事薛美根先生的书面辞职报告。薛美根先生根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求辞去本公司独立董事职务，同时一并辞去本公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。
因薛美根先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，薛美根先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员职务。
乐山电力(600644)
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于公司2014年度第二批零星设备采购计划的议案》
三、审议通过了《关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案》
四、审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
现场会议召开时间：2014年12月3日（星期三）下午14:00时
股权登记日：2014年11月25日
会议召开地点：乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室
会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式
公司股票涉及融资融券业务
审议事项：关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案
江苏索普(600746)
江苏索普于2014-11-18采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年11月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
一、投票流程
（一）投票代码
（二）表决方法
1、买卖方向：均为买入；
2、申报价格代表股东大会对应的议案。如1.01元代表第一个议案组第一个表决项，2.01元代表第二个议案组的第一个表决项，依此类推。
3、董事、监事换届选举采取累积投票制，申报股数代表选举票数。如某股东持有我公司100 股股票，本次股东大会董事候选人共有7名，则该股东对于董事选举议案组，拥有700 股的选举票数；本次股东大会监事候选人共有2 名，则该股东对于监事选举议案组，拥有200 股的选举票数。股东应以董事、监事候选人选举议案组的选举票数为限进行投票，股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案 申报价格 申报股数
一、关于公司董事换届选举的议案
1. 董事候选人：尤廉 1.01
2. 董事候选人：胡宗贵 1.02
3. 董事候选人：范立明 1.03
4. 董事候选人：邵守言 1.04
5. 独立董事候选人：陈平 1.05
6. 独立董事候选人：谢竹云 1.06
7. 独立董事候选人：莫丽荣 1.07
二、关于公司监事换届选举的议案
8. 监事候选人：许宝华 2.01
9. 监事候选人：吴杰 2.02
二、网络投票举例
1、股权登记日2014 年11 月13 日A 股收市后，某股东如持有“江苏索普”（股票代码600746）100 股股票，拟对本次网络投票的7名董事候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式举例如下：
序号 议案 申报价格 申报股数 - -
一、关于公司董事换届选举的议案
- - - 方式一 方式二 方式三
1. 董事候选人：尤廉 1.01 700 100 300
2. 董事候选人：胡宗贵 1.02 - 100 150
3. 董事候选人：范立明 1.03 - 100 50
4. 董事候选人：邵守言 1.04 - 100 50
5. 独立董事候选人：陈平 1.05 - 100 50
6. 独立董事候选人：谢竹云 1.06 - 100 50
7. 独立董事候选人：莫丽荣 1.07 - 100 50
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
中国高科(600730)
中国高科2014年第四次临时股东大会决议公告
股东大会审议通过关于与北大方正集团财务公司续签金融服务协议的关联交易议案、关于调整独立董事薪酬的议案。
通葡股份(600365)
通葡股份重大资产重组进展公告
通化葡萄酒股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2014年11月4日披露了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组停牌公告》，确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票自2014年11月4日起连续停牌。2014 年11 月11日，公司发布了《通化葡萄酒股份有限公司重大资产重组进展公告》（临2014—042）。
截至本公告日，本次重大资产重组的相关各方正在全力推进各项工作，相关程序正在进行中。由于该事项尚存在较大的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
农发种业(600313)
农发种业关于新设全资子公司完成情况的公告
2014年10月9日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》。
近日，北京市工商行政管理局密云分局已核准北京农发物业管理有限公司提交的设立公司的申请，公司新设的全资子公司北京农发物业管理有限公司已经完成工商登记，注册资本6173.95万元，本公司持股比例为100%。
新安股份(600596)
新安股份关于独立董事辞职的公告
浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年11月17日收到公司独立董事何元福先生的书面辞职报告。何元福先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务及其在董事会专门委员会担任的职务，辞职后何元福先生将不再担任公司任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，何元福先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此何元福先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前，何元福先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
阳煤化工(600691)
阳煤化工2014年第四次临时股东大会决议公告
