沪市上市公司公告(2015.01.23)
2015-01-23 08:43:05 互联网
瑞茂通(600180)
瑞茂通关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告
为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略化布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。
本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。
白云山(600332)
白云山关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次内资股股东之类别股东大会的补充公告
兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“公司”或“本公司”）日期为2015年1月19日的编号为“2015-014”的2015年第一次临时股东大会通知和编号为“2015-015”的2015年第一次内资股股东之类别股东大会通知，上述会议通知载列了公司定于2015年3月13日（星期五）上午召开2015年第一次临时股东大会（“临时股东会”）及2015年第一次内资股股东之类别股东大会（“2015年第一次A股类别股东会”）。
本公司2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会将采取现场投票与网络投票（适用A股市场）相结合的投票方式。由于网络投票系统的限制，本公司只能向A股股东提供一次网络投票机会。为了让公司股东更清楚的知悉会议召开及表决方式，本公司对已刊登的2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会进行了梳理，形成本公告，请本公司A股股东以此公告为准。
华升股份(600156)
华升股份临时董事会会议决议公告
一、审议通过了《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》
公司拟与上海大智慧股份有限公司等签署《上海大智慧股份有限公司、上海大智慧财汇数据科技有限公司与湘财证券股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产协议》，大智慧将以新增发行股份方式购买本公司持有的湘财证券股份有限公司股份；
本公司直接持有湘财证券73,333,300股股份，占其总股本的2.29%。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，大智慧拟向本公司发行32,225,861股股份购买本公司持有的湘财证券股份。
根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1133号《评估报告》，截至评估基准日，湘财证券100%股份的评估价值为850,033.58万元。据此，本次交易中湘财证券100%股份的作价为850,033.58万元。
二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
定于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会。
有研新材(600206)
有研新材关于限售股解禁上市流通的提示性公告
1、本次限售股上市流通数量为61,984,148股。
2、本次限售股上市流通日期为2015年1月28日。
美罗药业(600297)
美罗药业第五届董事会第十五次临时会议决议公告
一、 审议通过了《关于本次重大资产重组完成后的公司章程（草案）的议案》
鉴于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）之后公司的基本情况将发生变化，本公司拟修改公司章程相关条款，修改后的公司章程名称拟变更为《广汇汽车服务股份公司章程（草案）》，该章程在本次交易获得商务部、中国证监会批准之后生效。
原第四条 公司注册名称：美罗药业股份有限公司
英文名称：MERRO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
现修改为：公司注册名称：广汇汽车服务股份公司
英文名称：China Grand Automotive Services Co., Ltd.
原第六条 公司注册资本为人民币35,000万元。
现修改为：公司注册资本为人民币336,960.9785万元。
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：原料药、片剂、粉针剂、口服液、胶囊剂、滴眼剂、颗粒剂制造；保健食品的生产（只限分支机构）；化学试剂、玻璃仪器、日用百货、化妆品、保健食品批发兼零售、相关技术转让及咨询；出口本企业生产的产品及相关技术、进口生产所需设备技术及原辅材料。
现修改为：经依法登记，公司的经营范围：汽车及配件销售、二手车销售、汽车维修、汽车保险代理、汽车及配件进出口的项目开发；汽车装饰装潢、汽车租赁、汽车信息咨询。公司最终的经营范围以主管部门核准的经营范围为准。
二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
鉴于公司第五届董事会第十五次临时会议的召开，相关议案经董事会审议通过后需提交公司股东大会审议，因此，公司拟定于2015年2月9日召开2015年第一次临时股东大会，以下议案将提交2015年第一次临时股东大会审议：
审议《关于本次重大资产重组完成后的公司章程（草案）的议案》。
大洲兴业(600603)
大洲兴业关于控股子公司签订战略合作框架协议的公告
为进一步扩展影视文化传媒业务，根据中央与福建省关于繁荣发展文化产业的相关精神，经友好协商，公司控股子公司厦门大洲影视文化发展有限公司（以下简称：大洲影视）与海峡世纪（福建）影视文化有限公司（以下简称：海峡世纪）于近日签订了《战略合作框架协议》。双方将结合在资本平台、业务资源、人力资源、经营管理等方面的互补优势，就双方的合作关系以及未来的项目合作等相关事宜形成战略合作。
电子城(600658)
电子城2014年度业绩快报
一、2014年年度主要财务数据（合并）（单位：万元）
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）
营业总收入 138,163.22 146,997.75 -6.01
营业利润 65,140.40 65,872.89 -1.11
利润总额 65,570.97 66,142.71 -0.86
归属于上市公司股东的净利润 49,855.25 49,824.27 0.06
基本每股收益（元） 0.86 0.86 -
加权平均净资产收益率 17.10 19.53 减少2.43个百分点
