沪市上市公司公告
2014-11-28 08:52:05 互联网
瑞茂通(600180)
瑞茂通于2014-11-28采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
参与网络投票的操作流程
1. 本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日9:30--11:30，13:00--15:00。议案数量16个。
投票代码 证券简称 买卖方向 买入价格
738180 瑞茂投票 买入 对应申报价格
2. 具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推；99.00元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：
议案序号 议案名称 对应申报价格（元）
1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 1.00
2 关于调整公司非公开发行股票方案的议案（本议案事项需逐项表决） 2.00
- （1）发行数量 2.01
- （2）发行对象 2.02
- （3）发行价格和定价原则 2.03
- （4）限售期 2.04
- （5）募集资金用途 2.05
- （6）本次发行决议有效期 2.06
3 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（2014年11月修订稿）的议案 3.00
4 关于公司非公开发行股票预案（2014年11月修订稿）的议案 4.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 5.00
6 关于公司与万永兴、刘轶、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）签署附条件生效的股份认购合同的议案 6.00
7 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 7.00
8 关于终止公司与郑州瑞茂通供应链有限公司附条件生效的股份认购合同的议案 8.00
9 关于本次非公开发行股票时实际控制人免于以要约方式增持股份的议案 9.00
10 关于前次募集资金使用情况报告的议案 10.00
11 关于公司未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案 11.00
所有议案 表示对以上全部议案进行一次性表决 99.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应申报股数
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
3. 注意事项
（1）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；
（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
兰太实业(600328)
兰太实业关于公司股东减持股份的提示性公告
2014年11月26日内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“兰太实业”或“公司”）收到控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（以下简称“吉盐化集团”）通知，吉盐化集团于2014年11月20至11月25日，通过二级市场减持公司股份2,663,047股,占公司总股本的0.74%。自2009年12月29日至2014年11月25日累计减持公司股份17,955,777股，减持公司股份比例达到5.00%。
本次减持后，吉盐化集团持有公司股份158,481,103股,占其总股本的44.13%,仍为公司控股股东。
同达创业(600647)
同达创业2014年第一次临时股东大会决议公告
同达创业2014年第一次临时股东大会于2014年11月27日，审议通过《公司非公开发行股票方案》、《公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）》、《关于修订公司章程的议案》、《上海同达创业投资股份有限公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等事项。
城投控股(600649)
城投控股关于公司股东更名的公告
自2014年11月28日起，公司第一大股东原上海市城市建设投资开发总公司更名为上海城投（集团）有限公司，简称上海城投。上海城投已在上海市工商行政管理局办理了变更登记手续，营业执照注册号为310115000002456。
皖维高新(600063)
皖维高新于2014-11-28采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
本次临时股东会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：
投票日期为2014年11月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
一、投票流程
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738063 皖维投票 1 A股股东
2、表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
738063 皖维投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序
（1）输入指令：买入
（2）输入投票代码：738063
（3）输入对应申报价格和投票股数的具体情况如下：
对该事项进行累积投票表决，按以下方式申报：
序号 累积投票议案 投票代码 申报价格 投票股数
1 《关于增补第六届董事会独立董事的议案》 — — —
1.1 独立董事候选人—方福前先生 738063 1.01 填有效同意股数
注：上述议案采用累积投票制选举独立董事，申报股数为投票票数。每一有表决权股份享有与独立董事候选人人数之乘积的选举票数，股东可以自由在独立董事候选人之间分配该选举票数。投票股东应以选举票数为限进行投票，否则视为该股东该类投票无效。
二、投票注意事项
