沪市上市公司公告
2014-11-27 09:24:21 互联网
瑞茂通(600180)
瑞茂通关于对天津瑞茂通商业保理有限公司增资的公告
为促进供应链保理业务持续稳定发展，扩大市场占有份额，2014年11月26日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于向天津瑞茂通商业保理有限公司增资的议案》，同意公司下属全资子公司西宁德祥商贸有限责任公司对其全资子公司天津瑞茂通商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）增资20,000万元人民币。本次增资完成后，保理公司的注册资本将达到50,000万元人民币。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起保理公司控制权的变更。
大洲兴业(600603)
大洲兴业2014年第一次临时股东大会决议公告
大洲兴业2014年第一次临时股东大会于2014年11月25日召开，审议通过《关于调整公司利润分配政策的议案》、《关于制定公司未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）的议案》、关于变更公司名称及调整经营范围的议案等。
申能股份(600642)
申能股份关于赵宇梓先生提出辞去公司独立董事职务的公告
2014年11月25日，公司收到独立董事赵宇梓先生递交的辞职函，赵宇梓先生因个人原因提出辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》有关规定，赵宇梓先生的辞职申请将在董事会批准及股东大会选举产生新任独立董事人选后生效。在此期间，赵宇梓先生将继续履行公司独立董事职务。
同达创业(600647)
同达创业于2014-11-27采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投票日期：2014年11月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。通过上交所交易系统进行网络投票比照上交所新股申购操作。
议案总数：27个
网络投票操作流程：
1．买卖方向为买入。
2．申报价格代表本次临时股东大会议案：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，依次类推。99.00元代表本次临时股东大会所有议案。
本次临时股东大会的议案2为多个需逐项表决的议案组。2.01元代表议案组2项下的第一个议案；2.02元代表议案组2项下的第二个议案，依次类推。2.00元代表议案组2项下的所有议案。
3．申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738647 同达投票 27 A股股东
（二）表决方法
1．一次性表决方法
如投资者需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-18 本次会议所有议案 99.00元 1股 2股 3股
2．分项表决方法
如投资者需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报
议案序号 议案内容 申报价格（元） 同意 反对 弃权
1 公司符合非公开发行股票有关条件的议案 1 1股 2股 3股
2 《公司非公开发行股票方案》的议案 2 1股 2股 3股
2.01 发行股票类型 2.01 1股 2股 3股
2.02 发行方式 2.02 1股 2股 3股
2.03 发行对象 2.03 1股 2股 3股
2.04 发行价格与定价方式 2.04 1股 2股 3股
2.05 发行数量 2.05 1股 2股 3股
2.06 股份锁定期 2.06 1股 2股 3股
2.07 上市地点 2.07 1股 2股 3股
2.08 募集资金用途 2.08 1股 2股 3股
2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09 1股 2股 3股
2.1 本次发行决议的有效期 2.1 1股 2股 3股
3 《公司非公开发行A股股票预案（修订版）》的议案 3 1股 2股 3股
4 《公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告（修订版）》的议案 4 1股 2股 3股
5 公司与信达投资有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案 5 1股 2股 3股
6 公司与海南建信投资管理股份有限公司签订《股份认购协议》暨关联交易的议案 6 1股 2股 3股
7 公司与其他对象签订《股份认购协议》的议案 7 1股 2股 3股
8 关于香港金益通过认购公司非公开发行A股股票方式对公司进行战略投资等相关事宜的议案 8 1股 2股 3股
9 关于签署《北京视博电视之股权收购协议》及其补充协议的议案 9 1股 2股 3股
10 关于签署《北京视博电视股权收购之利润补偿协议》及其补充协议的议案 10 1股 2股 3股
11 关于评估机构的独立性、合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案 11 1股 2股 3股
12 关于本次非公开发行股票募集资金相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告的议案 12 1股 2股 3股
13 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 13 1股 2股 3股
14 关于修订公司章程的议案 14 1股 2股 3股
15 关于制定《公司章程修正案（草案）》的议案 15 1股 2股 3股
16 关于制定《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案 16 1股 2股 3股
17 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 17 1股 2股 3股
