沪市上市公司公告
2014-11-19 09:25:17 互联网
香江控股(600162)
香江控股关于控股股东股份质押变动公告
南方香江集团有限公司（以下简称“南方香江”）持有深圳香江控股股份有限公司（以下简称“本公司”）股份40611.5339万股，约占公司总股本的52.89%，为公司的控股股东。
近日，本公司接到南方香江通知，南方香江将其质押给广州农村商业银行股份有限公司番禺支行的2000万股本公司股份办理了解除质押手续（编号：ZYD120163）。
截至目前，南方香江已将其持有的本公司股份40611.5339万股中的38100万股进行了质押。
白云山(600332)
白云山公告
广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）获悉，本公司控股股东广州医药集团有限公司（“广药集团”）及全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）于近日收到广东省广州市中级人民法院（“广州中院”）关于原告王老吉大健康公司、原告广药集团诉被告广东加多宝饮料食品有限公司（“广东加多宝”）、被告广东胜佳超市有限公司（“胜佳超市”）、被告广东胜佳超市有限公司石牌东分店（“胜佳超市石牌东分店”）虚假宣传及商业诋毁纠纷一案“（2013）穗中法知民初字第499号”的《民事判决书》，现将相关情况公告如下：
一、基本情况
广药集团是“王老吉”商标的注册人，王老吉大健康公司是“王老吉”商标的合法被许可人，生产销售“王老吉”凉茶产品。广东加多宝于2013年3月起在媒体上发布、印制、宣传含有“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝，怕上火更多人喝加多宝，配方正宗当然更多人喝”等广告语的平面媒体、电视广告及网络视频，并在广告视频罐体上打上“王老吉”三个字。胜佳超市、胜佳超市石牌东分店销售含有“全国销量领先的红罐凉茶——加多宝”产品包装，及在其商场内张贴含有“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝，怕上火更多人喝加多宝，配方正宗当然更多人喝”广告语的宣传单。
原告广药集团及王老吉大健康公司认为，加多宝红罐凉茶在“王老吉改名加多宝”、“全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝”广告语之后，又推出“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝，怕上火更多人喝加多宝，配方正宗当然更多人喝”、“全国销量领先的红罐凉茶——加多宝”、“加多宝凉茶全国销量遥遥领先”广告语。这些广告语刻意将王老吉凉茶品牌的销量统计成加多宝凉茶的销量，使消费者误认为2012年前3季度凉茶销量领先和多年领先的凉茶品牌不是王老吉凉茶而是加多宝凉茶，构成虚假广告。被告广东加多宝生产、销售加多宝罐装凉茶主要在广东等地，其是广东等地上述虚假广告的受益者、关联者和发布者之一。该被告的行为直接贬低、损害了王老吉商标、商誉，并给原告造成巨大经济损失，构成虚假宣传和商业诋毁。被告胜佳超市和被告胜佳超市石牌东分店在店内张贴上述虚假广告语，与被告广东加多宝构成共同侵权。原告广药集团及王老吉大健康公司遂诉至广州中院。
二、诉讼判决情况
根据广州中院“（2013）穗中法知民初字第499号”《民事判决书》，判决结果如下：
1、被告广东加多宝于本判决发生法律效力之日起立即停止在广东地区媒体和产品包装上发布“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝，怕上火更多人喝加多宝，配方正宗当然更多人喝”、“全国销量领先的红罐凉茶——加多宝”和“加多宝凉茶全国销量遥遥领先”的虚假广告语，并立即销毁含有上述虚假广告语的宣传物品；
2、被告胜佳超市石牌东分店于本判决发生法律效力之日起立即停止销售包装上印有“全国销量领先的红罐凉茶——加多宝”的加多宝红罐凉茶，并立即停止使用印有“中国每卖10罐凉茶7罐加多宝”的广告纸牌；
3、被告广东加多宝于本判决发生法律效力之日起三十日内在广州日报、南方日报、羊城晚报头版刊登声明消除影响（内容须经广州中院审定，刊登的字体不得小于头版正文字体）；
4、被告广东加多宝于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿原告王老吉大健康公司、原告广药集团人民币500万元；
5、驳回原告王老吉大健康公司、原告广药集团的其他诉讼请求。 如果未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案件受理费由被告广东加多宝负担。
亚盛集团(600108)
亚盛集团关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月17日在交通银行兰州永昌路支行购买的“蕴通财富·日增利”集合理财计划人民币5,000万元。
截止2014年11月17日，该理财产品已到期赎回。该理财产品收回本金5,000万元，取得的收益为38.44万元，年化收益率4.6%。上述理财产品本金和收益已全部收回至募集资金专户。
另，于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
投票日期： 2014年11月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
总提案数：1
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738108 亚盛投票 1 A股股东
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1号 本次股东大会的所有提案 99.00元 1股 2股 3股
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 议案内容 申报价格
1 《关于增选第六届董事会独立董事的议案》 1.00元
3、在“申报股数”项填写表决意见：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
国旅联合(600358)
国旅联合现发布拟股权转让所涉及的国旅联合旅游开发有限公司股东全部权益价值评估项目评估报告。
巨化股份(600160)
巨化股份董事会六届十三次(通讯方式)会议决议公告
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
选举胡仲明先生为公司第六届董事会董事长。
二、审议通过《关于调整公司第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
三、审议通过《关于参与竞买关联法人股权的议案》
公司全资子公司浙江凯圣氟化学有限公司（以下简称“凯圣公司”）参与竞买控股股东巨化集团公司持有的浙江巨化凯蓝新材料有限公司（以下简称“凯蓝公司”）79.75%股权。2014年11月18日，该项交易已成交，成交价格1420.630065万元。该项交易，不影响凯蓝公司行使债权权利和承担债务义务。巨化集团公司与凯蓝公司之间的债权债务，以凯圣公司支付全部转让价款当日的账面金额为准，在凯圣公司支付股权转让全部价款后5个工作日内予以结清。