- 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）
总资产 427,158.33 394,020.47 8.41
归属于上市公司股东的所有者权益 301,880.62 266,785.07 13.15
股本 58,009.74 58,009.74 -
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 5.20 4.60 13.04
经营业绩和财务状况情况说明
2014年，公司坚定不移地推进战略转型及市场化改造。随着组织架构的调整、运营体系的优化及制度流程的实施，资源储备的加快，公司经营业绩保持稳定。
天津港(600717)
天津港2013年度第一期中期票据付息兑付公告
为保证天津港股份有限公司2013年度第一期中期票据付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况
1.发行人：天津港股份有限公司
2.债券名称：天津港股份有限公司2013年度第一期中期票据
3.债券简称：13津港股MTN1
4.债券代码：1382046
5.发行总额：人民币5亿
6.债券期限:5年
7.本计息期债券利率：4.98%
8.计息方式: 固定利率
9.还本付息方式:按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年01月31日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2018年01月31日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
2013年度第二期中期票据付息兑付公告
为保证天津港股份有限公司2013年度第二期中期票据付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：天津港股份有限公司
2.债券名称：天津港股份有限公司2013年度第二期中期票据
3.债券简称：13津港股MTN2
4.债券代码：1382047
5.发行总额：人民币5亿
6.债券期限:5年
7.本计息期债券利率：4.98%
8.计息方式: 固定利率
9.还本付息方式:按年付息，到期还本
10.付息日：存续期内每年01月31日（遇节假日顺延至下一工作日）
11.到期兑付日：2018年01月31日（遇节假日顺延至下一工作日）
二、付息/兑付办法
托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息/兑付资金由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。
界龙实业(600836)
界龙实业关于下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司土地中标公告
公司于2015年1月22日接到公司下属全资子公司上海界龙房产开发有限公司通知：该公司于2015年1月21日获得上海市房地产交易中心发出的《成交确认书》（沪上海市浦东新区规划和土地管理局挂字201421801），确认该公司（投资比例为70%）与上海三林房地产开发经营有限公司（投资比例为30%）共同以土地成交总价人民币57,857万元中标浦东新区三林社区Z000701编制单元04-01A地块的国有建设用地使用权。该地块东至西新港防护绿地，南至04-02地块和04-01B地块，西至凌兆园区路，北至凌兆路；土地出让面积约45,784.20平方米；土地用途：动迁安置房，建筑容积率为2.2；地上建筑面积100,725.24平方米，地下建筑面积0平方米。
扬农化工(600486)
扬农化工于2015-01-23采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
网络投票方法
一、网络投票系统：上海证券交易所交易系统
二、网络投票时间：2015年1月23日 9:30-11:30、13:00-15:00
三、总提案数：1个
三、投票代码：738486；投票简称：扬农投票
四、股东投票的具体程序为：
1、买卖方向：均为买入；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1元代表第1个需要表决的议案事项。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格
扬农投票 1 与控股股东及其关联方日常关联交易的议案 1.00元
3、该项议案在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
五、投票举例
股权登记日2015年1月14日收市后，持有扬农化工（股票代码600486）股票的投资者拟对本次股东大会提案进行表决。
某股东需对本次股东大会提案进行表决，如拟对本次网络投票的议案投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738486 买入 1.00元 1股
如某股东拟对本次网络投票的议案投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738486 买入 1.00元 2股
如某股东拟对本次网络投票的议案投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738486 买入 1.00元 3股
六、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
大恒科技(600288)
大恒科技股票交易异常波动公告
一、股票交易异常波动的具体情况
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年1月20日、1月21日、1月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.公司于2014年11月25日发布《关于股东权益变动的提示性公告》，11月26日发布《简式权益变动报告书（中国新纪元有限公司）》、《详式权益变动报告书（郑素贞）》，11月29日发布《关于股东股权过户完成的公告》，披露了公司控股股东、实际控股人变更为郑素贞女士。
2.公司2015年1月16日发布了《2015年度非公开发行A股股票预案》、《收购报告书摘要》、《关于复牌的提示性公告》等相关公告，披露了公司非公开发行股票的相关事项，公司股票自2015年1月16日起复牌。目前，《非公开发行A股股票预案》等相关议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前生产经营活动一切正常。
4.公司经过自查，并经向公司控股股东、实际控制人郑素贞女士函证确认，除上述已披露的拟实施非公开发行股票事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他涉及本公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会做出如下声明：
