沪市上市公司公告
2014-12-03 09:37:27 互联网
永泰能源(600157)
2014年第六次临时股东大会决议公告
公司2014年第六次临时股东大会于2014年12月2日召开，审议通过关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请专项授信的议案、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案等事项。
关于“11永泰债”公司债券回售的提示性公告
回售代码：100938
回售简称：永泰回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2014年12月8日
回售资金发放日：2014年12月15日
兰太实业(600328)
兰太实业关于独立董事辞职的公告
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事韩淑芳女士提交的书面辞职报告，韩淑芳女士因身体及其他原因，提请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，韩淑芳女士辞职后将不在公司担任任何职务。
韩淑芳女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的相关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，韩淑芳女士将继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法律、法规的相关要求及公司的内部程序，尽快提名新的独立董事候选人，报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
华远地产(600743)
华远地产关于公司第二大股东减持股份的提示性公告
本公司接到公司第二大股东浩利公司通知，浩利公司于2014年12月1日至12月2日通过上海证券交易所二级市场卖出股票减持所持有的本公司股份11,010,000股，占本公司总股本1,817,661,006股的0.61%。平均减持价格为4.04元/股。浩利公司本次减持前持有本公司股份182,829,024股，占本公司总股本的10.06%；减持后持有本公司股份171,819,024股，占本公司总股本的9.45%。本次股份减持不会使本公司控股股东及实际控制人发生变化。浩利公司仍为本公司第二大股东。
西水股份(600291)
西水股份关于股东进行股票质押式回购交易的公告
近日，本公司接到股东上海德莱科技有限公司（以下简称：“上海德莱”）关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
上海德莱将其持有的本公司37,164,180股无限售条件流通股与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2014年11月26日，购回交易日期为2015年11月26日。上述质押已于2014年11月26日在海通证券股份有限公司办理了相关手续。
截止本公告披露日,上海德莱共计持有本公司股份37,164,180股,占本公司总股份的9.68%；其中处于质押状态的股份为37,164,180股，占其持有的本公司股份的100%。
兰生股份(600826)
兰生股份关于减持海通证券的公告
根据上海兰生股份有限公司股东大会关于减持海通证券的决议，公司于2014年12月2日通过上海证券交易所二级市场第四次减持了海通证券股份，减持数量为860万股，本次减持预计获得利润超过公司2013年度净利润150%以上。
公司四次减持海通证券共计2000万股，预计获得利润超过公司2013年度净利润400%以上。
象屿股份(600057)
象屿股份关于注销募集资金专项账户的公告
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1030号文核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）176,410,256股，募集资金总额1,719,999,996元，募集资金净额1,674,725,000.64元。募集资金已由公司保荐机构（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2014年11月5日汇入公司事先开立的募集资金专户。募集资金专户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况。
2014年11月11日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，致同会计事务所（特殊普通合伙）和兴业证券股份有限公司分别对该事项出具了专项鉴证报告和核查意见。
收到募集资金后，公司将中国建设银行股份有限公司厦门象屿支行、兴业银行股份有限公司厦门象屿支行募集资金专户内资金共计13亿元人民币，转至中国工商银行股份有限公司依安县支行、中国农业银行股份有限依安县支行开设的募集资金专项账户内，用于办理象屿农产增资。在2014年11月14日象屿农产增至完成后，前述募集资金分别用于：1、募集资金948,000,000.00元置换预先投入依安粮食仓储物流中心项目的自筹资金；2、募集资金300,000,000.00元置换预先投入粮食种植合作与服务项目的自筹资金；3、募集资金52,000,000元用于投入依安粮食仓储物流中心项目，支付对依安县鹏屿商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿物流”）的剩余收购款。
收到募集资金后，中国工商银行股份有限公司厦门象屿支行募集资金专户内的募集资金378,719,996.10元（含相关发行费用），已全部用于补充公司流动资金。
截至2014年11月17日，公司募集资金专户内的资金余额均为0元，募集资金已全部支出。
经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募集资金三方监管协议》，公司办理了上述五个专户的注销手续。 截至公告日，上述五个专户已注销完毕。至此，公司、象屿农产连同保荐机构与前述5家银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。
关于控股子公司增资和收购股权进展情况的公告
根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，公司本次非公开发行的募集资金总额不超过人民币172,000万元（含发行费用），其中13亿元用于对黑龙江象屿农业物产有限公司（以下简称“象屿农产”）的增资，象屿农产的少数股东同比例增资3.25亿元，资金用于依安粮食仓储物流中心项目和粮食种植合作与服务项目。