1、本次会议有一个待表决议案，为累积投票议案，投资者可按照上述累积投票表决方法进行网络投票申报，投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
4、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
银鸽投资(600069)
银鸽投资于2014-11-28采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可于2014年11月28日9:30-11:30、13:00-15:00，通过上交所交易系统参加网络投票。
一、投票流程
1、投票代码：
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738069 银鸽投票 1 A股股东
2、表决方法
因本次股东大会仅有一项需表决事项，按以下方式表决：
表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1号 本次股东大会的所有1项提案 738069 1.00元 1股 2股 3股
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、如拟对本次网络投票的议案《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》投同意票，对应的申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738069 买入 1.00元 1股
（2）如拟对本次网络投票的议案《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》投反对票，对应的申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738069 买入 1.00元 2股
（3）如拟对本次网络投票的议案《关于向实际控制人河南能源化工集团有限公司申请委托贷款的议案》投弃权票，对应的申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738069 买入 1.00元 3股
三、投票注意事项
1、投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票为准。
3、本次股东大会有一项表决事项，股东对该项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
综艺股份(600770)
综艺股份关于子公司项目获得政府补助资金的公告
近日，本公司控股子公司北京天一集成科技有限公司（简称“天一集成”）收到北京市海淀区发展和改革委员会《关于建议拨付北京天一集成科技有限公司高速SM2和SM4密码算法芯片产业化项目政府补助资金的函》（海发改[2014]860号），天一集成的“高速SM2和SM4密码算法芯片产业化”项目获得政府补助资金550万元。
截至本公告披露日，天一集成已收到上述补助资金。天一集成将根据《企业会计准则》的相关规定，计入递延收益，具体的会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。
兰生股份(600826)
兰生股份公告
根据公司股东大会关于减持海通证券的决议，公司于2014年11月27日通过上海证券交易所二级市场减持了海通证券股份490万股，预计获得利润超过公司2013年度净利润100%以上。
上工申贝(600843)
上工申贝关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月11日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，且自审议通过之日起一年内资金可以在额度内滚动使用。
根据公司资金的整体安排，公司近日使用额度内暂时闲置的自有资金购买了结构性存款产品，具体情况如下：
协议银行名称 上海银行福民支行
产品名称 上海银行“稳进”2号SD21406M067期结构性存款产品
产品类型 保本浮动收益型
投资及收益币种 人民币
金额（元） 70,000,000
交易期限 182天
产品起息日 2014年11月27日
产品到期日 2015年5月28日
挂钩标的 3M USD Libor（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）
预期年化收益率 4.45%
截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为5.2亿元，其中闲置募集资金3.2亿元，闲置自有资金2亿元（含本次）。
内蒙华电(600863)
内蒙华电于2014-11-28采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2014年第二次临时股东大会网络投票操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统的网络投票系统参加投票，投票日期：2014年11月28日的交易时间，即当日9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：7个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738863 蒙电投票 7 A股股东
（二）表决方法
1.一次性表决方法（第二项除外）：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
1、 3—6号 本次股东大会的所有5项提案 738863 99.00元 1股 2股 3股
第二项表决方法见本操作流程关于累积投票相关内容。
2.分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
表决序号 议案内容 申报代码 申报价格（元）
1 《改选公司第八届监事会部分监事的议案》；监事候选人：石冠海 738863 1.00
2 《改选公司第八届董事会部分董事的议案》； 738863 2.00
2.01 候选人：李向良 738863 2.01
2.02 候选人：梁军 738863 2.02
3 《改选公司第八届董事会部分独立董事的议案》； 738863 3.00