股东大会审议通过《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请预注册30亿元私募债券的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司申请注册2亿元短期融资券的议案》等。
关于下属子公司股权转让完成情况的公告
丰喜集团持有的100%丰喜化工公司股权转让予太化新材料公司事宜，已完成股权转让的工商变更登记手续；太化新材料公司也已经按约定将股权转让款19,090.00万元汇入股权出让方丰喜集团的收款账户。本次交易完成后，丰喜集团不再持有丰喜化工公司股权。
阳煤化工投资公司持有的40%恒源化工公司股权转让予山西阳煤化工房地产开发有限责任公司事宜，已完成股权转让的工商变更登记手续；山西阳煤化工房地产开发有限责任公司也已经按约定将股权转让款1.00元汇入股权出让方阳煤化工投资公司的收款账户。本次交易完成后，阳煤化工投资公司不再持有恒源化工公司股权。
国新能源(600617)
国新能源关于下属公司与吕梁东义集团煤气化有限公司签署《资产收购框架协议》的公告
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）与吕梁东义集团煤气化有限公司（以下简称“吕梁东义”）签署了《资产收购框架协议》（以下简称“协议”）,山西天然气拟收购吕梁东义集团煤气化有限公司所经营的吕梁市区天然气管道建设、运营、销售等相关业务及资产。
本次收购事宜，各方将根据磋商情况及项目进展情况，提请各方内部决策机构审议批准后签署正式的收购协议。收购协议需经审批机构的批准，其能否签署和通过审批尚存在不确定性。
本协议签订后涉及的相关后续事宜，公司将严格按照上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
亿利能源(600277)
亿利能源关于股东权益变动的提示性公告
公司于2014年11月17日收到昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）减持公司股份的通知，昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）及昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）两者减持前共持有公司股份167,449,000股，占公司总股本的8.01%，2014年11月12 日至2014年11月17 日期间，昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙)通过证券交易系统以大宗交易方式累计减持公司股票63,000,000股，占公司总股本的3.02%。
本次权益变动后，昆明盈鑫伍陆投资中心（有限合伙）及昆明盈鑫壹捌投资中心（有限合伙）等一致行动人不再是公司持股5%以上的股东。
神奇制药(600613)
神奇制药关于公司子公司获得高新技术企业证书的公告
近日，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）收到由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201452000112；发证时间：2014年9月11日；有效期：三年。
根据相关规定，柏强制药自获得高新技术企业认定后三年内可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
中国玻纤(600176)
中国玻纤2014年度第四次临时股东大会决议公告
中国玻纤股份有限公司2014年度第四次临时股东大会于2014年11月17日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
第五届董监会第一次会议决议公告
一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
选举曹江林先生为公司第五届董事会董事长，选举张毓强先生、蔡国斌先生为公司第五届董事会副董事长。
二、审议通过了《关于确定公司董事会专门委员会成员的议案》
三、审议通过了《关于聘任公司总经理、财务总监、董事会秘书的议案》
聘任张毓强先生为公司总经理，聘任汪源女士为公司财务总监（即财务负责人），聘任李畅女士为公司董事会秘书。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任杨国明先生、周森林先生、龚遂先生、汪源先生、曹国荣先生、项茹冰女士、丁成车先生、李畅女士为公司副总经理。
五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任沈国明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
六、审议通过了《关于修订部分条款的议案》
营业执照号修改为110000009797733，监事会修改为由6名监事组成。
七、审议通过了《关于召开2014年度第五次临时股东大会的议案》
1、会议时间：2014年12月5日14:00
2、会议地点：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号巨石集团有限公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年12月5日9:30－11:30，13:00－15:00）
5、会议内容：
（1）审议《关于修订部分条款的议案》；
（2）审议《关于增选公司监事的议案》。
八、《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
选举陈学安先生为公司第五届监事会主席。
九、审议通过了《关于增选公司监事的议案》
同意增选第五届监事会成员，其中，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生的沈国明先生担任；股东代表监事候选人为唐兴华先生和邱中伟先生。
中国联通(600050)
中国联通关于中国联通TD-LTE／LTE FDD混合组网试验城市扩大的公告
二○一四年十一月十七日，本公司获其最终母公司中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“联通集团”)通知，在二○一四年六月二十七日和二○一四年八月二十八日获得共计四十个城市TD-LTE/LTE FDD混合组网试验批准的基础上，中华人民共和国工业和信息化部批准联通集团TD-LTE/LTE FDD混合组网试验城市扩大至四十一个,新增城市为嘉兴。本公司间接控股的子公司中国联合网络通信有限公司将继续承担本次混合组网试验任务。
青山纸业(600103)
青山纸业重大资产重组进展暨继续停牌的公告
因筹划重大事项，公司股票已于2014年10月13日起停牌。2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2014年10月28日起停牌不超过30日。2014年11月4日、2014年11月11日，公司连续披露了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》。