截至2014年11月14日，象屿农产已完成增资，注册资本由5亿元人民币增至21.25亿元人民币，增资后象屿农产的股东持股比例保持不变，本公司持股80%，穆海鹏与穆明倩分别持股10%。
在象屿农产增资之前，2014年10月20日象屿农产已先行完成了对依安县鹏屿商贸物流有限公司（以下简称“鹏屿物流”）的收购，收购后象屿农产持股100%。
根据2014年4月11日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》（以下简称“非公发预案”），以及《黑龙江象屿农业物产有限公司与依安县鹏程商贸有限责任公司、依安县鹏程粮油储备物流有限公司关于依安县鹏屿商贸物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），鹏屿物流股权的收购价格为12.76亿元人民币。
象屿农产先行收购投入的自筹资金9.48亿元以募集资金予以置换。
截至2014年11月17日，鹏屿物流收购款已全部支付完毕。
乐山电力(600644)
乐山电力股票复牌提示性公告
乐山电力股份有限公司因重要事项需要进一步核实，公司股票自2014年11月28日起连续停牌。
公司已对相关重要事项进行了核实，并于2014年12月3日将核实结果在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上进行了披露，请投资者查阅详细内容。请广大投资者关注并注意投资风险。
经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年12月3日起复牌。
重要事项核实结果公告
2014年11月27日下午收市后，公司从部分开户银行获悉公司银行账户存款被冻结、公司收到控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下称：乐电天威）报告其所有机器设备被北京铁路运输中级法院查封、公司及乐电天威同时收到招银金融租赁有限公司《租金逾期及追加担保事项通知书》。为进一步核实上述事项，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2014年11月28日起连续停牌。停牌期间公司对上述事项进行了认真核实，现将核实结果予以公告。
另，于2014-12-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
公司本次股东大会按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“细则”）有关要求通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，网络投票的时间为2014年12月3日9:30-11：30、13:00-15:00。
一、投票流程
（一）投票代码：738644 投票简称：乐电投票
（二）表决方法 1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格
1号 本次股东大会的所有议案 99.00元
2.分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于向乐山市中级人民法院申请控股子公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司破产清算的议案 1.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
安彩高科(600207)
安彩高科重大事项停牌公告
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年11月26日起停牌。
目前，该重大事项仍在商讨论证中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，根据有关规定，经本公司申请，公司股票自2014年12月3日起继续停牌。
海信电器(600060)
董事会决议公告
审议通过了《日常关联交易议案》
青岛海信电器股份有限公司（及其子公司，简称“公司”）与海信科龙电器股份有限公司（及其子公司，简称“关联方”）2015年预计可能发生的日常关联交易金额不超过1.4亿元。主要内容如下：
类别 内容 预测金额（万元）
采购（加工） 白电、小家电等家电产品 8
- 模具、机壳等塑料件及其原材料 10,610
销售（加工） 电视、多媒体等家电产品 20
- 塑料件及其原材料等 1,859
提供劳务（服务） 房屋租赁、仓储租赁及其物业服务等 1,031
保税科技(600794)
保税科技关于公司签署资产置换框架协议补充公告
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于12月2日在《上海证券报》和上海证?交易所网站披露了《张家港保税科技股份有限公司关于公司签署资产置换框架协议暨关联交易公告》。根据上海证券交易所相关信息披露的要求，对公告进行补充如下：
一、交易目的及对公司的影响 目前公司虽然收益稳定，但受制于保税港区土地瓶颈的限制，公司可持 续发展受到影响。经与控股股东金港资产协商，初步决定双方进行资产置换，将公司从事代理业务的外服公司部分股权与控股股东金港资产控制的从事码头仓储业务的保税港务的股权相置换。充分利用公司拥有的液体化工品仓储经营资质以及融资优势实现资源整合效益的最大化，有效解决公司土地资源储备的瓶颈，同时也有利于未来解决干货仓储同业竞争和租赁土地的关联交易问题。
二、置换前后的股权结构
1、置换前，公司持有外服公司股权比例为91.2%，控股股东金港资产持有外服公司股权比例为8.8%；置换完成后，公司持有外服公司股权比例不低于51%，控股股东金港资产持有外服公司股权比例不高于49%。
2、置换前，控股股东金港资产持有保税港务股权比例为56%，张家港港务集团有限公司持有保税港务股权比例为44%；置换完成后，公司持有保税港务股权比例不高于49%，控股股东金港资产持有保税港务股权比例不低于7%，张家港港务集团有限公司持有保税港务股权比例为44%。
太极实业(600667)
太极实业2013年公司债券（第二期）票面利率公告
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币5亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]267号”文核准。无锡市太极实业股份有限公司2013年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币2.5亿元。
