沪市上市公司公告

   (603169)兰石重装：公告

 

    近期，兰州兰石重型装备股份有限公司股票交易异常波动，应上海证券交易所要求，公司股票交易自2014年11月25日起停牌，公司将在前期核查基础上进一步核查，相关事项核查完毕并刊登公告后复牌。

 

      

 

    (603011)合锻股份：第二届董事会第八次会议决议公告

 

    合肥合锻机床股份有限公司第二届董事会第八次会议于2014年11月21日召开，会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的议案》、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》等事项。

 

     

 

    (601800)中国交建：第三届董事会第八次会议决议公告

 

    中国交通建设股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年11月24日召开，会议审议通过《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股方案的议案》、《中国交通建设股份有限公司关于非公开发行优先股募集资金运用可行性报告的议案》、《关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》等事项。

 

      

 

    (601799)星宇股份：第三届董事会第十一次会议决议公告

 

    常州星宇车灯股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2014年11月21日召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于拟回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

 

     

 

    (601677)明泰铝业：2014年第二次临时股东大会决议公告

 

    河南明泰铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月24日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于的议案》等事项。

 

      

 

    (601636)旗滨集团：第二届董事会第二十次会议决议公告

 

    株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年11月24日召开，会议审议通过了《关于与福建旗滨集团有限公司签署的议案》、《关于对非公开发行方案、预案等相关文件中福建旗滨集团有限公司认购股份之数量区间予以明确的议案》。

 

     

 

    (601599)鹿港科技：提示性公告

 

    江苏鹿港科技股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于相关事项尚存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年11月25日起开始停牌。

 

      

 

    (601388)怡球资源：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

 

    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会决定于2014年12月10日（三）14:00召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2014年12月10日（三）9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于增补公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

 

    　　网络投票代码：788388；投票简称：怡球投票。

 

     

 

    (601388)怡球资源：第二届董事会第十三次会议决议公告

 

    怡球金属资源再生（中国）股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年11月21日召开，会议审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

 

      

 

    (601258)庞大集团：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

 

    庞大汽贸集团股份有限公司董事会决定于2014年12月11日（星期四）下午14:00召开公司2014年第四次临时股东大会，会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月11日（星期四）上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议《关于修改公司章程的议案》、《关于修订的议案》。

 

     网络投票代码：788258；投票简称：庞大投票。

 

     

 

    (601258)庞大集团：第三届董事会第八次会议决议公告

 

    庞大汽贸集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2014年11月21日召开，会议审议并通过《关于修改公司章程的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

 

      

 

    (600998)九州通：第三届董事会第一次会议决议公告

 

    九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年11月21日召开，会议审议通过《关于选举九州通第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任九州通总经理的议案》、《关于聘任九州通董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。

 

     

 

    (600998)九州通：2014年第三次临时股东大会决议公告

 

    九州通医药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月21日召开，会议审议通过《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》等事项。

 

      

 

    (600963)岳阳林纸：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

 

    岳阳林纸股份有限公司董事会决定于2014年12月12日下午14：30召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于调整董事会人数并修订公司章程的议案、关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及内控审计机构的议案、关于续签《中国纸业投资有限公司与岳阳林纸股份有限公司关联交易框架协议》的议案等事项。

 

     网络投票代码：738963；投票简称：岳纸投票。

 

     

 

    (600963)岳阳林纸：第五届董事会第二十六次会议决议公告

 

    岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年11月24日召开，会议审议通过《关于提名公司第五届董事会部分董事候选人的议案》、《关于向控股股东申请2亿元融资支持额度的议案》、《关于续签的议案》等事项。

 

      

 

    (600886)国投电力：第九届董事会第十二次会议决议公告

 

    国投电力控股股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2014年11月24日召开，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

 

     

 

    (600839)四川长虹：第九届董事会第八次会议决议公告

 

    四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第八次会议于2014年11月21日召开，会议审议通过《关于聘黄大文为公司副总经理的议案》、《关于投资组建四川智易家网络科技有限公司的议案》。

 

      

 

    (600814)杭州解百：第八届董事会第六次会议决议公告

 

    杭州解百集团股份有限公司于2014年11月24日召开了第八届董事会第六次会议，会议审议通过公司《关于公司及全资子公司利用暂时闲置资金委托理财的议案》。

 

     

 

    (600792)云煤能源：2013年公司债券2014年付息公告

 

    云南煤业能源股份有限公司2013年公司债券（简称"13云煤业"）将于2014年12月3日支付自2013年12月3日至2014年12月2日期间的利息。

 

     债权登记日：2014年12月2日

 

     债券付息日：2014年12月3日

 

      

 

    (600775)南京熊猫：2014年第二次临时股东大会决议公告

 

    南京熊猫电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月24日召开，会议审议通过《本次重大资产购买构成关联交易的议案》、《关于〈南京熊猫电子股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于公司与熊猫电子集团有限公司签署〈产权交易合同〉的议案》等事项。