目前，公司正在积极组织审计机构、评估机构、独立财务、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作， 因该事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告和复牌。
凯乐科技(600260)
凯乐科技为全资子公司提供担保的公告
公司为全资子公司凯乐光电向平安银行武汉分行申请5000万元综合授信提供连带责任担保。
截止本次公告，本公司累计对外担保数量为人民币84152万元（含本次担保），占公司2013年度经审计净资产的47.63％，占公司2014年9月30日未经审计净资产的46.74％，其中逾期担保数量为0元。
本次担保不存在反担保。
厦华电子(600870)
厦华电子于2014-11-18采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2014年第三次临时股东大会网络投票操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票时间：2014年11月18日（星期二）09:30-11:30，13:00-15:00
二、总提案数：7个
三、投票流程：
（一）投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738870 厦华投票 7 A股
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-5 本次股东大会的所有7项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》 1.00
2 《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》 2.00
3 《关于变更部分董事会成员的议案》 3.00
3.01 选举寇璐为公司第七届董事会董事候选人的议案 3.01
3.02 选举李学龙为公司第七届董事会董事候选人的议案 3.02
4 《关于拟变更注册地址暨修改相应条款的议案》 4
5 《关于变更监事会成员的议案》 5
5.01 选举董超凡为公司第七届监事会监事候选人的议案 5.01
5.02 选举李琼为公司第七届监事会监事候选人的议案 5.02
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
四、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上述要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
云天化(600096)
云天化于2014-11-18采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票操作流程
2014年第二次临时股东大会，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下：
一. 投票日期：2014 年11月18日上午9:30 至11:30，下午13：00 至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二. 投票流程
（一）买卖方向为买入股票
（二）投票代码
投票代码 投票简称 投票股东
738096 云化投票 A股股东
（三）表决方法
1.分项表决方法：
对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 委托价格 申报股数
1 《关于公司董事变动的议案》
本次董事候选人选举采取累积投票制： 1.每一股东的可表决票数总数=持股数×4，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名董事候选人； 2、投给4名董事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。 3、请在“申报股数”一栏填写具体投票数。
1.01 陆添义 1.01元
1.02 李英翔 1.02元
1.03 吕树明 1.03元
1.04 俞春明 1.04元
2 《关于公司监事变动的议案》
本次监事选举采取累积投票制： 1、每一股东的可表决票数总数=持股数×2，在可表决票总数范围内，可把表决票投给一名或多名监事候选人； 2、投给2名监事候选人的票数合计不能超过可表决票数总数。 3、请在“申报股数”一栏填写具体投票数。
2.01 陇贤君 2.01元
2.02 田恺 2.02元
三. 投票举例
在董事选举中，如果股东在股权登记日持有公司A 股（股票代码600096）10000股A股，则其有40000（=10000股×应选四名董事）张选举票数，该选举票数可以任意组合投给不超过应选人数的候选人（累计投票不超过40000票，投票人数不超过4名，否则是为废票）。
假定给第一位候选人10000票，投票委托如下：
第一步：输入买入指令
第二步：输入证券代码738096
第三步：输入委托价格1.01（议案一的第一位候选人）
第四步：输入委托数量10000股
第五步：确认投票委托完成对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，不符合上述规定的累计制投票申报无效。
四. 网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计。
天华院(600579)
天华院关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第五届董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年12月3日(星期三)13:30；
2、网络投票时间：2014年12月3日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合。
（五）现场会议地点：兰州市西固区合水北路3号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司504会议室。
（六）股权登记日：2014年11月26日（星期三）
会议审议事项：审议《关于调整公司独立董事的议案》。
精工钢构(600496)
精工钢构关于绿筑GBS集成建筑系统通过浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会可行性论证的公告