18 关于制定公司《募集资金管理办法》的议案 18 1股 2股 3股
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入方向。
二、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报；
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
天津港(600717)
天津港董监事会公告
1、审议通过《天津港股份有限公司关于日常关联交易框架协议的议案》。
公司与关联人签订的日常关联交易框架协议期限超过三年，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，重新履行相关审议程序和披露义务。
公司（包括控股或控制的法人与自然人）与天津港（集团）有限公司（包括控股、控制或授权的法人与自然人?本公司除外?）签署《日常关联交易框架协议》。包括购买或销售商品、提供或接受劳务、租入或租出资产及财务公司存贷款等内容。由于地理环境、历史渊源等原因，该等日常关联交易必须发生，难以避免，并且是公司经营得以顺利进行不可缺少的部分。
因天津港（集团）有限公司是公司实际控制人，为公司关联法人，公司与天津港（集团）有限公司签署《日常关联交易框架协议》构成公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。日常关联交易框架协议没有具体总交易金额，属公司股东大会审批权限。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
公司董事会定于2014年12月18日召开天津港股份有限公司2014年第三次临时股东大会。
凤凰光学(600071)
凤凰光学关于凤凰集团重组的进展公告
凤凰光学股份有限公司（以下简称“本公司”）实际控制人江西省国有资产监督管理委员会、本公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）、间接控股股东凤凰光学集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）已于2014年8月14日与中国电子科技集团公司下属的中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）就凤凰集团整体重组改制事宜（以下简称“本次重组”）于2014年8月14日签署了《关于凤凰集团重组改制的协议》（以下简称“《重组协议》”）。2014年10月14日，凤凰集团召开第八届三次职工代表大会，审议通过了《凤凰集团重组改制方案》、《凤凰集团职工安置方案及细则》。现将本次重组的最新进展情况公告如下：
近日，本公司从凤凰集团获得通知，凤凰集团已收到江西省人民政府下发的《江西省人民政府关于同意凤凰光学集团有限公司改制方案有关问题的批复》（赣府字[2014]86号），《凤凰集团重组改制方案》、《凤凰集团职工安置方案》已获得江西省人民政府批准同意。
根据《重组协议》，凤凰控股股权划转前尚需完成对凤凰集团的若干重组改制工作。目前，上述重组改制工作尚在进行中。
均胜电子(600699)
均胜电子重大事项进展暨延期复牌公告
宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”）于2014年11月13日披露《均胜电子重大事项停牌公告》，公司因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2014年11月13日起停牌。公司于2014年11月20日披露《均胜电子重大事项进展暨继续停牌公告》，初步确定该重大事项为公司非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司本次发行拟以部分募集资金收购海外资产（以下简称“标的资产”），因标的资产的审计、评估等涉及工作量大，事项复杂程度较高，公司及相关各方之间沟通协调存在一定难度，完成相关工作所需时间较长，非公开发行方案涉及的相关问题仍需与相关各方持续沟通。截至本公告发布之日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，相关中介机构已全面开展对标的公司的审计、评估等相关工作。
公司本次非公开发行股票预案仍然在商讨、论证和完善过程中，尚存在较大不确定性，公司将继续积极推进相关工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票将延期复牌。
迪康药业(600466)
迪康药业董监事会决议公告
（一）审议通过《关于更新本次重大资产重组资产评估报告的议案》
（二）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（三）逐项审议通过《关于修订的议案》
1、标的资产的交易价格和定价依据
本次发行股份购买资产的交易价格以标的资产评估报告所确定的评估值为依据，由公司与蓝光集团、平安创新资本和杨铿协商确定。标的资产的评估基准日更新为2014年6月30日，根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的《迪康药业拟发行股份购买蓝光集团、平安创新资本、杨铿合计持有的蓝光和骏100%股权项目评估报告》（川华衡评报[2014]171号），标的资产评估值为人民币670,143.18万元，因此标的资产的交易价格调整为人民币670,143.18万元。
2、发行数量
本次购买资产所发行股份的数量：以评估机构出具的评估结果为依据所确定标的资产的交易价格/本次购买资产所发行股份的价格。根据标的资产交易价格和发行价格，本次发行股份购买资产新增股份1,438,075,493股，其中向蓝光集团发行1,083,037,288股，向平安创新资本发行236,395,971股，向杨铿发行118,642,234股。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对发行数量作相应调整。