2014年12月2日，发行人和主承销商中德证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为5.25%。
发行人将按上述票面利率于2014年12月3日面向社会公众投资者网上公开发行，于2014年12月3日至2014年12月5日面向机构投资者网下发行。
青海华鼎(600243)
青海华鼎全资子公司收到政府补助的公告
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“公司”）从全资子公司苏州江源精密机械有限公司（下称：“苏州江源”）获悉：
江苏省科学技术厅与苏州江源签订了《江苏省科技成果转化专项资金项目合同》，项目名称为大型多功能高精镗铣加工中心及关键功能部件的研发及生产化。目标产品是大型多功能高精镗铣加工中心及关键功能部件，主要用于高效高精加工各种材质的复杂的大中型工件，能满足重型机械和制造领域的需求，目标产品处于小批量生产阶段，下一步通过项目实施将实现规模产业化，项目完成后能达到国际先进水平，可以打破国外技术垄断，带动行业的技术进步。
项目经费年度计划为：1、江苏省科学技术厅计划资助苏州江源省科技成果转化专项资金总计600万元，其中拨款资助500万元，贷款贴息100万元。首拨款资助采取分年度拨款方式，计划于2014年拨款400万元，2015年拨款100万元。
2、苏州江源在项目实施期间需筹集的其他资金（包括自筹资金、银行贷款等）总额为2500万元，计划于2014年筹集1700万元，2015年筹集400万元，2016年筹集400万元。
3、地方配套项目经费合计250万元，计划于2015年拨款200万元，2016年拨款50万元。
太原重工(600169)
太原重工关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的公告
为解决客户在购买本公司风电设备中的资金问题，拓宽风电设备销售渠道，中程租赁有限公司（以下简称“中程租赁”）与威海鼎能新能源有限公司（以下简称“威海鼎能”）就本公司销售的风力发电机组直接租赁事宜签署《融资租赁合同》，同时公司与中程租赁、威海鼎能签署《买卖合同》，约定中程租赁根据威海鼎能的要求向本公司购买用于山东文登泽库风电场一期项目的风电设备及附属设备（以下简称“标的物”），支付价款合计人民币6,000万元，并将标的物出租给威海鼎能使用。
本公司向中程租赁承担余额回购担保义务，并与中程租赁、威海鼎能签订《回购协议》。根据协议，公司将在销售风电设备融资租赁交易中承担余额回购担保义务。
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为3.15亿元，上述数额占本公司最近一期经审计净资产的比例为5.83%，公司及控股子公司无逾期对外担保事项。
东阳光科(600673)
东阳光科关于变更募集资金投资项目后重新签署募集资金三方监管协议的公告
公司（以下简称“甲方”）于2014年12月1日与保荐机构中国国际金融有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国工商银行股份有限公司乳源支行、中国建设银行股份有限公司西楚支行（以下统称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
东方集团(600811)
东方集团2014年度第一期中期票据发行结果公告
2014年4月22日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》。2014年11月21日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN419号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币15亿元。
2014年12月1日，公司发行了2014年度第一期中期票据，发行总额人民币7.5亿元，募集资金于2014年12月2日全部到帐。现将发行情况公告如下：
名称 东方集团股份有限公司2014年度第一期中期票据
简称 14东方MTN001
代码 101462040
期限 3年
起息日 2014年12月2日
兑付日 2017年12月2日
计划发行总额 7.5亿元
实际发行总额 7.5亿元
发行利率 6.80%
发行价格 100元/百元
簿记管理人 中国民生银行股份有限公司
主承销商 中国民生银行股份有限公司
联席主承销商（如有） 上海浦东发展银行股份有限公司
宝光股份(600379)
宝光股份重大资产重组进展公告
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项，经申请，本公司股票已于2014年6月19日起连续停牌30日，由于本次重大资产重组方案较复杂，后经公司申请，公司股票自2014年7月21日、8月20日、9月19日、10月20日、11月19日起继续连续停牌30日，公司在停牌期间，承诺每五个交易日发布一次有关重大资产重组事项的进展情况。
截至本公告发布日，公司控股股东正在抓紧商讨、论证、完善和细化此次重大资产重组的具体方案；现有资产、业务的置出及涉及国有股转让等事项仍在商讨之中；红筹架构的拆除工作正在办理之中；对拟置入资产的审计评估的现场工作已经结束；负责项目的财务顾问等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，将待方案中涉及的现有资产的置出、国有股转让以及红筹架构拆除等关键事项确定后尽快完成重组预案的编制工作。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
安源煤业(600397)
安源煤业2014年第四次临时股东大会决议公告
2014年第四次临时股东大会审议通过《关于安源煤业集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于拟公开发行公司债券的议案》等。
洪都航空(600316)
洪都航空独立董事辞职公告
2014年12月1日，公司董事会收到独立董事章卫东先生书面辞职报告。由于个人原因，章卫东先生辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后，章卫东先生不在公司担任任何职务。
章卫东先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。独立董事章卫东先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。