近年来，国家及各方地政府陆续出台了发展绿色建筑和装配式建筑的一系列导向和优惠政策，将绿色集成建筑带入黄金发展期。公司也一直将绿色集成建筑作为战略转型方向，致力于绿色集成建筑系统的研发，经过近四年的科技研究，公司控股子公司浙江绿筑建筑系统集成有限公司（以下简称“浙江绿筑”）自主研发了预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统，并运用该建筑系统体系先后成功建设了绍兴县钱清中学、绍兴县鉴湖中学、精工自用科研办公楼等项目。该绿色集成建筑系统实现了跨越建筑、结构、设备、装饰多专业的一体化设计和建筑构件采用全螺栓法兰连接等多项突破性创新；但同时由于建筑行业是一个标准规范高度细化的行业，使得绿筑GBS集成建筑系统面临标准规范的空白。为此，公司委托隶属于浙江省住房和城乡建设厅的浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会对浙江绿筑预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统进行可行性论证。
浙江省住房和城乡建设厅科学技术委员会于近日组织结构与地基基础专业委员、建筑工程灾害防治专业委员会、建筑施工与质量安全专业委员会、工程建设标准化专业委员会、同济大学、浙江大学有关专家对浙江绿筑预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统进行了可行性论证，并出具了相关意见，主要内容为：“预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统” 构件连接可靠，合理可行，并满足现行建筑设计防火规范的要求，集成率高，施工安装方便，质量可控。
浙江绿筑预制装配式GBS多层钢结构集成建筑系统获得此项可行性论证结果推动了其作为“三新产品”——新产品、新工艺、新技术在浙江省内的全面推广，实现了公司绿色集成建筑系统从技术理念和案例示范到全面推广的实质性进展，并为公司建立企业标准提供了有力保证，将有利于公司进一步实施绿色集成建筑，推进建筑工业化进程，推动公司从建筑钢结构向钢结构建筑的战略转型，促使公司尽早实现钢结构建筑集成服务商的战略目标。
南京新百(600682)
南京新百重大资产重组进展公告
南京新街口百货商店股份有限公司（以下称“公司”）于2014年7月3日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2014年7月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。
一、重大资产重组工作进展情况
目前，公司以及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、盈利预测审核等各项工作，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关事项。
宏图高科(600122)
宏图高科关于控股子公司利润分配的公告
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司南京源久房地产开发有限公司（以下简称“源久地产”）于近日召开临时股东会，审议通过了《公司2013年度利润分配方案》，同意将其2013年度净利润与以往年度累计的未分配利润一并分配。
根据公司年报审计机构江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2014]706号审计报告，截至2013年12月31日，源久地产可供股东分配的利润为188,884,694.55元。与会股东同意以源久地产可供股东分配利润中的53,537,788.65元按股权比例进行分配，其中公司持有源久地产股权的比例为82.98%，可取得股利44,425,657.02元。
公司所取得的利润分配将增加公司2014年度母公司财务报表利润总额，对公司2014年度合并财务报表利润总额不产生影响。
莲花味精(600186)
莲花味精重大资产重组进展公告
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月4日起停牌。
目前，相关各方正在全力推进各项工作，积极论证重组方案。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者关注。
中科英华(600110)
中科英华关于资产收购所涉诉讼事项进展的提示性公告
2013年12月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过拟用自筹资金以不高于人民币9.5亿元的价格向成都市广地绿色工程开发有限责任公司收购其所持德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权的事项。2013年12月23日，公司2013年第九次临时股东大会审议通过了上述事项。2013年12月底按协议约定完成了工商变更，公司持有德昌厚地稀土矿业有限公司100%股权并已向交易对方成都市广地绿色工程开发有限责任公司支付了1亿元人民币股权转让价款。
公司本次资产收购事项所涉及的《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》正持续履行，现就目标公司有关前期诉讼事项进展情况说明如下：
目标公司德昌厚地稀土矿业有限公司的全资子公司西昌志能实业有限责任公司因涉及前期诉讼事项，其采矿权证处于法院查封状态，详见公司公告临2013-093、临2014-020。近日，公司获知四川省凉山彝族自治州中级人民法院执行裁定书关于上述讼诉事项即自然人李和平与西昌志能实业有限责任公司借款纠纷一案的执行裁定书[（2014）川凉中执字第97-1号]，裁定如下：因申请人李和平与被执行人西昌志能实业有限责任公司达成执行和解协议，现解除对西昌志能实业有限责任公司采矿权证的查封。
根据有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定，为控制交易风险及充分保障公司利益，公司已按上述协议约定将德昌厚地稀土100%股权过户予公司名下；目前，交易对方未能如期完成《股权转让协议》中所规定的各项义务，按照有关《框架协议》、《股权转让协议》及《补充协议》的规定交易对方已经违约，但是交易对方目前对所约定的义务诸如诉讼事项处理等仍然在积极的推进中，为此公司将结合后续进展情况考虑适当的处理措施。
本次收购事项相关的协议仍在履行过程中，最终交易价格仍未确定，本次资产收购的交易行为也尚未最终完成。在本次资产收购事项后续进行过程中，如果因交易对方无法根据上述协议如期履行相关义务，进而引致对目标公司的生产经营产生重大影响时，存在公司将根据实际情况按协议规定行使单方解约权并终止交易的可能。
东湖高新(600133)
东湖高新2014年度第二次临时股东大会决议公告
东湖高新2014年度第二次临时股东大会于2014年11月17日召开，审议通过了《关于拟修改公司章程的议案》、选举黄智先生为公司第七届董事会独立董事以及选举梅勇先生为公司第七届董事会董事等。
澳柯玛(600336)
澳柯玛关于2013年度第一期短期融资券到期兑付的公告
