沪市上市公司公告
2014-12-26 08:50:46 互联网
王府井(600859)
王府井关于向子公司提供借款及委托贷款暨关联交易的公告
北京王府井百货（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“王府井百货”）拟分阶段向郑州枫华商业管理有限公司（以下简称“郑州枫华”）提供总额3亿元人民币借款及委托贷款用于支付熙地港（郑州）购物中心项目（原工程名称“温哥华购物广场项目”）工程建设款项，其中以借款方式提供2亿元人民币，年利率为8%；以委托贷款方式提供1亿元人民币，年利率为8%。
永泰能源(600157)
永泰能源关于2014年度第六期非公开定向债务融资工具发行完成的公告
永泰能源股份有限公司于2013年5月3日召开2013年第三次临时股东大会，审议通过了《关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》。2014年3月3日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]PPN95号），同意接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为60亿元。
2014年12月25日，公司完成了2014年度第六期非公开定向债务融资工具的发行工作。本期非公开定向债务融资工具发行金额为5亿元，期限为3年，单位面值100元，发行的利率为8.0%，起息日为2014年12月25日，兑付日为2017年12月25日。截至本期发行为止，公司非公开定向债务融资工具已累计发行金额为59.28亿元。
长春一东(600148)
长春一东第六届董监事会议决议公告
1、审议通过了《关于选举李艰先生为第六届董事会董事长、于中赤先生为第六届董事会副董事长》的议案。
2、审议通过了《关于选举姜涛先生为公司总经理》的议案。
3、审议通过了《关于选举李东毅先生为公司董事会秘书》的议案。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员》的议案。
经公司总经理提名，董事会聘任白光申为公司副总经理、聘任郭杰为公司副总经理、聘任李东毅为公司副总经理兼总会计师、聘任李文涛为公司副总经理。
5、审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会》的议案。
6、审议通过了《关于选举张文涛先生为第六届监事会主席》的议案。
安徽合力(600761)
安徽合力重大事项停牌公告
2014年12月25日，公司接到控股股东安徽叉车集团有限责任公司的通知，其正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，本公司股票自2014年12月26日起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间公司将密切关注该重大事项的进展情况，以尽快知悉并明确是否进行上述重大事项，及时履行相应的信息披露义务，并于股票停牌之日起每5个交易日(含停牌当日)公告相关事项的进展情况。
民生银行(600016)
民生银行关于股东权益变动的提示性公告
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月25日收到安邦人寿保险股份有限公司、安邦财产保险股份有限公司、安邦保险集团股份有限公司和和谐健康保险股份有限公司（以下合称“信息披露义务人”）的通知。
截至2014年12月25日，安邦人寿保险股份有限公司通过“安邦人寿保险股份有限公司-传统产品”账户购买本公司A股普通股股票累计达到1,698,579,144股，占本公司总股本的4.99%。
截至2014年12月25日，安邦财产保险股份有限公司通过“安邦财产保险股份有限公司-传统产品”账户购买本公司A股普通股股票累计达到1,665,225,632股，占本公司总股本的4.89%；通过QDII账户购买本公司H股普通股股票累计达到33,353,500股，占本公司总股本的0.10%；安邦财产保险股份有限公司合计购买本公司普通股股票累计达到1,698,579,132股，占本公司总股本的4.99%。
截至2014年12月25日，安邦保险集团股份有限公司通过“安邦保险集团股份有限公司-资本金账户”购买本公司A股普通股股票累计达到34,157,063股，占本公司总股本的0.10%；通过“安邦保险集团股份有限公司-传统保险产品”账户购买本公司A股普通股股票累计达到939,292,013股，占本公司总股本的2.76%；安邦保险集团股份有限公司合计购买本公司A股普通股股票累计达到973,449,076股，占本公司总股本的2.86%。
截至2014年12月25日，和谐健康保险股份有限公司通过“和谐健康保险股份有限公司-万能产品”账户购买本公司A股普通股股票累计达到416,760,000股，占本公司总股本的1.22%。
截至2014年12月25日，信息披露义务人持有本公司普通股股票共计4,787,367,352股，占本公司总股本的14.06%。
加上中国中小企业投资有限公司于2014年12月17日委托给安邦保险集团股份有限公司行使表决权的318,684,198股本公司A股普通股股份，截至2014年12月25日，信息披露义务人所拥有的本公司有股份表决权股份数量为5,106,051,550股，占本公司有表决权股份表决权总量的15.00%，为本公司的第一大股东。
此外，截至2014年12月25日，安邦人寿保险股份有限公司持有本公司A股可转换公司债券6,239,890张，安邦保险集团股份有限公司的控股子公司安邦资产管理有限责任公司持有本公司A股可转换公司债券20,000张，合计6,259,890张。
截至2014年12月25日，信息披露义务人所拥有的本公司股份表决权数量为5,106,051,550股，占本公司股份表决权总量的15.00%，为本公司的第一大股东。
国旅联合(600358)
国旅联合关于与山水盛典文化产业有限公司签署战略合作协议的公告
国旅联合于2014年12月25日与山水盛典文化产业有限公司签署了战略合作协议。现将有关内容予以公告。
皖维高新(600063)
皖维高新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过的公告
2014年12月25日，安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第76次工作会议审核，获得有条件通过。
公司将在收到中国证监会正式核准文件后另行公告。
公司股票自2014年12月26日开市起复牌。
兰生股份(600826)
兰生股份关于上海兰生轻工业品进出口有限公司完成改制的公告