云天化(600096)
云天化关于控股股东为公司转贷资金2.5亿元利率的公告
公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供转贷资金2.5亿元暨关联交易的议案》（详见上交所网站：www.sse.com公司公告临2014-061）。云天化集团有限责任公司（以下简称：云天化集团）现已经成功发行私募债（非公开定向债务融资工具），票面利率为5.8%，承销费0.4%。云天化集团不另外收取任何费用为公司提供私募债转贷资金2.5亿元人民币，转贷利率实际为6.2%，期限为1年。
天华院(600579)
天华院于2014-12-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的具体操作流程
投票时间：2014年12月3日上午09:30～11:30、下午13:00～15:00。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 A股
738579 天华投票 1 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1号 本次股东大会的所有1项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于调整公司独立董事的议案 1.00元
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入。
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
武钢股份(600005)
武钢股份关于控股股东武汉钢铁（集团）公司无偿划转公司部分股份事项获国务院国资委批复同意及完成过户登记的公告
2014年10月16日，武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接公司控股股东武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）通知：武钢集团与中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）于2014年10月15日签订了《双方所持控股上市公司股票无偿划转之协议》。武钢集团将所持有的300,000,000股本公司股票（约占公司目前总股本的2.97%）向中国海运无偿划转，中国海运将所持有的141,891,900股中海发展股票（约占中海发展目前总股本的4.17%）向武钢集团无偿划转。
2014年12月2日，本公司收到武钢集团《关于武汉钢铁(集团)公司与中国海运(集团)总公司股票过户事宜的通知》，根据国务院国资委《关于武汉钢铁股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]1053号）,武钢集团将所持本公司30,000万股股份无偿划转中国海运,相关股票过户已完成。
本次无偿划转完成后,公司总股本不变,武钢集团持有公司649,550.3954万股,占总股本的64.35%；中国海运持有公司30,000万股,占总股本的2.97%。
永鼎股份(600105)
永鼎股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金进展公告
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司) 因筹划重大事项，公司股票于2014年10月13日开市起停牌。
截至本公告日，该事项进展情况如下：
公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在标的公司展开尽职调查工作，由于标的公司资产状况较为复杂，涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，审计评估工作仍在进行中；公司正在与交易对方进一步完善交易的具体细节，就相关协议的起草进行协商；对有意向参与本次募集配套资金认购部分投资者的筛选工作也在进行中。
公司下一步工作的重点仍是积极推进各中介机构特别是审计、评估机构的工作进度。
公司股票将继续停牌。
珠江实业(600684)
珠江实业收购资产公告
广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“珠江实业”或“公司”）拟以不高于30,560万元的价格收购隆丰国际发展有限公司（以下简称“隆丰国际”）持有的广州市广隆房地产有限公司（中外合作经营企业，以下简称“广隆公司”）70%合作权益。收购完成后，广隆公司变更为全内资企业，我司持有广隆公司100%股权。为完成该收购事项，公司在中国银行办理保函手续（保函额度不超过30,560万元），由中国银行向隆丰国际发展有限公司或其指定方出具保函。
中新药业(600329)
中新药业关于第一大股东增持公司S股股份的公告
2014年12月2日，天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到第一大股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）通知，医药集团之一致行动人天津医药集团（新加坡）国际投资有限公司（Tianjin Pharmaceutical(Singapore) International Investment Pte. Ltd.）（以下简称“医药集团新加坡公司”）于2014年12月1日通过新加坡交易所公开市场增持了本公司S股股份，现将有关情况公告如下：
1、增持人：医药集团新加坡公司（其为医药集团全资子公司、一致行动人）
2、增持人情况：医药集团新加坡公司于2014年12月1日通过新加坡交易所公开市场共购入本公司S股股份4,600,000股，占公司总股本0.622%。
3、后续增持计划：医药集团新加坡公司计划在未来6个月内（自本次增持之日起算）通过新加坡交易所交易系统以新加坡交易所允许的方式对本公司S股股份进行增持，累计不超过总股本的1％（含本次已增持的0.622%股份）。
4、医药集团新加坡公司承诺：在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
重庆港九(600279)
重庆港九第五届董事会第四十一次会议决议公告
一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