本次拟募集配套资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次募集配套资金交易总金额的25%。其中交易总金额=发行股份购买资产交易价格+本次拟募集配套资金上限，经初步测算，募集配套资金不超过人民币223,381.06万元。根据拟募集配套资金的金额上限及前述发行底价4.20元/股初步测算，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份数量约为53,185.97万股，最终发行数量将根据最终发行价格确定。若在定价基准日至发行日期间，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则对发行数量作相应调整。
3、标的资产自评估基准日（2014年6月30日）至交割日期间的损益安排
如经审计，标的资产于2014年6月30日至交割日期间（以下简称“过渡期”）的净利润（合并报表）为正，则该等净利润由公司享有，公司无需就此向蓝光集团、平安创新资本和杨铿作出任何补偿；如经审计，标的资产于过渡期的净利润（合并报表）为负，则交易对方蓝光集团将根据针对交割而实施的专项审计结果，在审计报告出具日后30日内，以现金方式向公司补足。
4、募集资金用途
本次配套募集资金总额不超过人民币223,381.06万元，募集资金具体用途如下：颐明园项目二期、空港项目7-12期。
（四）审议通过《关于公司与蓝光集团、平安创新资本、杨铿签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议的补充协议(二)〉的议案》
（五）审议通过《关于公司与蓝光集团、杨铿签署附条件生效的〈盈利补偿协议的补充协议〉的议案》
（六）审议通过《关于提请股东大会同意蓝光集团和杨铿免于以要约方式增持公司股份的议案（修订）》
（七）审议通过《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
董事会拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构，并授权公司管理层根据2014年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。
（八）审议通过《关于四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
（九）审议通过《关于提请召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
定于2014年12月12日召开公司2014年第二次临时股东大会。
重大资产重组进展公告
2014年4月29日，公司披露了《四川迪康科技药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要》、资产评估报告及审计报告等重组材料。2014年6月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理了公司重组申报材料（详见公司临时公告2014—025号）。
鉴于在中国证监会对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的审核过程中，本次交易标的资产评估报告使用期限已到，根据重组相关规定，公司董事会已聘请评估机构以2014年6月30日为基准日对本次交易标的资产进行了加期评估。
公司于2014年11月26日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了新的资产评估报告，同时，公司根据评估结果修订了相关重组议案。
工大高新(600701)
工大高新重大资产重组进展公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下称“公司”）于2014 年11 月13 日发布了《重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2014 年11月13 日起停牌不超过30 日。
目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组的相关工作，本公司股票将继续停牌。
华业地产(600240)
华业地产重大资产重组停牌进展公告
因公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2014年10月23日披露了《北京华业地产股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司股票自2014年10月23日起连续停牌不超过30日。鉴于本次重大资产重组仍处在商讨筹划阶段，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年11月23日起继续停牌。
截至本公告披露日，公司正在组织相关中介机构推进各项工作, 因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
金健米业(600127)
金健米业第六届董事会第二十三次会议决议公告
会议审议并通过了如下议案：
一、关于处置湖南金健药业有限责任公司临澧药厂资产的议案；
由于产品线升级和GMP改造的安排，湖南金健药业有限责任公司（以下简称金健药业）临澧药厂已于今年全部停产，当前资产已全部闲置。同时，根据常德市政府出台的《常德市江北城区企业“退二进三”工作的实施方案》的相关要求，金健药业临澧药厂的搬迁属于“退二进三”工作实施方案范畴。为盘活闲置资产，确保公司业务的持续、稳定发展，公司拟根据相关政策对金健药业临澧药厂的资产进行处置。
截止2014年10月31日，本次临澧药厂拟处置资产的账面净额合计为1,488.66万元，其中土地为20,793平方米，账面净额为331.10万元；房屋建筑物账面净额为961.23万元；机器设备账面净额为196.33万元。
公司在对拟处置资产进行评估后，将按照常德市政府“退二进三”政策的相关规定处置该项资产。