巨化集团公司为本公司控股股东，凯圣公司为公司全资子公司。本次交易构成上市公司的关联交易。
四、审议通过《关于设立全资子公司并实施高纯电子气体项目的议案》
同意公司设立全资子公司并由其投资15,000万元实施高纯电子气体项目(一期）。新设公司注册资本：8000万元人民币。
交运股份(600676)
交运股份2014年第一次临时股东大会决议公告
公司2014年第一次临时股东大会于2014年11月18日召开，审议通过了《关于转让公司持有的上海临港产业区港口发展有限公司35%股权（关联交易）的议案》、关于选举公司独立董事候选人的议案。
均胜电子(600699)
第八届董事会第七次会议决议公告
一、审议并通过了《关于公司发行中期票据的议案》
为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司中长期战略发展规划的同时，做好融资渠道储备，经对融资方案进行选择和研究论证，拟以公司为发行主体，申请注册发行中期票据，在境内公开发行注册额度不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的中期票据（以下简称“本次发行”），并根据公司发展对资金实际需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。同时提请股东大会授权董事会决定并实施本次发行的相关事宜，包括但不限于：
一、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式等与发行条款有关的一切事宜；
二、聘请相关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；
三、签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
四、及时履行信息披露义务；
五、办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
六、本授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、审议并通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
（一）股东大会届次：均胜电子2014年第三次临时股东大会；
（二）股东大会的召集人：宁波均胜电子股份有限公司董事会；
（三）现场会议召开的日期、时间：2014年12月4日上午8:30，网络投票时间：通过上海证券交易所股票交易系统进行网络投票的时间为2014年12月4日9:30～11:30，13:00～15:00。（股东参加网络投票的具体流程见本通知附件二）；
（四）会议地点：浙江省宁波国家高新区聚贤路1266号6号楼4楼。
（五）审议事项：《关于公司发行中期票据的议案》
万里股份(600847)
第七届董事会第三十四次会议决议公告
经与会董事认真审议，通过了《关于提请召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
会议召开时间：
现场会议时间：2014年12月5日下午14:00
网络投票时间：2014年12月5日9:30-11:30，13:00-15:00
股权登记日：2014年11月28日
会议召开形式：本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式
审议事项:
议案一、《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》
议案二、《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》
江苏索普(600746)
江苏索普2014年第二次临时股东大会决议公告
江苏索普化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开。审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
厦门国贸(600755)
厦门国贸说明公告
一、传闻简述
2014年11月18日，有媒体刊登题为《控股股东转让要求严苛 厦门国贸或接盘亏损资产》的报道称，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）疑将其全资持有的厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权，通过挂牌形式定向转让给本公司。
二、报道说明
公司针对上述报道所提及内容核实并说明如下：
1、关于公司是否参与美岁商业100%股权的竞拍，公司内部尚在进行审慎的评估论证。根据法律法规及公司相关规定的要求，该事项需经公司董事会审议。
2、经了解，本次挂牌转让事宜及具体事项均按照有关规定程序进行。从挂牌条件看，公司符合受让方资质，但并非唯一符合条件者。
3、美岁商业拥有厦门历史悠久的高端百货——免税商场，在此基础上美岁商业于2012年起逐步形成了 “百货及购物中心、精品超市连锁、自营品牌业务”三大业务板块，已经在厦门及周边地区形成多家高端百货店及高端精品连锁超市布局，拥有成熟、专业的管理团队和丰富的行业经验。
美岁百货位于厦门最具人气的中山路商圈核心地段，目前尚处于业务培育期。精品超市定位为高品质食品及日用品，目前业务快速拓展。上述业务的培育拓展对美岁商业近两年的整体盈利有一定影响。
基于公司新一轮发展战略及对厦门及福建未来经济成长的良好预期，公司若能收购合适的商业经营项目，与在建的运营型商业地产项目结合，可快速提升公司运营型地产的管理能力和物流供应链组织管理能力。因此，公司认为美岁商业是可考虑的收购标的。
金宇集团(600201)
金宇集团关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
鉴于本公司目前正在进行非公开发行股票申请事项，根据中国证监会的相关要求，现将最近五年来证券监管部门和交易所对公司现场检查和监管过程中发现的问题以及公司整改相关情况说明。
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告
现将本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告。
上海机场(600009)
上海机场于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、投票时间
2014年11月19日 9:30-11:30和13:00-15:00
二、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738009 上机投票 2 A股股东
（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 同意张永东先生不再担任公司董事职务 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
表决序号 内容 委托价格（元）
1 关于调整公司第六届董事会部分成员的议案
1.01 同意张永东先生不再担任公司董事职务 1.01
2 关于调整公司第六届董事会部分成员的议案 -
2.01 增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事 2.01