上海兰生股份有限公司（以下简称：兰生股份）根据2014年5月28日召开的股东大会做出的关于公司贸易板块实施改制的决议（内容详见上海证券交易所网站及2014年5月29日《上海证券报》B31版），实施了改制方案。经过审计、资产评估、出具法律意见、在上海联合产权交易所挂牌公开征集改制参与方、参与方两次增资、工商登记变更等，原上海兰生泓乐进出口有限公司由本公司全资子公司改制为有限责任公司（国内合资）并更名为上海兰生轻工业品进出口有限公司（以下简称：兰轻公司）。近日，兰轻公司取得工商营业执照，注册号310115000738051。
兰轻公司注册资本为人民币8,000万元，其中兰生股份出资4,080万元，占注册资本51%，上海兰灏商贸发展中心（有限合伙）（经营者团队持股公司）出资3,920万元，占注册资本49%。注册地址上海浦东陆家嘴东路161号2602室A座，法定代表人张宏。经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。百货、针纺织品、五金交电、橡塑制品、工艺品的销售。
百大集团(600865)
百大集团于2014-12-26采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供本次临时股东大会网络投票平台，股东可以在股东大会召开当日的交易时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票时间：2014年12月26日9:30-11:30、13:00-15:00
二、总议案数：1个
三、投票流程：
1、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738865 百大投票 1 A股股东
2、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1号 本次股东大会的所有1项议案 99.00元 1股 2股 3股
（2）分项表决方法：
议案序号 议案内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》 1.00元 1股 2股 3股
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
四、投票举例
1、股权登记日 2014年12月19日A股收市后，持有本公司A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738865 买入 99.00元 1股
2、如本公司股票的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决：
（1）拟对本次网络投票的第1号议案《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738865 买入 1.00元 1股
（2）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738865 买入 1.00元 2股
（3）拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于调整对杭州百大置业有限公司借款方式的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738865 买入 1.00元 3股
五、网络投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
世茂股份(600823)
世茂股份第六届董事会第二十六次会议决议公告
上海世茂股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2014年12月25日召开；
（一）审议通过了《关于关联方“世茂企业”向公司提供委托贷款的议案》；
同意公司关联方上海世茂企业发展有限公司为公司提供金额为3亿元人民币的委托贷款。
（二）审议通过了《关于公司为合营公司“长沙世茂”向股东方借款提供担保的议案》；
同意公司为深圳平安大华汇通财富管理有限公司向长沙世茂投资有限公司提供委托贷款9.9亿元人民币提供担保。
（三）审议通过了《关于公司向关联方“大连新纪元”转让“大连盛欣投资”51%股权的议案》；
同意公司将公司控股子公司大连盛欣投资有限公司51%股权向大连世茂新纪元置业有限公司进行转让。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》；
同意公司于2015年1月21日召开公司2015年第一次临时股东大会。
股权激励计划行权结果暨股份上市公告
本次行权股票数量：1,820,000股
本次行权股票上市流通时间：2014年12月31日
另，于2014-12-26采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
总提案数：4个
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称
738823 世茂投票
2、表决议案
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
一次性表决所有决议 决议内容 对应的申报价格 同意 反对 弃权
议案1-议案4 本次股东大会所有议案 99.00元 1股 2股 3股
（2）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
- 议案内容 对应申报价格
议案1 审议公司第六届董事会第二十四次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“世?贸易”提供担保的议案》； 1.00元
议案2 审议公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司为全资子公司“牡丹江茂源”等提供担保的议案》。 2.00元
3、表决意见
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入。
二、投票举例
股权登记日持有“世茂股份”股票的投资者，对公司提交的第1个议案《关于公司为全资子公司“世?贸易”提供担保的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738823 买入 1.00元 1股 同意
738823 买入 1.00元 2股 反对
738823 买入 1.00元 3股 弃权
三、投票注意事项