二、关于处置金健面制品有限公司常德面粉分公司资产的议案；
公司近期对金健面制品有限公司（以下简称金健面制品）的产能布局实行了优化整合调整，将位于常德市江北城区青年东路的湖南金健米业股份有限公司常德面粉分公司（以下简称常德面粉分公司）整体搬迁到临澧安福工业园区，并进行了产能升级改造，常德面粉分公司已于今年全部停产，当前资产已全部闲置。同时，根据常德市政府出台的《常德市江北城区企业“退二进三”工作的实施方案》的相关要求，金健面制品常德面粉分公司的搬迁属于“退二进三”工作实施方案范畴。为盘活公司闲置资产，确保公司业务的持续、稳定发展，公司拟根据相关政策对金健面制品常德面粉分公司的资产进行处置。
截止2014年10月31日，本次常德面粉分公司拟处置资产账面净额合计为1,566.89万元，其中土地为8,727.7平方米，账面净额为122.22万元；房屋建筑物账面净额为1,010.08万元；机器设备账面净额为434.59万元。
公司在对拟处置资产进行评估后，将按照常德市政府“退二进三”政策的相关规定处置该项资产。
三、关于公司向银行申请流动资金综合授信额度的议案。
公司向华融湘江银行股份有限公司长沙分行、光大银行申请的流动资金综合授信已经到期，根据生产经营需要，公司拟向银行申请综合授信。
公司拟向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币叁亿伍仟万元整,最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
金瑞矿业(600714)
金瑞矿业关于资产重组聘请的独立财务顾问更换主办人的公告
广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）为青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“金瑞矿业”）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）之独立财务顾问。广州证券原委派冯海轩、曹海毅担任本次重组的财务顾问主办人，李尚南为项目协办人。
2014年11月26日，公司接广州证券通知，冯海轩、曹海毅因离职变动原因，不再担任本次重组的财务顾问主办人。广州证券已委派程鹏、孙昕担任本次重组的财务顾问主办人，项目协办人仍为李尚南。
神奇制药(600613)
神奇制药关于签署股权合作备忘录的公告
为进一步提高公司竞争力，经公司管理层审慎分析和前期调研、论证，公司于2014年11月25日与天成药业大股东王振刚（天成药业法定代表人）签署了《股权合作备忘录》，拟投资不超过2.55亿元人民币，通过股权转让的方式收购天成药业51%的股权。公司已委托中介机构对天成药业进行尽职调查、审计和评估。
本次《股权合作备忘录》的签署，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。该股权收购事项尚需根据尽职调查、审计、评估结果等进一步协商谈判，并经公司董事会审议批准后方可生效实施。因此，该股权收购事项尚存在不确定性。
中路股份(600818)
中路股份于2014-11-27采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，全体股东可以通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统参加网络投票。
投票日期：2014年11月27日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总议案数：2个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738818 中路投票 7 A股股东
938915 中路投票 7 B股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1-2号 本次股东大会的所有2项提案 738818 99.00元 1股 2股 3股
1-2号 本次股东大会的所有2项提案 938915 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于董事会换届的议案 1.00
1.01 选举陈闪先生为公司董事 1.01
1.02 选举黎地先生为公司董事 1.02
1.03 选举卓星煜先生为公司董事 1.03
1.04 选举刘?华先生为公司董事 1.04
1.05 选举王进先生为公司董事 1.05
2 关于监事会换届的议案 2.00
2.01 选举顾觉新先生为公司监事 2.01
2.02 选举边庆华先生为公司监事 2.02
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
（四）同时持有同一家上市公司A股和B股的股东，应当通过上交所的A股和B股交易系统分别投票。
爱建股份(600643)
爱建股份关于独立董事辞任公告
2014年11月24日，公司董事会接赵宇梓先生辞任公司独立董事的书面辞职函：根据上级有关规定，本人特提出辞去所任上海爱建股份有限公司独立董事职务。
根据相关监管规定，赵宇梓先生的辞任将在下任独立董事补选产生后生效。
凯乐科技(600260)
凯乐科技关于发行股份购买资产申请材料获得中国证监会受理的公告
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141563号），中国证监会依法对我公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需履行中国证监会的核准程序，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
厦华电子(600870)
厦华电子董监事会公告
会议审议通过如下议案:
一、《关于公司与厦门厦华投资有限公司签署的议案》；