4 审议公司《关于控股股东资产注入与公司关联交易事项的议案》； 738863 4.00
5 审议公司《修改公司章程的议案》； 738863 5.00
6 审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》。 738863 6.00
（三）表决意见
在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
注：当采取累积投票制选举董事时，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事候选人共有2名，则该股东对于董事选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
乐山电力(600644)
乐山电力重要事项停牌公告
乐山电力股份有限公司因重要事项需进一步进行核实，为维护全体股东及投资者利益，避免对公司股票价格造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2014年11月28日起停牌。
公司将尽快核实相关事项，并公告有关事项进展情况或结果后向上海证券交易所申请复牌。
大恒科技(600288)
大恒科技重大资产重组进展公告
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票于2014年10月24日起停牌。
经与有关各方论证和协商，公司正在筹划的重大事项，将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组。
公司目前正在与相关各方继续就可能构成重大资产重组的事项进行研究，公司股票将继续停牌。
厦门国贸(600755)
厦门国贸董事会决议公告
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于授权参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司100%股权的议案》。
同意公司以挂牌底价18,688.28万元参与竞拍厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权，授权公司办理股权竞拍及后续相关事宜。
受让进展提示性公告
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东厦门国贸控股有限公司（以下简称“国贸控股”）于2014年10月31日至2014年11月27日，在厦门产权交易中心公开挂牌转让其持有的厦门美岁商业投资管理有限公司（以下简称“美岁商业”）100%股权。现经厦门产权交易中心确认，将由公司依法以挂牌底价受让该标的股权。
金宇集团(600201)
金宇集团关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告
2014 年 11 月 26日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141620）号，中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会审核，存在不确定性。
新城Ｂ股(900950)
新城B股重大事项继续停牌公告
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年11月28日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
农发种业(600313)
农发种业董事会决议公告
会议经审议通过了以下议案：
一、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2014年度的审计工作，包括年度财务报告审计及内部控制审计，审计费用为63万元。
二、《关于转让北京农发物业管理有限公司股权的议案》
本公司拟将所属全资子公司---北京农发物业管理有限公司100%股权，转让给中农发置业有限公司，交易价格为6173.95万元人民币，即物业管理公司的注册资本金额。
三、《关于召开公司2014年第四次临时股东大会的议案》
定于2014年12月15日在公司总部召开2014年第四次临时股东大会。
桂冠电力(600236)
桂冠电力第七届董事会第二十一次会议决议公告
审议通过了《关于公司拟公开挂牌出售闲置房地产的议案》。
鉴于目前国内房地产状况，公司在北海、成都现存的少量房产使用效率不高且都实现了增值，为减少公司对该房产的管理和维护费用支出，根据国有产权管理有关规定，公司拟对位于广西北海、四川成都的闲置房地产按不低于评估值在北京产权交易所公开挂牌出售。
黑化股份(600179)
黑化股份关于公司董事长、总经理辞职公告
黑龙江黑化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前接到公司董事长、总经理岳守成先生书面辞职报告。因工作变动原因，岳守成先生辞去公司董事长、董事及总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，岳守成先生辞职不会导致董事会成员低于法定人数，其辞职自送达董事会之日起生效。
第五届董事会第十五次决议公告
一、 审议通过关于增补隋继广先生为公司董事会董事的议案
鉴于公司原董事岳守成先生已于近日向公司董事会递交了辞呈，
经公司控股股东黑龙江黑化集团有限公司推荐，提名隋继广先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自相关股东大会审议通过后起，至本届董事会届满。
二、 审议通过公司聘任总经理的议案
经董事会认真研究，决定聘任栾友为公司总经理，任期同本届董
事会一致。
三、 关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定召开2014年第一次临时股东大会。会议召开时间另行通知。
复星医药(600196)
复星医药交易事项进展暨复牌公告
近日，微信公众平台“第一药店财智”发布信息，国药控股股份有限公司（香港联合交易所有限公司证券上市代码：01099，以下简称“国药控股”）全资子公司国药控股国大药房有限公司（以下简称“国大药房”）拟收购上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海复美益星大药房连锁有限公司（以下简称“复美大药房”）、北京金象大药房医药连锁有限责任公司（以下简称“金象大药房”）等。为核实相关情况，本公司股票于2014年11月27日停牌。