“本公司董事会确认，除前述已披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
恒顺醋业(600305)
恒顺醋业2014年年度业绩预增公告
经财务部门初步测算，预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%左右。
本期业绩预增的主要原因
公司预计2014年度合并报表归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加100%左右，主要原因为：
1、公司进一步理顺销售机制，深化销售体系改革，效果明显，2014年主营业务收入实现稳步增长；
2、公司顺应市场发展，积极调整产品结构，实施部分产品提价及加大对毛利率高、适销对路产品的生产和销售力度；
3、公司通过强化成本控制和财务费用的降低，实现了盈利水平提升。
大连圣亚(600593)
大连圣亚公布2014年年度报告：基本每股收益0.4186元，稀释每股收益0.4186元，基本每股收益(扣除)0.4371元，每股净资产3.8819元，摊薄净资产收益率10.7835%，加权净资产收益率11.4%；营业收入290123609.67元，归属于母公司所有者净利润38511198.22元，扣除非经常性损益后净利润40209477.42元，归属于母公司股东权益357131933.09元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
三、审议通过了《公司2014年年度报告及年度报告摘要》
四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
经审议公司2014年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为2,011,795.01元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2014年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税),合计派发现金股利13,800,000元人民币（含税）。
五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
六、审议通过了《公司2015年度财务预算报告》
七、审议通过了《关于公司2015年度信贷额度的议案》
经审议，一致通过大连圣亚旅游控股股份有限公司2015年度信贷额度为 40,000万元，以上信贷额度通过资产抵押、担保等方式获得；公司为全资子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度5,200万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理肖峰先生全权负责办理相关信贷额度事宜。
八、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》
九、审议通过了《2014年度董事会审计委员会履职报告》
十、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》
十一、审议通过了《公司2014年度内控审计报告》
十二、审议通过了《关于公司续聘2015年度审计机构和内控审计机构》的议案
十三、审议通过了《关于推选公司第六届董事会董事候选人的议案》
经全体董事审议，一致同意推选张志新先生、王双宏先生、徐凯先生、张宝华先生、刘德义先生为公司第六届董事会董事候选人；梁爽女士、党伟先生、李正先生为公司第六届董事会独立董事候选人。与公司工会民主选举产生的职工代表董事肖峰先生共同组成公司第六届董事会。
十四、审议通过了《关于修订的议案》
修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、营业性演出、水生野生动物驯养繁育（展览展示）、水生野生动物经营利用（展览展示、驯养繁殖展演、科普教育）、国家重点保护野生动物的驯养繁殖（观赏）。
十五、审议通过了《关于修订公司的议案》
十六、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》
为促进独立董事更好地发挥作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，参照上证A股市场、大连地区的上市公司独立董事津贴标准，并结合公司的实际情况，现将公司独立董事津贴调整为每年度税前人民币7.5万元/人，自2014年度起开始实施，参加会议的其他费用据实报销。
十七、审议通过了《关于推选公司第六届监事会监事候选人》的议案
经全体监事审议，一致同意推选吴健先生、于国红女士、 王利侠女士、赵姝娟女士为公司第六届监事会监事候选人。与公司工会民主选举产生的职工代表董事王立红女士、杨勇先生共同组成公司第六届监事会。
十八、审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会》的议案
定于2015年2月12日召开公司2014年度股东大会。
太极集团(600129)
太极集团重大资产重组进展公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司因筹划重大事项，公司股票于2014年12月17日起停牌。2014年12月31日，公司披露了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组，该事项对公司构成重大资产重组，公司股票从2014年12月31日起按重大资产重组相关规定停牌。
截至本公告日，公司正在积极有序推进重大资产重组工作，有关各方正对重大资产重组的方案涉及的相关事项进一步沟通协商中，中介机构已开展尽职调查、审计、评估等现场工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
安彩高科(600207)
安彩高科重大资产重组进展公告
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2014年12月10日起连续停牌。2015年1月9日,公司发布了公司股票延期复牌的公告，公司股票自 1 月 9 日起继续停牌不超过30日。
截至本公告日，公司正继续与有关各方研究论证重大资产重组方案，积极推动重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，中介机构正在开展相关工作。
武昌鱼(600275)
武昌鱼2014年年度业绩预盈公告
经财务部门初步测算，预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润200万元至600万元。