受行业需求增长放缓、主营产品平均价格大幅下跌等多重因素影响，厦门华侨电子股份有限公司（“本公司”或“公司”）日常经营陷入困难，财务面临风险。2011年、2012年和2013年，本公司扣除非经常性损益的归属母公司的净利润分别为-2,996.60万元、-5,298.63万元和-43,584.05万元，截止2013年12月31日，公司资产负债率（合并）高达98.74%。综合分析公司所处行业的发展前景和当前资产负债及实际经营情况，公司决定对现有资产、负债和人员进行必要的清理，以减轻经营负担，降低财务风险，从而尽快实现业务转型。基于上述原因，本公司拟将持有的中彩联11.53%股权全部转让给厦门厦华投资有限公司（“厦华投资”），转让价格为115.30万元人民币（“本次交易”）。本次交易不构成关联交易，交易双方已于近期签署了《股权转让协议》。
本次转让完成后，公司不再持有中彩联的股份。
二、《关于董事会战略发展委员会、审计委员会委员变更的议案》；
三、《关于选举公司监事会主席的议案》。
经公司第七届监事会第九次会议审议通过，并经2014年第三次临时股东大会批准，李琼女士、董超凡先生当选公司第七届监事会监事，经监事会协商一致，推选李琼监事担任公司监事会主席，任期自监事会决议之日起至第七届监事会届满为止。
关于公司独立董事辞职的公告
公司董事会于近日收到公司独立董事李智勇先生提交的书面辞职报告，根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》和《执行中组发[2013]18号文件有关问题的答复意见》，向公司董事会提出辞去独立董事职务，同时辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，李智勇先生不再在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 及《公司章程》 的规定，李智勇先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。因此在新任董事就任前，李智勇先生将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作和相关程序。
南京高科(600064)
南京高科2009年公司债券本息兑付和摘牌公告
根据《南京高科股份有限公司2009年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为5.36%。每张面值100元的本期债券派发利息为5.36元（含税），派发本金为人民币100元。
1、兑付债权登记日：2014年12月3日
2、债券停牌起始日：2014年12月4日
3、兑付资金发放日：2014年12月8日
4、摘牌日：2014年12月8日
山西焦化(600740)
山西焦化董事会决议公告
会议审议通过了以下议案：
一、关于向平安国际融资租赁有限公司申请融资租赁1.5亿元的议案
为增加融资渠道,优化负债结构,进一步盘活资产,降低融资成本,本公司拟向平安国际融资租赁有限公司采取售后回租融资租赁方式进行融资,融资金额为人民币15,000万元,租赁期限3年。租金支付方式为每季等额租金后付,共9期。
二、关于转让部份债权的议案
经本公司、山西焦化集团有限公司（本公司第一大股东）、山西海鑫国际钢铁有限公司三方协商，本公司拟将持有的山西海鑫国际钢铁有限公司的95,531,765.37元债权转让给山西焦化集团有限公司。
三、关于召开第四十六次股东大会的通知
公司拟定于2014年12月12日（星期五）下午14:30 时在公司办公楼二楼会议室召开第四十六次股东大会。
精工钢构(600496)
精工钢构2014年度第四次临时股东大会决议公告
精工钢构2014年度第四次临时股东大会于2014年11月26日召开，审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
通化东宝(600867)
通化东宝关于大股东股权解押及再质押更正公告
2014年11月26日，通化东宝药业股份有限公司在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《通化东宝药业股份有限公司关于大股东股权解押及再质押公告》（公告编号：临2014-053），经核查发现部分内容有误，现更正如下：
原内容：2014年11月25日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与中国工商银行股份有限公司通化县支行签定股权质押合同，将其持有的本公司10,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司现有股份总额的0.97%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年11月20日。
现更正为：2014年11月25日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司通化分行签定股权质押合同，将其持有的本公司10,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司现有股份总额的0.97%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2014年11月20日。
烽火通信(600498)
烽火通信关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的补充公告
烽火通信科技股份有限公司于2014年11月13日召开第五届董事会第十二次临时会议及第五届监事会第十次临时会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项。现就本次重组方案中“募集配套资金是否符合《关于并购重组募集配套资金计算比例、用途等问题与解答》第一条、第二条的说明”及“所募集配套资金中运营资金安排部分具体用途”相关规定事宜补充公告。
航天通信(600677)
航天通信非公开发行限售股上市流通公告
本次限售股上市流通数量为72,204,583股
本次限售股上市流通日期为2014年12月3日
福日电子(600203)