经核实，本公司与国大药房就复美大药房、金象大药房等转让事宜尚处于磋商阶段，且还须报请国有资产主管部门审批。根据目前筹划中的方案预计，转让事项如实施，不会对本公司及其控股子公司/单位（以下简称“本集团”）的收益产生重大影响；因转让所获款项将用于本集团其他主营业务的发展。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。对于上述事项的后续进展，本公司将依法及时予以披露。本公司股票于2014年11月28日起复牌。
天目药业(600671)
天目药业关于收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书的公告
2014年11月27日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（浙证调查字2014184号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
在调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，提醒广大投资者注意投资风险。
盘江股份(600395)
盘江股份关于诉讼事项变更的公告
一、诉讼的基本情况
2014年5月14日，公司收到贵阳市中级人民法院签发的（2014）筑民二（商）初字第47号《应诉通知书》等相关法律文书，贵州省贵阳市中级人民法院已正式受理原告贵州正业工程技术投资有限公司诉被告贵州首黔资源开发有限公司借款合同纠纷一案。
上述借款合同纠纷一案，以及原告贵州正业工程技术投资有限公司申请变更诉讼请求事项，公司已进行了相应公告（具体内容详见公司公告：临2014-017号、临2014-030号， 分别刊载于2014年5月17日、2014年10月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
二、诉讼事项变更情况
公司于昨日收到原告贵州正业工程技术投资有限公司向贵阳市中级人民法院再次递交的《关于变更诉讼请求的申请》等相关法律文书，具体内容如下：
该案原诉讼请求为：1、请求人民法院依法判令被告贵州首黔资源开发有公司支付原告尚欠贵阳银行以应收工程款质押贷款46980879.65元，尚欠利息3010310.46元。两项金额合计46980879.65+3010310.46＝49991190.11元。判令被告以拍卖杨山煤矿的款项使本案上述债权优先受偿。
2、依法判令其他被告在出资不实的范围内承担连带清偿责任。
3、本案实现债权的全部费用及诉讼费用由被告承担。
现原告申请将诉讼请求变更为：
1、 请求依法判令被告贵州首黔资源开发有公司立即向原告支付欠款人民币46980879.65元；
2、 请求依法判令被告贵州首黔资源开发有公司向原告支付因逾期还款所造成的利息损失（利息按照贵阳银行股份有限公司瑞金支行计收逾期贷款年利率11.25%的标准计算，自2014年2月5日开始计算，计算到被告付清本息时止，暂时计算到2014年9月20日利息为3010310.46元）；
3、判令被告以拍卖杨山煤矿的款项使本案上述债权优先受偿；
4、依法判令其他被告在出资不实的范围内对上述欠款承担连带清偿责任；
5、本案实现债权的全部费用及诉讼费用由被告承担。
三、本次诉讼请求变更对公司本期利润或期后利润等的影响
目前，公司涉及的上述诉讼案件尚未正式开庭审理，暂时无法判断对公司本期和期后损益的影响，公司将根据规定及时披露案件的进展情况。
重庆百货(600729)
重庆百货第六届二十四次董事会会议决议公告
（一）审议通过《关于收购重庆商社信息科技有限公司及重庆商社电子销售有限公司各100%股权及重大关联交易的议案》
公司决定以人民币2,917.92万元从重庆商社(集团)有限公司（以下简称：商社集团）受让重庆商社信息科技有限公司（以下简称：商社信科）及重庆商社电子销售有限公司（以下简称：商社电子）各100%股权。
（二）审议通过《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社信息科技有限公司之股权转让协议〉及〈重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社电子销售有限公司之股权转让协议〉的议案》
公司决定与各方签署《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社信息科技有限公司之股权转让协议》及《重庆商社(集团)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆商社电子销售有限公司之股权转让协议》。如果国有资产监督管理机构备案对资产评估结果有所调整，各方将签订补充协议，对交易价格另行约定。
（三）审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆商社（集团）有限公司持有的重庆商社信息科技有限公司股权的资产评估项目资产评估报告书〉和〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆商社（集团）有限公司持有的重庆商社电子销售有限公司股权的资产评估项目资产评估报告书〉的议案》
亿利能源(600277)
亿利能源关于控股股东股权质押和终止部分融资融券业务的公告
近日，公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，2014年11月25日，亿利资源集团将其持有本公司的15,000,000股股权（占公司总股本的0.72%）质押给中融国际信托有限公司，股权质押登记日为2014年11月24日。同时，2014年11月26日亿利资源集团将其转入国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部（以下简称“国泰君安鄂尔多斯营业部”）信用交易担保证券账户中本公司的部分股份13,000,000股(占公司总股本的0.62%)划转回亿利资源集团股票账户。
截至目前，亿利资源集团持有公司1,299,616,348股股份，占公司总股本的 62.19%，均为无限售流通股；此次股权质押和终止部分融资融券业务后累计质押的股份数量为1,219,590,000股，占公司总股本的58.37%，其中亿利资源集团通过国泰君安鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司183,000,000股（占公司总股本的8.76%），其所有权未发生转移。