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注：公司增补选举董事采取累积投票制，申报股数代表选举票数。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
国栋建设(600321)
国栋建设于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738321 国栋投票 2 A股
2、表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
国栋投票 1 《关于将公司为控股股东国栋集团房地产开发项目“国栋·南园贰号”按照国家建筑法规的相关要求，须将该项目由原确定的工程施工管理调整为由公司进行施工总承包的关联交易议案》 1.00
国栋投票 2 《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》 2.00
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
重庆百货(600729)
重庆百货关于股东权益变动的提示性公告
截止2014年9月19日，公司第二大股东--新天域湖景投资有限公司（以下简称“新天域湖景”）直接持有公司股份43,246,433股，占公司股份总数的10.64%。
2014年11月17日，新天域湖景通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股份200万股，减持比例0.492%，均价每股20.80元，为当日收盘价的96%。
2014年10月28日至11月10日，新天域湖景通过上海证券交易所大宗交易方式累计减持1,750万股，减持比例4.305%；2014年10月31日通过集中竞价方式累计减持824,233股，减持比例0.203%。综上所述，自2014年9月20日至11月17日累计减持20,324,233股，持有上市公司股份比例累计减少达到5.00%。
本次权益变动之后，新天域湖景直接持有公司股份22,922,200股，占公司目前股本总数的5.64%。上述股份不存在质押、冻结等情形。
亿利能源(600277)
第六届董事会第九次会议决议公告
会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》
内蒙古亿利能源股份有限公司根据业务发展需要，以银行保证金为质押，向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请开立金额为人民币10000万元的备用信用证，为公司全资子公司亿利（香港）贸易有限公司在汇丰银行香港分行申请的贸易融资提供担保，担保期限为一年。同时，授权使用公司法人章和财务章签署上述备用信用证申请文件。
因亿利（香港）贸易有限公司资产负债率为110.86%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述担保议案还需提交公司股东大会审议。
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币383，400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为43.58%；公司无逾期担保。
关于召开2014年第十一次临时股东大会的通知
（一）股东大会届次：2014年第十一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年12月4日（星期四）14:30
2、网络投票时间：2014年12月4日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00的任意时间。
（四）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室。
（五）审议事项：《关于为子公司提供贸易融资担保的议案》
太极集团(600129)
太极集团于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投票日期：2014年11月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2个，表决事项2个。
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738129 太极投票 2 A股股东
（二）表决方法
在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表本次股东大会的所有议案；以1.00元至2 .00元分别代表议案1和2。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表：
序号 议案名称 委托价格
1 关于太极集团重庆阿依达饮料有限公司增资扩股的议案 1.00
2 关于为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保的议案 2.00
（三）在“委托股数”项填写表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的委托股数：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、投票注意事项：
1、若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投 票、网络投票）以第一次投票结果为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持有表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口，并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。
5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事项的影响，则本次会议的进 程遵照当日通知。
大名城(600094)
大名城第六届监事会第六次会议决议公告
上海大名城企业股份有限公司第六届监事会第六次会议于2014年11月18日以通讯方式召开，审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金不超过50,000万元（含50,000万元）暂时补充流动资金，使用期限12 个月之内。
另，于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票流程
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（一）投票代码
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
738094 名城投票 买入 对应申报价格
938940 名城投票 买入 对应申报价格
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格（元） 同意 反对 弃权
1-3 本次股东大会的所有3项提案 99 1股 2股 3股