1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
2、申报价格99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况，只要股东对其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。
4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
华银电力(600744)
华银电力关于重大资产重组事项的进展公告
公司于2014年10月25日披露了《大唐华银电力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的公告，公司股票于2014年10月27日开市起复牌。
目前，公司已初步完成本次交易各项工作，待相关部门审核通过后，公司将再次召开董事会审议本次交易的具体方案，并提交股东大会审议。在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定及时履行信息披露义务。
大恒科技(600288)
大恒科技重大资产重组进展公告
大恒科技因正在筹划重大事项，公司股票于2014年10月24日起停牌。因公司正在筹划的重大事项，将导致实际控制人变更并可能构成重大资产重组,公司于2014年11月7日披露《重大资产重组停牌公告》连续停牌。因正在研究的重组事项涉及原有业务架构内部分经营性资产的剥离和向第三方购买光机电一体化、医疗等行业的经营性资产，须进行充分的评估和论证，经申请，公司于2014年12月6日发布《重大资产重组延期复牌公告》，继续停牌。
停牌期间，中国新纪元有限公司与郑素贞签署《郑素贞与中国新纪元有限公司关于大恒新纪元科技股份有限公司之股份转让协议书》，并完成相关股权过户登记手续。公司于11月25日披露《关于股东权益变动的提示性公告》，11月26日披露《简式权益变动报告书（中国新纪元有限公司）》、《详式权益变动报告书（郑素贞）》，11月29日披露《关于股东股权过户完成的公告》。
公司目前正在组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
扬农化工(600486)
扬农化工关于受让信托产品受益权的关联交易公告
2014年12月24日，本公司（受让方）与冠通期货有限公司（以下简称“冠通期货”，转让方）签署《信托受益权转让协议》，本公司以2558万元，受让冠通期货持有的中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托公司”，受托人）《外贸信托·湘潭市两型投公司信托贷款项目集合资金信托计划》项下2500万份信托受益权。
《信托受益权转让协议》主要内容：转让方作为受益人享有与受托人签署的《外贸信托·湘潭市两型投公司信托贷款项目集合资金信托计划合同》项下2500万份信托资金所对应的信托受益权，转让方自愿将其享有的全部信托受益权转让给受让方，转让价格为人民币2558万元整，自受益权转让生效之日起，转让方不再享有《信托合同》项下信托资金对应的信托受益权及受益人权利，受让方自受益权转让生效之日起享有《信托合同》项下受益人和委托人的权利。
至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与外贸信托公司发生委托理财交易的金额为人民币38106万元。
股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2014年12月22日、23日、24日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经征询公司控股股东江苏扬农化工集团有限公司和实际控制人中国中化集团公司，确认在未来三个月内不存在影响本公司股价波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
经征询公司管理层，确认公司目前生产经营正常。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
长江传媒(600757)
长江传媒第五届董事会第四十四次会议决议公告
公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《长江出版传媒股份公司企业年金方案》。
新城Ｂ股(900950)
新城B股重大事项继续停牌公告
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年12月26日起继续停牌。
公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。
海信电器(600060)
海信电器于2014-12-26采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票，此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：股东大会召开日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738060 海信投票 1 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-1 本次股东大会的所有1项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于选举刘志远为独立董事的议案 1.00元
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
二、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
松辽汽车(600715)
松辽汽车关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141253号），中国证监会依法对公司提交的《松辽汽车股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时组织有关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
工大首创(600857)
工大首创关于银行理财产品到期收回及购买银行理财产品的公告
根据公司2014年8月7日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过的《关于授权公司经营层及下属全资机构利用自有资金购买银行理财产品的议案》,同意授权公司经营层及公司下属全资机构在保证公司正常经营和投资项目资金需求的前提下，利用自有资金人民币贰亿元以内滚动使用,开展购买银行发行的保本理财产品。现就相关事项公告。