本期业绩预盈的主要原因
公司将所属全资子公司鄂州市武昌鱼三山湖渔业开发有限公司100%股权及鄂州市武昌鱼出口基地渔业开发有限公司100%股权，转让给关联方北京华普馨园置业有限责任公司,获得股权投资溢价收益3091.65万元。
神奇制药(600613)
神奇制药2014年年度业绩预增公告
神奇制药预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增长61.2%左右。
本期业绩预增的主要原因：
（一）公司在2013年实施了重大资产重组，所属子公司贵州柏强制药有限公司为非同一控制企业，其当年净利润的计算期间是2013年6-12月纳入合并，而其2013年1-5月份实现的净利润未包含在内；而2014年其全年实现的净利润则全部纳入合并。
（二）本期净利润增加的另一个主要原因是2014年销售收入同比增加所致。
爱建股份(600643)
爱建股份关于利用短期闲置资金进行委托理财的后续公告
鉴于目前公司对全资子公司上海爱建融资租赁有限公司增资资金已准备到位、增资手续正在办理过程中，为提高公司短期闲置资金使用效益，并保证资金安全，同时兼顾资金的流动性，公司董事会于2015年1月13日以通讯方式召开六届17次会议，审议通过《关于利用短期闲置资金委托理财的议案》，同意公司利用短期闲置资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的集合理财产品1.5亿元，期限不超过1年（自购买之日起计算，可根据需要适时退出）。具体产品由爱建信托公司指定。
委托理财基本情况
本公司于2015年1月22日与全资子公司上海爱建信托有限责任公司签署集合信托合同，分别认购爱建信托公司发行的“爱建信托-常德西城集合资金信托计划”（第三期）1亿元和“爱建-龙泉国投应收账款财产权集合信托计划”（第一期第二次）5000万元，期限不超过1年（自购买之日起计算，可根据需要适时退出）。
截至本公告日，公司连续十二个月累计进行委托理财（不含本次）的发生金额为38,935万元。
股改限售股上市流通公告
本次股改限售股上市流通数量为8,666股
本次股改限售股上市流通日为2015年1月29日
本次上市后股改限售流通股剩余数量为2,412,368股
太极实业(600667)
太极实业重大资产重组进展公告
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年1月16日，本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-003），本公司控股股东筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书，及时公告并复牌。
长江传媒(600757)
长江传媒更正公告
2015年1月22日，长江出版传媒股份有限公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长江出版传媒股份有限公司重大资产重组限售股上市流通公告》，经核查发现内容有误，现予以更正。
广誉远(600771)
广誉远2014年年度业绩预盈公告
预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3800万元左右。
本期业绩预盈的主要原因
公司2014年度盈利的主要原因在于：（1）本年度公司核心企业山西广誉远国药有限公司销售收入增长幅度较大，增幅超过100%；（2）公司本年度转让东盛科技启东盖天力股份有限公司股权和东盛科技西安制药厂、东盛科技制药一厂经营性资产预计确认收益约5300万元。
第五届董监事会会议决议公告
广誉远中药股份有限公司第五届董事会第十六次、监事会第十一次会议于2015年1月22日召开，通过了以下议案：
一、关于进一步明确公司非公开发行股票方案部分事项的议案
公司对非公开发行方案中的发行数量及各发行对象承诺认购的股份数量等事项进一步予以了明确，具体为：
1、发行数量及发行规模
本次非公开发行股票的数量为3,400万股，募集资金总额为63,920万元。
2、发行对象及认购方式
本次非公开发行股票的发行对象如下：
发行对象名称 认购数量（万股）
财富证券-广誉远安宫清心集合资产管理计划 1600
长安天天向上龟龄集资产管理计划 300
长安平安富贵定坤丹资产管理计划 700
重庆涪商投资控股集团股份有限公司 300
蒋仕波 300
陈慕群 200
合计 3400
3、集资金数量及用途
公司本次非公开发行A股募集资金总额为63,920万元。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金。
二、关于公司与财富证券有限责任公司签署《附条件生效的股份认购协议补充协议》的议案
三、关于公司与其他战略投资者签署《附条件生效的股份认购协议补充协议》的议案
四、关于修订《公司非公开发行股票预案》的议案
五、关于修改公司非公开发行股票之股东大会决议有效期的议案
为顺利推进公司非公开发行股票事宜，公司根据相关要求，将股东大会的有效期由“本次非公开发行股票方案的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起24个月”修改为“本次非公开发行股票方案的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起12个月”。
六、关于修改公司非公开发行股票之股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案。
七、关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案
公司定于2015年2月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2015年第一次临时股东大会。
关于非公开发行股票摊薄即期效益的风险提示及相关防范措施的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远”或“公司”）非公开发行股票的方案已经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告。
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）一直以来按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规则和要求，不断致力于完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，规范公司运营，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。现根据《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（141450号）的要求，将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施，以及相应整改措施予以公告。