二、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》
三、审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案
四、审议通过《关于增加公司注册资本暨修改公司〈章程〉的议案》
五、审议通过《关于增设经营风险控制部的议案》
同意公司增设经营风险控制部，以加强风险监管，防范经营风险。
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2014年12月18日（周四）14:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日上午9:30?11:30和下午13:00?15:00
3、会议地点：重庆市江北区海尔路306号重庆国际集装箱码头有限责任公司二楼大会议室。
4、会议方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年12月12日（周五）
中科英华(600110)
中科英华2014年第七次临时股东大会决议公告
2014年第七次临时股东大会于2014年12月2日召开，审议通过了《关于公司全资子公司上海中科拟向广发银行股份有限公司上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》等议案。
京能电力(600578)
京能电力关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会拟定于2014年12月19日上午9:30召开公司2014年第一次临时股东大会，本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年12月19日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，审议《关于收购内蒙古京隆发电有限责任公司75%股权暨关联交易的议案》、《关于部分固定资产预计使用年限会计估计变更的议案》、《关于向山西京能?临发电有限公司追加资本金的议案》。
网络投票代码：738578；投票简称：京能投票。
东华实业(600393)
东华实业第七届董事会第三十六次会议决议公告
一、《关于为控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保的议案》。
董事会同意本公司为下属控股子公司广东省富银建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过6365万元人民币借款提供担保，期限1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。
二、《关于为控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保的议案》。
董事会同意本公司为下属控股子公司信宜市信誉建筑工程有限公司向广州银行股份有限公司申请不超过1500万元人民币借款提供担保，期限1年，借款利率按年基准利率5.6%上浮不超过25%。本公司为该笔信贷业务提供抵押物及保证担保。
海博股份(600708)
海博股份为控股子公司提供担保的公告
根据上海海博股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届第十四次董事会和2013年度股东大会所形成的决议，同意公司在9.5亿元的额度范围内为全资子公司海博出租提供担保，主要用于借新还旧。公司本次为海博出租提供了15,000万元连带责任保证担保，具体情况如下：
（一）农业银行为海博出租提供5,000万元借款，贷款期限自2014年10月21日至2015年4月20日止，公司为海博出租向农业银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（二）农业银行为海博出租提供5,000万元借款，贷款期限自2014年10月29日至2015年4月28日止，公司为海博出租向农业银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
（三）光大银行为海博出租提供5,000万元借款，贷款期限自2014年11月5日至2015年5月4日止，公司为海博出租向光大银行借款提供的担保为连带责任保证，同时海博出租为公司提供反担保。
海岛建设(600515)
海岛建设关于2014年第二次临时股东大会增加临时议案暨召开2014年第二次临时股东大会补充通知的公告
2014年12月2日，公司收到海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（持有公司127,214,170股，占公司股份总数的30.09%，以下简称“海岛建设集团”）《关于提议增加海南海岛建设股份有限公司2014年第二次临时股东大会临时议案的函》，海岛建设集团提议将公司于2014年11月26日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于收购股权的关联交易的议案》作为临时议案，提交将于2014年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。海岛建设集团关于增加2014年第二次临时股东大会临时议案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。 除增加上述临时议案的事项外，公司董事会于2014年11月27日发出的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。
关于购买资产暨关联交易的补充公告
公司将以现金方式购买新城区旗下的北塔酒店。经中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）评估，截至基准日北塔酒店评估值为30,465.59万元，经交易双方协商一致确认的交易价格为人民币30,466万元。
本次交易对方新城区为关联方，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，因而不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
关于收购股权的关联交易补充公告
海建工程拟以现金方式收购洋浦建工和杨凯先生分别持有的博瑞易筑60%股权和40%股权。经中威正信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中威正信”）评估，截至评估基准日，博瑞易筑评估值为1,531.07万元。经交易各方协商一致确认的交易价格为人民币1,531万元。