澳柯玛股份有限公司（以下简称：公司）于2013年11月13日发行了2013年度第一期短期融资券，发行总额为人民币3亿元，发行利率6.75%，期限365天，兑付日期为2014年11月15日。具体详见公司于2013年11月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司关于2013年度第一期短期融资券发行结果的公告》，公告编号：临2013-038。
2014年11月17日，公司兑付了该期短期融资券本息（由于2014年11月15日为星期六，故兑付日顺延至2014年11月17日），付息兑付总额为人民币320,250,000.00元。
伊利股份(600887)
伊利股份第一期持股计划第一次持有人会议决议公告
1、审议通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划持有人日常管理办法》；
2、审议通过了《关于设立持股计划管理委员会的议案》；
3、审议通过了《关于选举第一期持股计划管理委员会委员的议案》。
选举潘刚、赵成霞、胡利平为公司第一期持股计划管理委员会委员。
东华实业(600393)
东华实业2014年第三次临时股东大会决议公告
公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月17日下午14时在广州市寺右新马路170号第四层公司会议室召开，审议通过《关于公司为关联方向相关金融机构借款提供担保并授权公司经营管理层负责具体操作的议案》。
上海九百(600838)
上海九百关于独立董事辞职的公告
本公司董事会于近日收到独立董事蔡鸿生先生的书面辞职报告。根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和上海市委组织部《关于本市进一步规范领导干部在企业兼职（任职）问题的通知》的文件精神，蔡鸿生先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时，一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务。
鉴于蔡鸿生先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，因此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，蔡鸿生先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，蔡鸿生先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
海立股份(600619)
海立股份重大事项停牌公告
上海海立（集团）股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月17日开市起停牌，公司债12沪海立（122230）不停牌。
公司承诺：公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起5个交易日内公告相关进展情况。
龙净环保(600388)
龙净环保2014年度第二次临时股东大会决议公告
1、审议通过《关于选举第七届董事会董事成员的议案》
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
3、审议通过《关于选举第七届监事会监事成员的议案》
董监事会决议公告
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
本届董事会全体董事一致推选周苏华先生为公司董事长。任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
二、审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》
经董事长周苏华先生提名，聘任吴京荣先生为公司首席执行官。任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长周苏华先生提名，聘任黄炜先生为公司总经理。任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理黄炜先生提名，聘任以下高管人员：
聘任余莲凤为副总经理兼财务总监；聘任张原为副总经理、聘任郭俊为副总经理兼总工程师；聘任罗如生、修海明、陈贵福、王焕章、吴岚如、熊越、潘仁湖为副总经理；聘任林国鑫为机械总工程师。以上人员任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长周苏华先生提名，聘任陈培敏女士为公司第七届董事会秘书。任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书陈培敏女士提名，聘任邓勇强先生为公司证券事务代表。任期为2014年11月17日至2017年11月16日。
七、审议通过《关于设立公司董事会专门委员会的议案》
八、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
本届监事会选举张岩先生为公司监事会主席。
佳都科技(600728)
佳都科技于2014-11-18采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、投票流程
（一）投票代码
通过交易系统进行网络投票的起止时间：2014年11月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。相关信息如下：
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738728 佳都投票 19 A股股东
（二）表决方法
1. 一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-10号 本次股东大会的所有19项提案 99.00元 1股 2股 3股
2. 分项表决方法：
输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，如下表：
序号 议案 委托价格
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1元
2 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2元
2.01 发行股票的种类和面值 2.01元
2.02 发行方式及发行时间 2.02元
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则 2.03元
2.04 发行数量 2.04元
2.05 发行对象及认购方式 2.05元
2.06 限售期 2.06元
2.07 上市地点 2.07元
2.08 募集资金规模和用途
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