截至本公告日，公司利用自有资金购买银行理财产品的本金余额为9800万元（含本次）。过去12个月内公司累计购买银行理财产品金额为1.74亿元（含本次）。
鲁信创投(600783)
鲁信创投八届二十一次董事会决议公告
一、审议通过了《山东省高新技术创业投资有限公司2013年度利润分配方案》：
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2013年度的利润分配方案为：向股东分配利润1.6亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、会议审议并全票通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。
三、会议审议并全票通过了《关于设立鲁信创晟股权投资有限公司的议案》；
同意公司出资2亿元人民币设立全资子公司鲁信创晟股权投资有限公司。
黑化股份(600179)
黑化股份于2014-12-26采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2014年第一次临时股东大会网络投票操作流程
本次会议网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。具体流程如下：
一、网络投票时间：2014年12月26日（周五）交易时间即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
二、投票流程：
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738179 黑化投票 2 A股股东
（二）表决方法
网络投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，相关信息如下：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《更换会计师事务所的议案》 1.00
2 《增补董事的议案》 2.00
（三）股东投票的具体程序
1、买卖方向为买入股票；
2、输入股票代码：738179；
3、输入对应申报价格：在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，99.00元代表所有议案。每一议案应以相应的价格分别填报，在“申报股数”项填写表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
具体操作程序如下：
一次性表决方法
如对所有事项一次性表决，按照以下方法申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-2号 所有议案 99.00 1股 2股 3股
分项表决方法
如对所有事项分项表决，按照以下方法申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 《更换会计师事务所的议案》 1.00 1股 2股 3股
2 《增补董事的议案》 2.00 1股 2股 3股
网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票为准。
（二）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
鄂尔多斯(600295)
鄂尔多斯董监事会决议公告
公司2014年第十五次董事会、第八次监事会会议于2014年12月25日召开，通过了如下决议：
一、 通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》。
公司拟向内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（“投资控股集团”）发行股份购买投资控股集团拥有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（“电冶公司”）全部13.20%的股份；同时，公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%（“本次交易”）。其中，本次交易总额是指本次发行股份购买资产的交易额与本次配套融资的交易额之和。
本次交易完成后，公司持有电冶公司585,600万股股份、持股比例73.20%，投资控股集团不再直接持有电冶公司股份。
前述交易方案中，配套融资的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为前提，但配套融资实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响本次发行股份购买资产的实施。
鉴于本次交易资产评估机构北京北方亚事资产评估有限责任公司（“北方亚事”或“评估机构”）已完成标的资产的评估并出具评估报告，在公司2014年第十二次董事会会议审议通过的本次重组方案的基础上，根据标的资产评估值公司进一步完善了重组方案并将完善后的重组方案提交本次董事会审议。
（一）逐项审议通过发行股份购买资产方案
1、发行股票的种类和面值
本次发行股份购买资产发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行对象及认购方式
本次发行股份购买资产的发行对象为投资控股集团。
投资控股集团以其所持电冶公司13.20%股份（“标的资产”）认购本公司向其非公开发行的股份。
3、定价基准日和发行价格
本次发行股份购买资产的发行股份定价基准日为2014年第十二次董事会决议公告日（“定价基准日”）。
经与交易对方协商，本次发行股份拟采取董事会决议公告日前20个交易日均价作为市场参考价。
公司本次向投资控股集团发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价（除息调整后），不低于市场参考价的百分之九十。
交易均价的计算公式为：股票停牌前20个交易日公司股票交易均价＝股票停牌前20个交易日公司股票交易总额/股票停牌前20个交易日公司股票交易总量。根据上述定价原则，公司在定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价为7.90元/股，鉴于公司已于2014年3月26日召开2013年年度股东大会，审议并通过公司2013年度的利润分派方案，即以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），据此，公司本次向投资控股集团发行股份购买资产的发行价格相应调整为7.78元/股。