中路股份(600818)
中路股份第三十一次（2014年度第一次临时）股东大会决议公告
中路股份有限公司第三十一次（2014年度第一次临时）股东大会于2014年11月27日召开，审议通过了关于董事会换届的议案、关于监事会换届的议案。
董监事会公告
审议通过了：
1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。
2、关于选举审计委员会的议案
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据陈闪董事长的提名，续聘朱佳瑜先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
4、关于聘任公司经营层的议案：根据朱佳瑜总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
5、关于聘任公司董事会证券事务代表的议案：根据董事会秘书袁志坚先生的提名，聘任曹雪小姐为公司董事会证券事务代表。
6、关于选举公司监事会主席的议案：选举顾觉新先生续任公司监事会主席。
重大事项停牌公告
因本公司正在筹划非公开发行股票等重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月28日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
青山纸业(600103)
青山纸业关于重大资产重组延期复牌的公告
福建省青山纸业股份有限公司（以下称“公司”）股票因筹划重大事项于2014年10月13日起停牌。2014年10月28日，公司披露了《重大资产重组停牌的公告》，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2014年10月28日起连续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司本次重大资产重组，旨在通过实施购并新型制浆技术、纸袋纸产能和下游制袋业务，实现与制浆造纸上下游产业链资产的商洽并购。自停牌以来，公司积极推进有关工作，并与有关各方就重大资产重组事项进行积极的沟通和协调。目前，公司及有关各方已相应建立了工作团队和工作机制，并组织了审计、评估、法律、独立财务顾问等中介机构开展工作。但由于本次重大资产重组涉及资产较多，审计、评估、尽职调查等工作尚需一定的时间，且相关程序复杂，重组方案涉及的相关问题仍需与交易对方及其股东方进行论证和商榷，截至目前公司与交易对方尚未签订重组框架或意向协议，项目尚存在较大不确定性，这些因素对整体方案的确定及项目计划的推进带来一定的复杂性和难度。因此，本次重大资产重组预案的初稿尚未形成，公司由此无法按原定时间复牌。
为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票将自2014年11月28日起继续停牌不超过30日。延期复牌期间，一旦签订重组框架或意向协议，公司将及时披露。如公司预计无法在延期复牌期间披露重组预案并计划继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，决定申请有关继续停牌事项。
光明乳业(600597)
光明乳业第五届董事会第二十四次会议决议公告
董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2、审议通过《关于与战略投资者签署增资协议等报批法律文件的议案》。
2014年11月27日，光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”或“本公司”）、上海光明荷斯坦牧业有限公司（以下简称“荷斯坦牧业”）与Chatsworth Asset Holding Ltd（以下简称“增资方”）签订《关于上海光明荷斯坦牧业有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）等报批法律文件。
增资协议约定，增资方以等值于15.25亿人民币的美元认购荷斯坦牧业新增注册资本，其中373,777,008 元人民币进入注册资本，其余进入资本公积金。
增资完成后荷斯坦牧业注册资本830,615,573元人民币，其中光明乳业以荷斯坦牧业现有全部资产出资持有55%的股权，增资方以现金出资持有45%的股权。
2014年8月30日，上海财瑞资产评估有限公司出具了《上海光明荷斯坦牧业有限公司因股东增资行为所涉及的股东全部权益价值评估报告》，荷斯坦牧业在评估基准日2014年7月31日股东全部权益的账面价值为41,780.15万元，评估价值为91,866.05万元，评估增值为50,085.90万元，增值率为119.88%。
（一）增资金额及股权结构
增资方将以现金方式向荷斯坦牧业增资等值于15.25亿人民币的美元。增资完成后，荷斯坦牧业注册资本由456,838,565元人民币增加为830,615,573元人民币。本公司持有55%的股权，增资方持有45%的股权。
（二）增资资金用途
增资资金将用于荷斯坦牧业投资牧场建设、经营牧场及相关业务。
浙江富润(600070)
浙江富润董事会决议公告
审议通过《关于认购四川长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票暨关联交易的议案》
本公司拟以42,999,999.24元现金认购四川长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行的股票7,664,884股（发行价格5.61元/股）。本次认购的股份在自发行结束之日起三十六个月内不得转让。
天通股份(600330)
天通股份关于公司股东股权解除质押的公告
2014年11月27日，公司接第二大股东潘建清先生（持有本公司47,755,150股股份，占公司总股本的7.36%）通知，该股东于2014年11月26日解除了质押给平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行的1500万股（占公司总股本的2.31%）公司无限售流通股。上述证券质押登记解除手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截止本公告日，潘建清先生持有天通股份中用于质押登记的股份数为800万股，占公司总股本的1.23%；办理了股票质押式回购交易的股份数为2475万股，占公司总股本的3.81%。