2、分项表决方法
议案序号 议案内容 委托价格
1、 关于公司、控股子公司联营股东与控股子公司相互提供财务资金支持暨关联交易的议案 1.00
2、 关于公司参与设立大名城城镇化投资基金的议案 2.00
3、 关于募集资金投入方式变更的议案 3.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
（五）网络投票其他注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
2、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
3、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
4、持有大名城、大名城B的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
华丽家族(600503)
董监事会决议公告
一、审议并通过《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》
因公司未来发展需要，拟对公司经营范围进行调整为：股权投资；实业投资；投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。
二、审议并通过《关于设立境内子公司的议案》
为适应公司未来业务发展需要，公司拟在西藏投资设立全资子公司华丽家族创新投资有限公司(暂定名)，负责境内开展新兴产业、高科技项目等股权投资。
三、审议并通过《关于设立境外子公司的议案》
为进一步拓展公司未来业务范围，公司拟在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司（DeluxeFamilyInvestmentCo.,Limited），其将作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台。
四、审议并通过《关于董事会授权管理层日常经营相关资金管理审批权限的议案》
为进一步完善公司治理结构，确保决策的科学、规范及高效，董事会决定授权公司管理层与日常经营相关的资金管理最终审批权限，但若相关事项触及强制信息披露义务除外，公司仍将按《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等规定履行相应的审批程序。
五、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议批准之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由公司董事长林立新先生提议，经公司董事会提名委员会审核，聘任金泽清先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
七、审议并通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
1、本次股东大会召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年12月5日（星期五）13：30
（2）网络投票时间为：2014年12月5日（星期五）上午9：30至11:30;下午13：00至15：00
2、股权登记日：2014年11月28日（星期五）
3、现场会议召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
4、审议事项：审议《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。
宝光股份(600379)
宝光股份董事会决议公告
1、通过《关于公司股票延期复牌的议案》；
同意公司股票自2014年11月19日起继续停牌。
2、通过《关于申请办理短期流动资金借款的议案》；
同意向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请借入人民币流动资金借款2000万元，期限不超过12个月，用于日常经营周转或原材料采购。
3、通过《关于申请办理银行承兑汇票的议案》
同意向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行申请办理2000万元银行承兑汇票业务。
关于股票延期复牌的公告
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于2014年6月19日起连续停牌30日，由于本次重大资产重组方案较复杂，后经公司申请，公司股票自2014年7月21日、8月20日、9月19日、10月20日继续连续停牌30日，公司在停牌期间，每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
经向公司控股股东北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）了解后，得知本次重大资产重组方案初步拟定为：
1、通过非公开发行股份的方式向西安泰富西玛电机有限公司（以下简称“西安泰富”）、威海泰富西玛电机有限公司（以下简称“威海泰富”）全体股东发行股份购买西安泰富、威海泰富100%股权；同时，公司向特定对象配套募集资金，募集资金金额不超过本次交易总额的25%。
2、拟将现有资产和业务以适当的方式置出上市公司并涉及国有股份的转让。
截止目前，标的公司红筹架构（西安泰富、威海泰富为原纳斯达克上市公司哈尔滨电气旗下的电机类经营资产，存在红筹架构）的拆除工作正在办理过程中，尚未取得债权人对红筹架构拆除的同意；公司现有资产及业务的置出及国有股份的转让尚未确定最终方案，待最终方案确定后将向国资监管部门申报。对拟置入资产、置出资产的审计评估等工作尚在进行之中，负责本次重组项目的财务顾问、律师等中介机构的尽职调查已取得阶段性进展，目前正在编制重组预案。
由于现有资产、业务的置出及涉及国有股转让的方式和对价等关键事项仍需慎重论证、协商并上报国资监管部门审批，本次交易存在不能通过审批的风险；其次，标的公司红筹架构的拆除尚需取得债权人的一致同意并履行工商变更登记手续，本次交易存在未能取得债权人同意而无法拆除红筹架构的风险；因此方案框架仍存在不确定性，公司无法按期公布重组预案。
2014年11月17日，公司以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十九次会议，应参加会议表决的董事7名，实际参加会议表决的董事7名，会议对公司股票延期复牌事项进行了专项表决。鉴于本次重大资产重组方案仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司董事会一致同意申请公司股票继续停牌。经申请，我公司股票自2014年11月19日起继续停牌不超过30日，直至公布重组预案并复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
光明乳业(600597)
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
征集人潘飞，为公司独立董事。
征集对象：截至2014年11月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