本次交易对方洋浦建工与公司同属同一实际控制人控制，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。本次关联交易不会导致本公司主营业务、资产、收入发生重大变更，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，因而不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
关于公司独立董事辞职的公告
海南海岛建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事陈日进先生的书面辞职报告。陈日进先生因个人原因，请求辞去公司独立董事及其在公司董事会专门委员会的相关职务，辞职之后将不再公司其他任何职务。
陈日进先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前，陈日进先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员的职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
标准股份(600302)
标准股份第六届董事会第七次会议决议公告
会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于第六届董事会各专业委员会人员调整的议案》；
春兰股份(600854)
春兰股份2014年第一次临时股东大会决议公告
公司于2014年12月2日上午9：30在江苏省泰州市迎宾路88号春兰集团泰州宾馆会议室召开2014年第一次临时股东大会，审议通过关于为国电龙源环保泰州有限公司提供贷款担保的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。
道博股份(600136)
道博股份第七届董事会第五次会议决议公告
会议审议通过以下事项
(一) 关于对公司正在进行的重大资产重组方案预计进行调整的议案
2014年6月27日，本公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》 、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等相关议案。
鉴于2014年下半年以来，受行业政策的影响，市场环境发生了较大的变化，标的公司2014年业绩是否与预计吻合存在不确定性，导致存在标的资产的评估值（基准日为2013年12月31日）发生变化的不确定性。为维护上市公司及中小股东利益，董事会决定将依据盈利预测的可实现情况判断是否对重大资产重组方案进行调整。
（二）关于向中国证监会申请中止重大资产重组审查的议案
2014年10月17，公司收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（第140781号），要求公司在收到通知之日起30个工作日内报送有关书面反馈回复材料。在二次反馈意见回复工作的准备期间，由于2014年下半年以来受行业政策的影响，市场环境发生了较大的变化，标的公司2014年业绩是否与预计吻合存在不确定性，导致存在标的资产的评估值（基准日为2013年12月31日）发生变化的不确定性。为维护上市公司及中小股东利益，公司董事会决定将依据盈利预测的可实现情况判断是否对重大资产重组方案进行调整，因此公司董事会决定拟先向中国证监会申请中止审查公司重大资产重组事项，待相关工作完成后，再次向中国证监会申请恢复重大资产重组审核。
中源协和(600645)
中源协和关于与陕西九州生物医药科技集团有限公司签署战略合作框架协议的公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月1日与陕西九州生物医药科技集团有限公司（以下简称“陕西九州”）签署了《战略合作框架协议》。
双方一致同意，本次合作为双方的全面战略合作，为了避免因为本次合作而可能产生的同业竞争等法律瑕疵，合作范围包括但不限于陕西九州正在从事及即将从事的所有与公司及其关联公司相关的细胞和基因以及生物治疗等业务。
陕西九州承诺本协议签署后，除合作范围内业务或者经公司同意以外，陕西九州、陕西九州的控股股东或实际控制人、以及陕西九州的控股或参股公司不得再以任何方式从事与公司及其关联方构成或可能构成竞争关系的任何业务。
双方一致同意，本次战略合作采取分步实施的方式，其中对陕西九州下属全资子公司陕西九州干细胞工程有限公司和陕西九州新药评价研究有限公司（西安新药评价研究中心）（以下统称“项目公司”）为本次战略合作第一期合作范围；对于陕西九州目前正在筹建的医学检验中心、生物细胞免疫治疗、血液病医院、抗衰老健康管理中心及远程专家会诊平台、生殖医学与高端产科中心、康复医学与产权式颐养中心等项目，由陕西九州负责获得相关主管部门的相应审批，并符合国家法律法规规章及地方性规定的运营资质后，分别自动纳入本战略合作范围，具体方式比照本协议的原则协商确定。
五洲交通(600368)
第七届董事会第三十七次会议决议公告
会议审议通过以下议案并作出决议：
一、审议通过关于调整公司第七届董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员组成的议案
二、审议通过关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案
为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，同时也规范母公司与子公司的资金活动往来，结合实际情况，经董事会审议，同意公司（母公司）向子公司提供发生额13876万元资金资助，包括：1、母公司为子公司广西堂汉锌铟股份有限公司提供资金资助1600万元；2、母公司为子公司南丹县南星锑业有限责任公司提供资金资助500万元；3、母公司为子公司广西五洲房地产有限公司提供资金资助776万元；4、母公司为子公司南宁金桥农产品有限公司提供资金资助11000万元。上述资金来源通过公司财务部、资金结算中心加强资金宏观调控，盘活各子公司的闲置资金，调剂余缺。提供财务资助的资金占用费参照取得资金时的综合资金成本收取。相关事宜授权公司经营班子具体办理。
汇通能源(600605)
第七届董事会第二十八次会议决议公告
会议经审议，作出如下决议：
同意公司向天津银行上海分行申请金额为人民币壹仟伍佰万元（人民币15,000,000元），期限为一年的流动资金贷款。该授信业务由公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司提供连带责任保证担保。