云天化(600096)
云天化董监事会决议公告
一、审议通过《关于公司组织机构设置及调整的议案》
二、审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金2.5亿元暨关联交易的议案》
为优化融资结构，提高融资效率，控股股东云天化集团拟为公司提供转贷2.5亿元私募债券资金（非公开定向债务融资工具）期限为1年，转贷利率以实际发行利率为准（云天化集团不另外收取任何费用），转贷资金用于公司置换到期银行贷款。
宏图高科(600122)
宏图高科于2014-11-28采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、投票流程
1．投票代码
沪市挂牌投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738122 宏图投票 3 A股股东
2．表决议案
议案序号 审议事项 对应申报价格
总议案 表示对以下议案1至3的所有议案统一表决 99.00元
1 《关于减少公司注册资本的议案》 1.00元
2 《关于修改的议案》 2.00元
3 《关于修改的议案》 3.00元
3．表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4．买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“宏图高科”A 股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投同意票，其申报流程如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738122 买入 1.00元 1股 同意
2、股权登记日持有“宏图高科”A 股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投反对票，其申报流程如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738122 买入 1.00元 2股 反对
3、股权登记日持有“宏图高科”A 股的沪市投资者，拟对公司第一个议案投弃权票，其申报流程如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738122 买入 1.00元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、同一事项只能选择现场、网络表决方式或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一事项出现多次表决的，以第一次投票结果为准。
2、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
亚宝药业(600351)
亚宝药业关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司日前接到公司控股股东山西亚宝投资有限公司（下称"亚宝投资"）通知，亚宝投资将其持有的本公司800万股（占本公司总股本的1.16%）无限售流通股质押给山西证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年11月26日，购回交易日为2016年11月21日。
截止本公告日，亚宝投资持有本公司股份14894.7万股，占本公司总股本的21.52%；已累计质押股份8700万股，占公司总股本的12.57%。
宝诚股份(600892)
宝诚股份关于重大资产重组的进展公告
本公司因筹划重大资产重组事项，于2014年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2014年10月10日起停牌。经申请，公司股票于2014年11月10日起继续停牌（详见公司2014年11月7日披露的《宝诚股份重大资产重组进展暨延期复牌公告》）。公司已于10月17日、10月24日、10月31日、11月14日、11月21日公告了编号为临2014-026、029、034、042、043的进展公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
另，于2014-11-28采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
二、投票代码：738892； 投票简称：宝诚投票
三、具体程序：
1．买卖方向为买入投票。
每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案每一议案应以相应的价格分别申报。申报价格与议案的具体对照关系如下表所示：
总议案 表示对所有议案统一表决 99.00 元
1 《关于增补公司第九届董事会董事的议案》 --
1.1 《增补周镇科为公司第九届董事会董事》 1.01
1.2 《增补张金山为公司第九届董事会董事》 1.02
1.3 《增补徐立坚为公司第九届董事会董事》 1.03
1.4 《增补陈胜金为公司第九届董事会董事》 1.04
1.5 《增补谢建龙为公司第九届董事会董事》 1.05
2 《关于增补公司第九届监事会监事的议案》 --
2.1 《增补林斌为公司第九届监事会监事》 2.01
2.2 《增补王悦为公司第九届监事会监事》 2.02
3 《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 3.00
3．在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
四、投票注意事项：
1．股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的（含委托投票），以第一次投票结果为准。
2．采用网络投票的，对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。
3．敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。