在定价基准日至股票发行日期间，若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股份购买资产发行价格亦将重新计算作相应调整，发行股份数量也随之将重新计算作相应调整。
4、标的资产的定价依据
标的资产的交易价格以该等资产截至评估基准日（2014年8月31日）由北方亚事评估后确定的价值为依据并经交易双方协商确定。
依据北方亚事出具的《资产评估报告》，标的资产截至评估基准日经评估的资产净值合计195,517.61万元。经协商一致，标的资产作价195,517.61万元。
5、发行数量
公司本次向投资控股集团发行股份数量为标的资产交易价格除以股份发行价格的数额（取整数，精确到个位数），发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准。
按标的资产评估值195,517.61万元计，公司将向投资控股集团非公开发行总计251,307,982股人民币普通股股票。
若公司股票在定价基准日至本次股份发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格将作相应调整，发行股份数量也随之进行调整。
6、过渡期间的损益安排
基准日至标的资产交割日期间，标的资产所产生的盈利由公司享有，标的资产所产生的亏损由投资控股集团承担。
标的资产交割后，由具有从事证券、期货相关业务资格的审计机构对电冶公司进行专项审计，确定基准日至标的资产交割日期间标的资产产生的损益。若交割日为当月15日（含15日）之前，则期间损益审计基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则期间损益审计基准日为当月月末。如存在亏损，则投资控股集团应当于前述专项审计报告出具之日起五个工作日内将亏损金额以现金方式支付给公司。
7、锁定期
投资控股集团以其持有的电冶公司股权所认购而取得的公司股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，本次交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，投资控股集团持有公司股票的锁定期自动延长6个月。
投资控股集团该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而孳息的公司股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。
8、滚存利润的安排
在本次发行前的公司滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东共同享有。
9、拟上市的证券交易所
在锁定期满后，本次发行股份购买资产发行的股票将在上海证券交易所上市交易。
10、本次发行股份购买资产决议的有效期限
与本次发行股份购买资产议案有关的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证监会核准本次交易之日起十二个月止。
（二）逐项审议通过发行股份配套募集资金方案
公司拟通过非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总额的25%。其中，本次交易总额是指本次发行股份购买资产的交易额与本次配套融资的交易额之和。
1、发行股票的种类和面值
本次发行股份募集配套资金发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行方式
本次发行股份募集配套资金采用向特定对象非公开发行的方式。
3、发行对象及认购方式
本次发行股份募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、信托投资公司（自营账户），以及依据法律法规规定可以购买A股股票的其他投资者和自然人等不超过10名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定对象。本次发行股份募集配套资金的发行对象不包括公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人，亦不包括公司董事会拟引入的境内外战略投资者，不属于《上市公司非公开发行股票实施细则》第九条规定的情形。
本次募集配套资金的所有发行对象均以现金认购相应股份。
4、定价基准日和发行价格
本次发行股份募集配套资金的定价基准日为2014年第十二次董事会决议公告日。
本次发行股份募集配套资金的发行底价为定价基准日前20个交易日的公司股票交易均价的90%，扣除停牌期间派息后，即6.99元/股。最终发行价格将在本公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定通过询价确定。在定价基准日至股票发行日期间，若公司另外发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行股份募集配套资金的发行价格亦将重新计算作相应调整，发行股份数量也随之将重新计算作相应调
龙溪股份(600592)
龙溪股份董监事会决议公告
审议通过以下决议：
1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过本次董事会决议生效后的12个月。
2、关于红旗股份协议转让华联商厦房产的议案；
同意子公司福建红旗股份有限公司向漳州市九龙江建设有限公司协议转让漳州市芗城区华联商厦房产，该房产总建筑面积4501.73平方米，评估价2289.25万元，协议转让价2240万元。
鉴于交易对方漳州市九龙江建设有限公司为公司控股股东，本次红旗股份协议转让华联商厦房产构成重大关联交易事项。
西昌电力(600505)
西昌电力2014年第三次临时股东大会决议公告
公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
天目药业(600671)
天目药业于2014-12-26采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年12月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738671 天目投票 1 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1 本次股东大会的所有共1项提案 99.00元 1股 2股 3股