征集投票权的起止时间：2014年12月1日至2014年12月3日。
关于注销已回购股权激励股份的公告
根据光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度第二次临时股东大会通过的《光明乳业股份有限公司A 股限制性股票激励计划（草案再修订稿）》有关条款和2014年9月29日第五届董事会第二十一次会议决议，公司决定回购并注销部分股权激励股份。
本次回购并注销的股权激励股份数量为28,350股，每股4.7元，回购总价款为人民币133,245元。
2014年11月17日，股权激励股份28,350股已过户至公司开立的回购专用证券账户，该等股票于2014年11月19日予以注销，公司股本将相应减少。
光明乳业关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
股东大会召开日期：2014年12月5日
股权登记日：2014年11月28日
网络投票时间为2014年12月5日（星期五）上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
审议事项
1、《A股限制性股票激励计划（二期）（草案修订稿）》2、《A股限制性股票激励计划（二期）管理办法（草案）》3、《A股限制性股票激励计划（二期）实施考核办法（草案）》等议案。
厦华电子(600870)
厦华电子2014年第三次临时股东大会决议公告
1、审议通过《关于计提坏账准备、坏账核销及核销历史债务的议案》
2、审议通过《关于增加2014年日常关联交易额度的议案》
3、审议通过《关于变更部分董事会成员的议案》
4、审议通过《关于拟变更注册地址暨修改相应条款的议案》
5、审议通过《关于变更监事会成员的议案》。
南京高科(600064)
南京高科于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后，即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码（电子证书用户还须使用电子证书），在有效时间内按以下流程进行网络投票：
投资者网络投票开始——登录网站http://www.chinaclear.cn（注1）——输入网上用户名、密码登录（注2）——点击投资者主页面?网络投票——浏览股东大会列表，点击具体的股东大会名称——浏览股东大会资料，选择具体的参与投票方式，接着有以下选项：
1、选择网上直接投票——选择表决态度——提交电子选票；
2、选择网上办理现场参会登记（如有）——提交电子确认指令。
注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击首页右上角“登录”，电子证书用户选择‘证书用户登录’，非电子证书用户选择‘非证书用户登录’。
注2：电子证书用户还须使用电子证书；非电子证书用户还须使用验证码，验证码由系统自动产生，并显示在页面上。
咨询电话：4008-058-058-3
云天化(600096)
云天化2014年第二次临时股东大会决议公告
云天化2014年第二次临时股东大会于2014年11月18日召开，会议审议通过了《关于公司董事变动的议案》、《关于公司监事变动的议案》。
第六届董监会会议决议公告
一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会选举陆添义先生为公司副董事长。
二、审议通过《关于公司董事会专业委员会成员调整的议案》
三、审议通过公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任钟德红先生为公司董事会秘书。
四、审议通过公司《关于许可子公司使用公司注册商标的议案》
公司授权许可呼伦贝尔金新化工有限公司在其尿素和硫酸铵产品上有偿使用公司的“云天化”商标，授权期限为三年,商标使用费为120万元/年。
五、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举陇贤君为公司第六届监事会监事会主席。
钱江生化(600796)
钱江生化于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会将通过上交所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014年11月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：2 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738796 钱江投票 2 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1—2 本次股东大会的所有2项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于修改《公司章程》的议案 1.00元
2 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案 2.00元
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
永鼎股份(600105)
永鼎股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金延期复牌公告
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司) 因筹划重大事项，公司股票于2014年10月13日开市起停牌（详见公司公告临 2014-041）。2014年10月18日，公司发布《江苏永鼎股份有限公司非公开发行股票购买资产停牌公告》（公告编号：临2014-042），因正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票于 2014年10月20日开市起连续停牌不超过30日，在此期间公司每5个工作日发布了一次上述事项的进展公告。
目前已初步确定本次交易的方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，标的资产主营业务为汽车线束、电子线束等产品的研发制造和销售。截至本公告日，该事项进展情况如下：
1、公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构已经进驻标的公司并展开尽职调查工作，因标的公司资产状况较为复杂，涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，目前相关尽调工作尚未完成；
2、公司正在与交易对方商讨交易的具体细节，包括标的资产的业绩承诺及根据该业绩承诺签订盈利补偿协议的条款，其中业绩承诺需要参考标的资产的审计、评估具体数据来确定；
3、公司正在对有意向参与本次募集配套资金认购部分的投资者进行筛选工作。
综合上述原因，公司股票不能按原计划复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2014 年11 月19日起继续停牌不超过 30 日。停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，每五个工作日发布一次进展情况公告，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。目前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