福日电子关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项停牌公告
福建福日电子股份有限公司（以下简称：公司）于2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2014年11月27日起停牌，待公司公告并购重组审核委员会审核结果后复牌。
百视通(600637)
百视通股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于2014年11月24日、25日和26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
公司于2014年11月21日召开第七届第二十九次董事会审议通过了重大资产重组相关议案并披露了《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
除上述事项外：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息；公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处。
2、经向公司控股股东、实际控制人征询确认，除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，未来三个月内，亦不存在对股票交易价格可能产生影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述涉及的披露事项外，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司特别提醒投资者注意投资风险，风险提示请参照2014年11月22日上海证券交易所网站披露的《百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司及发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》“第十章 董事会讨论与分析/第五节 风险分析”。敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
国机汽车(600335)
国机汽车第六届董事会第二十七次会议决议公告
审议通过关于聘任公司副总经理的议案
根据公司总经理提名，董事会同意聘任尹建弘先生担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
海岛建设(600515)
海岛建设第七届董事会第十八次会议决议公告
会议审议通过如下决议：
一、《关于收购股权的关联交易的议案》
公司拟以现金1,531万元收购洋浦国兴工程建设有限公司和杨凯分别持有的天津博瑞易筑建筑设计有限公司60%股权和40%股权。
二、《关于购买资产暨关联交易的议案》
公司拟以现金方式购买海口新城区建设开发有限公司旗下的北塔酒店。经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，北塔酒店截至2014年9年30日（评估基准日）评估值为30,465.59万元，经交易各方协商一致确认的交易价格为人民币30,466万元。
三、《关于聘任公司副总裁的议案》
经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会拟聘任马光辉先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。
关于办公场所及联系方式变更的公告
本公司自2014年11月26日起搬迁至新的办公场所办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦17楼；
邮政编码：570206；
联系电话：0898-68877862；0898-68876900；
传真：0898-66552246。
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
股东大会的召集人：公司董事会
现场会议时间：2014年12月12日14：30
网络投票时间：2014年12月12日9:30-11:30 和13:00-15:00
股权登记日：2014年12月5日
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票和网络投票表决方式审议有关议案
会议审议事项：《关于购买资产暨关联交易的议案》。
佳都科技(600728)
佳都科技关于全资子公司被列为广州市轨道交通重点企业的公告
近日，广州市发展和改革委员会、广州市城乡建设委员会、广州市经济贸易委员会、广州市人民政府国有资产监督管理委员会联合发布 《广州市发展改革委、建委、经贸委、国资委关于印发支持我市轨道交通企业发展若干措施的通知》（穗发改工【2014】19号）（以下简称“《通知》”），为进一步促进广州市轨道交通企业发展，实现到2016年广州市轨道交通产业千亿元的发展目标，根据先进性、行业地位、用户满意度等情况，建立本地轨道交通重点企业和产品服务目录（第一批），公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”），在通信系统和机电系统（包括综合监控系统、自动售检票系统、屏蔽门系统、电扶梯系统）两大产品服务类别中被列为重点企业。
根据《通知》精神，将推动新科佳都等装备制造企业提供自主设计、自主研发水平，打造自主品牌产品；创新轨道交通投融资方式，积极试行本地企业线路总承包、BT、BOT、PPP、融资租赁等模式，打造总承包龙头企业；加大对本地企业和产品的推介力度，积极开展各种类型的轨道交通产品推介活动，推动本地企业与央企及兄弟城市的合作，拓展市场空间。
新科佳都被列入广州市轨道交通重点企业（第一批）名单，对公司进一步做大做强智能轨道交通业务将起到积极促进作用。
天士力(600535)
天士力第五届董事会第20次会议决议公告
一、非公开发行相关议案
1、关于《前次非公开发行股票募集资金使用情况的报告》；
2、关于公司2014年度非公开发行股票发行数量和募集资金金额的议案；