4．网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
5．参加网络投票的股东，若需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
6．股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
三精制药(600829)
三精制药关于仲裁执行进展公告
公司于2014年11月20日公布了《涉及诉讼公告》（临2014-018号），披露了公司与黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建”）之间的诉讼及反诉讼案件情况，目前案件尚处于受理阶段，并未开庭审理。
同时，在公告当中，提及了与该项目有关的两次仲裁执行情况：2011年9月及2012年9月，省七建因停工损失费用向哈尔滨仲裁委两次申请仲裁，主张2009年度以及2010年6月13日至2012年10月1日停工损失，经审理，仲裁委裁决三精制药于2012年6月及2013年1月分别向省七建支付合计约2,200余万元停工补偿费用。省七建于2013年1月就两次裁决向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院（以下简称“法院”）申请执行，法院分别于2014年4月和9月对三精制药采取了强制执行措施，目前该案执行情况为三精制药被扣划400万元人民币并已被法院划转至省七建，三精制药尚有一帐户内资金被法院冻结，冻结金额为2,000万元。
2014年11月27日，公司收到法院签发的（2013）哈执字第3-4、48-4号执行裁定书，法院依据已经发生法律效力的哈尔滨仲裁委员会（2012）哈仲裁字第1464、1649号裁决书，将公司被冻结的银行存款2,000万元扣划至黑龙江省哈尔滨市中级人民法院银行账户。公司累计被扣划的2,400万元与仲裁认定的2,200万元之间的差额主要为仲裁裁决迟延履行期间的债务利息。仲裁累计执行的2,400万元将计入营业外支出科目，对公司当期损益产生影响。
九龙山(600555)
九龙山关于上海龙佑旅行社有限公司与海航邮轮有限公司签订邮轮产品销售代理协议的进展公告
上海九龙山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日召开了第六届董事会第10次会议，审议通过了《关于公司全资子公司上海龙佑旅行社有限公司与海航邮轮有限公司签订的议案》。
公司全资子公司上海龙佑旅行社于2014年11月27日与海航邮轮有限公司签订了《邮轮产品销售代理协议》。
关于公司全资子公司转让下属公司股权的进展公告
近日，公司全资子公司浙江九龙山开发有限公司完成了平湖九龙山旅游文化有限公司的股权转让。至此，三家项目公司（平湖九龙山旅游文化有限公司、平湖九龙山房思置业有限公司、平湖九龙山房露置业有限公司）100%股权转让事宜已全部完成。
天津海运(600751)
天津海运关于第八届第四次董事会决议公告
1、审议通过《关于订造VLCC油轮的议案》
依照公司2013年第三次临时股东大会通过的公司非公开发行股票的相关决议，公司本次非公开发行股票募集资金净额预定用途为购建10艘VLCC、4艘LNG船舶以及补充流动资金。根据市场及公司实际情况，拟由本公司(或本公司的控股子公司)以公开招标的形式先行订造VLCC油轮4艘，订造总价预计不超过4亿美元，同时授权公司总裁处理上述招标活动的所有相关事宜并签署上述VLCC油轮订造合同。
2、审议通过《关于召开公司2014年第六次临时股东大会的议案》
本次会议召开时间：现场会议召开时间为2014年12月15日（星期一）下午14：00；网络投票时间为2014年12月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。会议审议事项：《关于订造VLCC油轮的议案》。
天津松江(600225)
天津松江重大事项进展公告
公司第八届董事会第二十三次会议及2014年第七次临时股东大会均审议通过《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司通过挂牌方式转让其部分在建工程的议案》，同意公司控股子公司天津松江集团有限公司通过在天津产权交易中心挂牌方式转让其名下梅江南零号岛住宅项目，挂牌价格不低于评估价格(详见公司临2014-098、临2014-099号公告及临2014-106号公告)。
2014年11月26日天津市国资委下发《关于同意天津松江集团有限公司转让上岛西路房地产的批复》，同意天津松江集团有限公司在天津产权交易中心挂牌转让梅江南零号岛住宅项目，挂牌价格不低于评估值。天津市国资委根据其工作程序对梅江南零号岛住宅项目评估报告进行审定及备案，审定后的最终评估结果如下：
截止2014年6月30日，梅江南零号岛住宅项目评估前账面资产总额计人民币47,245.35万元，评估后资产总额计人民币134,664.23万元，增值额人民币87,418.88万元，增值率为185.03%（修改后的评估报告详见上海证券交易所网站）。
公司将严格按照董事会、股东大会决议及天津市国资委批复的要求，在天津产权交易中心对该项目进行挂牌转让，挂牌价格不低于评估价格。
伊利股份(600887)
伊利股份关于第一期持股计划实施进展的公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》等议案（具体内容详见上海证券交易所网站的公告），根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司持股计划实施进展情况公告如下：
公司第一期持股计划已开立股票账户和证券资金托管账户，并于2014年11月26日通过上海证券交易所证券交易系统购买公司股票5,729,614股,占公司总股本的比例为0.1870%，成交均价为人民币25.024元/股，该部分股票锁定期为12个月。
根据持股计划的安排，前述股票购买完成后，第一期持股计划标的股票的购买已全部完成。
葛洲坝(600068)
葛洲坝关于控股子公司签订合作协议暨对外投资的公告
公司全资子公司葛洲坝集团水泥有限公司（甲方）于2014年11月26日与湖北钟厦水泥有限责任公司（乙方）签订《葛洲坝钟祥水泥有限公司出资协议书》，双方合资设立葛洲坝钟祥水泥有限公司（暂定名），并由葛洲坝钟祥水泥有限公司对湖北钟厦水泥有限责任公司相关资产及业务进行重组。
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