2.分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于续聘华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度会计审计机构的议案》 1.00
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
S前锋(600733)
S前锋关于独立董事辞职的公告
S前锋董事会近日收到独立董事陈森林先生、独立董事陶雷先生的辞职报告，由于陈森林先生、陶雷先生在公司担任独立董事将于2014年12月28日满六年，陈森林先生、陶雷先生向公司董事会申请辞去公司独立董事职务以及董事会专业委员会的相关职务。由于陈森林先生、陶雷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，陈森林先生、陶雷先生的辞职报告将在新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，陈森林先生、陶雷先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会各专业委员会委员职责。
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
S前锋第七届董事会及第七届监事会的任期将于2014年12月28日届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人及第八届监事会监事候选人的推荐工作尚未全部完成，为有利于相关工作安排，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，在确定换届选举时间后另行公告。
在公司换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
中铁二局(600528)
中铁二局关于公司董事长和副总经理辞职的公告
公司董事长唐志成先生因工作调动，于2014年12月24日向公司董事会提交了辞去公司董事、董事长、法定代表人以及董事会专门委员会职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，唐志成先生的辞职申请自2014年12月24日送达公司董事会时生效。在新任董事长选举产生之前，由公司董事、副董事长王广钟先生代为履行董事长职务。
公司副总经理张次民先生因工作调动，于2014年12月24日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，张次民先生的辞职申请自2014年12月24日送达公司董事会时生效。
公司副总经理邓文华先生因工作调动，于2014年12月24日向公司董事会提交了辞去公司副总经理职务的书面申请。根据法律法规和《公司章程》的规定，邓文华先生的辞职申请自2014年12月24日送达公司董事会时生效。
国新能源(600617)
国新能源于2014-12-26采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体事项如下：
1、投票时间为：2014年12月26日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。
2、总提案数：18个
3、投票流程：
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738617 国新投票 18 A股股东
938913 国新投票 18 B股股东
4、表决方法：
（1）一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-9号 本次股东大会的所有1-9项议案 99.00元 1股 2股 3股
（2）分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 议案一：关于公司符合非公开发行股票条件的议案； 1.00
2 议案二：关于公司2015年非公开发行股票方案的议案； 2.00
2.01 2.01发行股票的种类和面值 2.01
2.02 2.02发行方式和发行时间 2.02
2.03 2.03发行价格及定价原则 2.03
2.04 2.04发行对象及认购方式 2.04
2.05 2.05发行数量 2.05
2.06 2.06限售期 2.06
2.07 2.07未分配利润的安排 2.07
2.08 2.08本次决议的有效期 2.08
2.09 2.09上市地点 2.09
2.10 2.10募集资金投向 2.10
3 议案三：关于公司2015年非公开发行股票预案的议案； 3.00
4 议案四：关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案； 4.00
5 议案五：关于前次募集资金使用情况报告的议案； 5.00
6 议案六：关于公司与认购对象签订附生效条件的股票认购协议的议案； 6.00
7 议案七：关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案； 7.00
8 议案八：关于批准山西省国新能源发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股票的议案； 8.00
9 议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案。 9.00
（3）表决意见：
表决意见种类 同意 反对 弃权
对应申报股数 1股 2股 3股
（4）买卖方向：买入
5、投票注意事项
（1）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（2）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对该议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（3）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或者投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
亿利能源(600277)
亿利能源关于股东权益变动的提示性公告
内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称 “公
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