确定公司2014年度非公开发行股票发行数量和募集资金金额为：
本次发行股份的数量为47,633,224股，募集资金总额不超过160,000万元，其中：天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）认购的股份数量为20,839,536股，天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）认购的股份数量为8,931,230股，天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）认购股份数量为4,019,053股，天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）认购股份数量为4,048,824股，天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）认购股份数量为5,180,113股，天津善臻科技发展合伙企业（有限合伙）认购股份数量为4,614,468股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行的发行数量亦将作相应调整。
3、关于《天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》；
4、关于签署《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案；
二、其他议案
5、关于调整《高级管理人员职业风险津贴制度实施细则》的议案；
6、关于投资设立天士力（阜新）现代中药资源有限公司的议案；
根据公司战略及生产发展需求，鉴于辽宁省阜新市拥有良好的土地与水、电、汽资源，交通便利，公司拟在阜新市投资建设大提取项目，预计投资4亿元人民币。
根据该项目实施规划，拟在辽宁省阜新市设立大提取项目的投资主体。工商登记信息以工商最后核定为准。拟设立公司名称：天士力（阜新）现代中药资源有限公司，注册资本：20000万元。
7、关于转让子公司天士力金纳生物技术公司全部股权的议案；
天士力制药集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）持有天士力金纳生物技术（天津）有限公司（简称“金纳公司”）96.06%股权，拟将持有的金纳公司全部股权作价1元转让给秦皇岛港苑房地产集团有限公司。
8、关于为子公司提供担保的议案；
为支持公司业务发展，降低公司整体融资成本，如下商业控股子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务，公司将对其不限担保品种提供担保，2015年的融资担保额度在2014年总额12.55亿元的基础上增加3.45亿元，即16亿元。新增部分在2015年1月1日起生效使用。具体担保明细如下：
1) 控股子公司陕西天士力医药有限公司19,000万元人民币；2) 控股子公司湖南天士力民生药业有限公司24,000万元人民币；3) 控股子公司北京天士力医药有限公司1,500万元人民币；4) 控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司20,000万元人民币；5) 控股子公司辽宁卫生服务有限公司15,000万元人民币；6) 控股子公司山东天士力医药有限公司26,000万元人民币；7) 控股子公司广东天士力粤健医药有限公司21,000万元人民币；8) 控股子公司陕西华氏医药有限公司18,000万元人民币；9) 控股子公司天津国药渤海医药有限公司12,000万元人民币；10) 控股子公司岳阳瑞致医药有限公司2,000万元人民币；11) 控股子公司济南平嘉大药房有限公司 1,500万元人民币。
2.为全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司办理银行融资业务提供担保。
为满足公司控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过12,000万元人民币的担保。
3. 为控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司项目贷款提供担保
公司控股子公司天津天士力（辽宁）制药有限责任公司为保证项目建设的顺利开展，拟向银行申请项目贷款，并由公司为其提供不超过3,500万元人民币的担保。
4.为全资子公司天津金士力新能源有限公司办理银行融资业务提供担保。
为满足公司全资子公司天津金士力新能源有限公司研发大楼工程建设的资金需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过20,000万元人民币的担保。
上述担保事项发生后，公司累计对外担保总额度为人民币23亿元及美元1,053万，其中为控股子公司担保总额度为人民币23亿元及美元1,053万，占公司2013年度经审计净资产的61.92% ；截至2014年6月30日，公司未经审计的实际对外担保额为人民币11.29亿元及美元1,053万，其中对控股子公司担保额为人民币11.29亿元及美元1,053万，占公司2013年度经审计净资产的31.07%。
9、《关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》。
定于2014年12月12日召开2014年第三次临时股东大会。
中国卫星(600118)
中国卫星第七届董监事会第一次会议决议公告
会议审议了以下议案：
一、关于公司第七届董事会成立及推选董事长的议案
公司全体董事推选李开民先生为公司第七届董事会董事长。
二、关于成立公司第七届董事会各专门委员会的议案
三、关于聘任公司高级管理人员的议案
董事会聘任闫忠文先生为公司总裁，王文涛先生为公司高级副总裁，葛玉君先生、王海涛先生、王文莉女士为公司副总裁，王黎女士为公司财务总监，万银娟女士为公司董事会秘书。
四、关于聘任公司证券事务代表的议案
公司聘任徐红梅女士为公司证券事务代表。
五，审议了通过《关于公司第七届监事会成立及推选监事会主席的议案》