宏图高科(600122)
宏图高科关于部分股票期权注销完成的公告
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于2014年11月11日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司2名激励对象离职，董事会同意将其已获授但尚未行权的543,750份股票期权全部予以注销。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）办理了首期股权激励计划中的股票期权登记手续，取得了登记证明。2014年11月17日，公司向登记公司提交了注销上述2名激励对象已获授但尚未行权的543,750份股票期权的申请，经登记公司审核确认，上述股票期权注销已于2014年11月18日办理完毕。
大橡塑(600346)
大橡塑关于重大事项停牌进展公告
大连橡胶塑料机械股份有限公司（简称“公司”）因拟终止2014年7月24日公司董事会审议通过的重大资产重组事项，公司股票自2014年11月12日起开始连续停牌。停牌期间，公司与本次重组相关各方进行了沟通，各方就终止本次重大资产重组事项相关事宜正在进行协商。公司将按照《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第九号—上市公司终止重大资产重组的信息披露（试行）》等相关要求，根据该事项的进展情况尽快召开董事会审议有关事项。
为了维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成异常波动，公司股票将继续停牌。
首开股份(600376)
首开股份于2014-11-19采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月19日9：30--11：30，13：00--15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下： 证券代码：738376，证券简称：首开投票
3、股东投票的具体流程
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：738376；
（3）在委托价格项下填写本次股东大会议案对应申报价格（详见下表）， 99.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体情况如下：
序号 议案名称 对应申报价格
0 总议案 99.00元
1 审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理公司债发行相关事宜期限的议案》 1.00元
2 审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理公司债发行相关事宜的议案》 2.00元
3 审议《关于变更股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜期限的议案》 3.00元
4 审议《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》 4.00元
5 审议《关于公司为苏州首开龙泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》 5.00元
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、投票规则
（1）投票不能撤单；
（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准；
（3）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算；
（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
汇丽B(900939)
汇丽B第六届董事会2014年第一次临时会议决议公告
形成以下决议：
一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
二、审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》
三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2014年12月10日在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号一楼会议室召开公司2014年第一次临时股东大会。
北京城建(600266)
北京城建关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权进展情况的公告
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购北京城建新城投资开发有限公司100%股权的议案》，公司以49,057万元收购北京城建新城投资开发有限公司（以下简称“新城公司”）100%股权，详见公司于2014年8月30日和2014年10月11日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告。
目前新城公司已完成工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。根据公司与北京城建集团有限责任公司签署的《股权转让协议》，公司将于新城公司完成工商变更登记后45个工作日内，一次性向北京城建集团有限责任公司支付所有股权转让价款。
冠城大通(600067)
冠城大通第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告
冠城大通股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议于2014年11月13日以电话、电子邮件发出会议通知，于2014年11月17日以通讯方式进行表决,审议通过《关于公司向五矿国际信托有限公司申请不超过4.2亿元信托贷款的议案》。
同意公司向五矿国际信托有限公司申请不超过人民币4.2亿元信托贷款，贷款期限3年，贷款年利率为8.85%。该贷款以公司持有富滇银行股份有限公司股份中2.45亿股股权提供质押担保，同时由公司全资子公司骏和地产（江苏）有限公司提供连带担保责任。
长江通信(600345)
长江通信第六届董事会第十九次会议决议公告
一、会议审议并通过了《关于执行新会计准则涉及变更或调整事项的议案》。
根据2014年财政部修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对部分长期股权投资进行了调整。本次会计政策变更事项不会影响公司当期和上年度的总资产、净利润及所有者权益。
二、会议审议并通过了《关于收购武汉市科学技术
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