迪马股份(600565)
迪马股份第五届董事会第二十六次会议决议公告
迪马股份第五届董事会第二十六次会议于2014年12月2日召开，审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。
同意公司为下属子公司上海天同房地产开发有限公司（以下简称：“天同地产”）向金融机构申请融资提供150,000万元担保额度（担保形式包括不限于抵押、质押、保证担保等）。
该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至次年年度股东大会审议日。
关于召开2014年第六次临时股东大会的通知
（一）股东大会届次：2014年第六次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议开始时间：2014年12月19日（星期五）14:00
2、网络投票时间：2014年12月19日（星期五）9:30-11:30，13:00-15:00
（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合
网络投票：公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点
现场投票：重庆市南岸区南城大道199号正联大厦21楼会议室。
（六）股权登记日：2014年12月12日
（七）审议事项：《关于公司符合发行公司债条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券方案的议案》以及《关于公司为子公司提供担保额度的议案》。
熊猫烟花(600599)
熊猫烟花股票交易异常波动公告
本公司股票于2014年11月28日、12月1日、12月2日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票异常波动情形。
1、经自查，本公司经营活动一切正常，不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经询问公司控股股东，到目前为止除已披露的信息外，不存在应披露而未披露的可影响本公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于：重大资产重组、公司股权转让、发行股份、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
本公司董事会确认，除已披露的信息外，在未来三个月内本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
中信证券(600030)
中信证券关于召开2014年第一次临时股东大会的第二次通知
现场会议开始时间：2014年12月22日（星期一）上午10时
A股股东进行网络投票的时间：即，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦11层2号会议室
三、审议事项
1、《关于公司吸收合并全资子公司中信证券（浙江）有限责任公司的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
上述均为特别决议事项，需要获得出席公司2014年第一次临时股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中海发展(600026)
中海发展关于控股股东无偿划转公司部分股权事项获国务院国资委批复同意及完成过户登记的公告
于2014年10月15日，中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）的控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）与武汉钢铁（集团）公司（以下简称“武钢集团”）签署《关于双方所持控股上市公司股票无偿划转之协议》（以下简称“股票划转协议”）。根据《股票划转协议》，中国海运将其持有的本公司141,891,900股A股股份（约占本公司当时总股本的约4.17%）无偿划转给武钢集团，同时，武钢集团将其持有的武钢股份300,000,000股股份（约占武钢股份当时总股本的约2.97%）无偿划转给中国海运。
于2014年12月2日，本公司收到中国海运通知，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于中海发展股份有限公司国有股东所持部分股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2014]1054号），国务院国资委已同意中国海运将其所持的中海发展14,189.19万股股份无偿划转给武钢集团持有；中国海运与武钢集团已于2014年12月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续，至此，本次股票无偿划转工作顺利完成。
本次股票无偿划转事项实施前，中国海运持有本公司1,578,500,000股股份，约占本公司总股本的46.36%，为本公司第一大股东及控股股东，武钢集团未持有本公司任何股份。
本次股票无偿划转事项实施完成后，于本公告日期，中国海运持有本公司1,436,608,100股股份，约占本公司总股本的42.20%，仍为本公司第一大股东及控股股东；武钢集团持有本公司141,891,900股股份，约占本公司总股本的4.17%，为本公司A股第二大股东。
西部资源(600139)
西部资源重大资产重组停牌进展公告
2014年11月26日，公司发布重大资产重组停牌公告，拟以自筹资金收购重庆恒通客车有限公司59%股权、重庆市交通设备融资租赁有限公司57.55%股权及重庆恒通电动客车动力系统有限公司35%股权，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年11月26日起连续停牌，停牌时间不超过30日。
截止目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产收购的各项工作，针对中国证监会下发的《关于不予核准四川西部资源控股股份有限公司非公开发行股票申请的决定》中提出的相关问题，积极探讨切实可行的解决方案，并聘请了中介机构对拟收购标的开展尽职调查、审计、评估等相关工作。
凯马Ｂ(900953)
凯马B于2014-12-03采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加本公司2014年第三次临时股东大会的网络投票。