公司第七届监事会由四名监事组成，其中刘旭东先生、彭涛先生为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举刘晖先生、边凤梅女士为公司职工代表监事。公司全体监事推选刘旭东先生为公司第七届监事会主席。
中信证券(600030)
中信证券关于新设九家证券营业部获批的公告
根据公司第五届董事会第十一次会议关于新设证券营业部的决议（详见2013年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），按照监管要求，公司分批向中国证监会递交了相关申请。
日前，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司设立9家分支机构的批复》（深证局许可字[2014]186号，以下简称“批复”），核准公司在辽宁省大连市设立2家证券营业部；在黑龙江省哈尔滨市、江苏省苏州市、江苏省常州市、湖南省长沙市、广东省广州市、四川省成都市、陕西省西安市等城市各设立1家证券营业部。前述证券营业部的业务范围为“证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外地区）；证券投资咨询（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外地区）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品”，信息系统建设模式均为C型（C型信息系统建设模式指在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务）。
公司将根据批复精神，依法依规为新设证券营业部配备人员，健全完善制度、业务设施和信息系统，并按照监管要求完成证券营业部的设立及工商登记事宜。
兖州煤业(600188)
兖州煤业关于2014年度第二次临时股东大会增加临时提案的补充通知
兖州煤业股份有限公司（“公司”、“本公司”）于2014年10月27日发布了《兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》，定于2014年12月12日召开公司2014年度第二次临时股东大会。
本公司董事会于2014年11月26日，收到公司控股股东兖矿集团有限公司（直接和间接持有本公司56.52%股权）《关于向兖州煤业股份有限公司2014年度第二次临时股东大会提出临时提案的通知》，提议于2014年12月12日召开的公司2014年度第二次临时股东大会上增加讨论审议《关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》。
公司董事会认为，上述临时提案内容属于公司股东大会审议范围；提案人资格、临时提案的提出程序符合相关法律、法规和公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。同意将《关于兖州煤业澳大利亚有限公司发行可转换混合债的议案》提交公司2014年度第二次临时股东大会，作为2014年度第二次临时股东大会第二项普通决议案讨论审议，提请股东大会：
1.批准兖煤澳洲或其全资附属公司发行总额约23.077亿美元的可转换混合债；
2.批准公司按持股比例认购本次可转换混合债发行规模的约78%份额；
3.批准公司向兖煤澳洲出具财务支持的承诺函；
4.批准香港监管规则下的“可能视作出售”事项；
假设兖煤澳洲所有股东均按持股比例认购本次可转换混合债，且假设所有债券持有人（除本公司外）均按照初始转换价格（0.10美元），行使其根据发行项下有权认购的所有可转换混合债券的转换权，将可能导致本公司所持兖煤澳洲的股份被稀释最多约65.23%（即在前述假设条件下本公司所持兖煤澳洲股份比例由78%最多稀释至12.77%）。根据香港联交所上市规则，上述可能被稀释股份的情形构成“可能视作出售”事项（有关定义请参见香港联交所上市规则第14章），需履行本公司股东大会批准程序。
广船国际(600685)
广船国际关于2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议网络投票的补充说明公告
广州广船国际股份有限公司于2014年11月7日披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议、2014年第一次外资股类别股东会议的通告》，根据该通告，本公司将于2014年12月22日（星期一）以网络投票和现场投票相结合的方式召开本公司2014年第四次临时股东大会、2014年第一次内资股类别股东会议及2014年第一次外资股类别股东会议。现对该通告中关于网络投票的相关事项做出补充说明。
关于2014年第四次临时股东大会增加临时提案的通知
2014年11月21日，本公司收到持有本公司有表决权股份总数55.85%的股东中国船舶工业集团公司书面提出的临时提案，董事会于2014年11月25日召开了临时董事会会议，审议批准了《关于增补宋德金先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的预案》。
根据本公司《公司章程》的相关规定，中船集团提出以下临时提案：关于增补宋德金先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人的预案。
根据有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，本公司董事会现将上述预案列入本公司2014年度第四次临时股东大会的议程，上述预案将列为本公司2014年第四次临时股东大会第12项普通决议案的子议案。
关于非公开发行方案获国家国防科技工业主管部门同意的公告
公司于2014年11月26日接到控股股东中国船舶工业集团公司转来的国家国防科技工业局文件，本公司收购中船黄埔文冲船舶有限公司100%股权的方案，已获得国家国防科技工业主管部门同意。
尖峰集团(600668)
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