网络投票的时间：2014年12月3日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
一、 投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
938953 凯马投票 1 B股股东
（二）表决方法
本次股东会只有一项议案，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司开展融资租赁关联交易并向控股子公司提供担保的议案 1.00元 1股 2股 3股
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、 投票举例
（一） 股权登记日2014年11月26日收市后，持有凯马B股
（900953）的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票的，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938953 买入 1.00元 1股
（二）拟对本次网络投票的提案投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938953 买入 1.00元 2股
（三）拟对本次网络投票的提案投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
938953 买入 1.00元 3股
三、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）投票申报不得撤单。
（三）股东对股东大会议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
特变电工(600089)
特变电工董监事会决议公告
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的议案。
为抓紧市场机遇，逐步加大新产品开发力度，进一步增强公司核心竞争力，做大做强公司主业，保障公司长远可持续发展，公司设立了子公司新疆特变电工智能电气有限公司（以下简称智能电气公司），并以该子公司为主体投资建设新型节能变压器研发制造项目。
投资项目基本情况
项目名称：新型节能变压器研发制造项目
项目投资资金及来源： 新型节能变压器研发制造项目总投资15,060.70万元，其中建设投资13,310.70万元，铺底流动资金1750.00万元。项目资本金5,000万元由公司投资，其余资金由智能电气公司通过银行贷款或其他方式解决。
2、审议通过了公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案。
为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出口银行申请1,600万元的银行贷款，贷款利率为一般机电产品出口卖方信贷利率，年利率为4.92%，贷款期限为2年。公司为该笔贷款提供担保。
截止2014年11月28日，公司对外担保余额为446,620.95万元，占公司2013年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的30.59%，其中公司对控股公司的担保409,857.43万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的28.07%，公司控股子公司对公司控股孙公司的担保36,763.52万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的2.52%。增加公司对德缆公司的1,600万元担保后，公司对外担保总额为448,220.95万元，占公司2013年12月31日归属于上市公司股东净资产的30.70%（美元、印度卢比按2014年11月28日汇率美元：人民币=6.1345：1；印度卢比：人民币0.0996:1折算）。公司无逾期担保。
3、审议通过了关于补选公司董事的议案。
董事会补选杜北伟先生为公司第七届董事会董事。
4、审议通过了公司召开2014年第五次临时股东大会的议案。
特变电工股份有限公司董事会决定于2014年12月18日北京时间13：00召开公司2014年第五次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票日期、时间为：2014年12月18日，北京时间9：30—11：30、13：00—15：00，审议关于补选公司董事的议案。
网络投票代码：738089；投票简称：特变投票。
中纺投资(600061)
中纺投资关于重大资产重组方案获国务院国资委批复的公告
中纺投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）六届二次临时董事会审议通过了关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案及相关议案，并于2014年11月18日进行了公告。
近日，国家开发投资公司收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具的《关于中纺投资发展股份有限公司资产重组暨配套融资有关问题的批复》（国资产权[2014]1102号），国务院国资委原则同意本次重大资产重组的总体方案。
股票交易异常波动公告
公司股票于2014年11月28日、12月1日与12月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。
2014年11月17日，公司六届二次临时董事会审议通过了中纺投资发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及相关议案，公司拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）100%的股份，同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元（以下简称“本次重组”）。
2014年11月18日，公司公告了本次重组报告书（草案）及其摘要、董事会决议、独立董事意见等相关文件。
除上述事项外：
1、经公司自查,公司目前生产经营活动正常,公司前期披露的信息不存在其它需要更正、补充之处;公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
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