水井坊(600779)
水井坊关于独立董事辞职的公告
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月21日收到独立董事章群女士提交的书面辞职报告：由于本人工作要求原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、提名与公司治理委员会委员、审计委员会委员职务。该辞职生效后，章群女士将不再担任公司任何职务。
同日，公司董事会收到独立董事吕先锫先生提交的书面辞职报告：由于本人工作要求原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会召集人、提名与公司治理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。该辞职生效后，吕先锫先生将不再担任公司任何职务。
鉴于章群女士、吕先锫先生辞职将使公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、独立董事中没有会计专业人士，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》规定，章群女士、吕先锫先生的辞职将在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，章群女士、吕先锫先生仍将继续按照相关法律法规的规定履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
新城Ｂ股(900950)
新城B股竞得土地使用权的公告
公司子公司苏州新城创佳置业有限公司以人民币6.01亿元的价格竞得昆山市花桥开发区编号为2014—0102地块的国有建设用地使用权。该地块位于江苏省昆山市花桥开发区绿地大道北侧、梅浦河东侧，出让面积为7.97万平方米，土地用途为住宅，出让年限70年，容积率：地上2.0—2.5，地下0.5—1.0。
山西焦化(600740)
山西焦化于2015-01-23采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015年1月23日的交易时间，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
总提案数：1个
一、 投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简码 表决事项的数量 投票股东
738740 山焦投票 1 A股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
议案一 本次股东大会的所有议案 99.00 1股 2股 3股
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
议案一 关于为山西焦化集团有限公司提供反担保的议案 1.00
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、网络投票其他注意事项
（一）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
中信证券(600030)
中信证券关于新设二十二家证券营业部获批的公告
日前，公司收到《深圳证监局关于核准中信证券股份有限公司设立22家分支机构的批复》（深证局许可字[2015]15号，以下简称“批复”），核准公司在北京市设立5家证券营业部，在上海市设立3家证券营业部，在天津市、江苏省苏州市、湖北省武汉市等城市各设立2家证券营业部，在河北省沧州市、山西省大同市、江苏省南京市、广东省佛山市、广东省中山市、四川省成都市、四川省绵阳市、甘肃省兰州市等城市各设立1家证券营业部。
前述证券营业部的业务范围为“证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外地区）；证券投资咨询（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外地区）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品”，信息系统建设模式均为C型（C型信息系统建设模式指在营业场所内未部署与现场交易服务相关的信息系统且不提供现场交易服务）。
啤酒花(600090)
啤酒花关于重大资产重组进展情况的公告
新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），于2014年9月23日在上海证券报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临2014-026的《公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2014年9月23日起由于筹划重大资产重组事宜开始停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2014年12月22日，本公司发布了《第七届董事会第十八次会议决议公告》，并预计在2015年2月18日前将涉及本次重组的议案提交公司董事会审议通过并公告预案（或报告书）。
一、本次重大资产重组的交易方案初步确定如下：
（1）重大资产出售
公司拟向实际控制人嘉士伯啤酒厂有限公司（以下简称“嘉士伯”）或其指定的境内关联方出售的部分公司资产包括但不限于本公司持有的新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏啤酒”）等子公司的全部股权。
（2）发行股份购买资产
公司拟以发行股份方式购买湖北同济堂投资控股有限公司等股东持有的同济堂医药100%股权。
二、由于本次重大资产重组涉及的资产业务内容和范围较广，且公司以及交易对方均涉及外资股东，相关股东的尽调资料收集、沟通程序、相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结。
三、截至本公告日，交易各方尚未签订本次交易的框架协议，且标的资产的审计、评估及法律尽职调查工作尚未完成，公司、相关各方及中介机构仍在积极推进相关工作。
哈高科(600095)
哈高科第七届董事会第四次会议决议公告
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于2015年1月22日以通讯方式召开。会议通知于2015年1月12日以通讯方式发出。公司5名董事全部参加了会议。
会议审议通过了《关于计提哈尔滨哈高科油脂有限责任公司固定资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则第8号—资产减值》等相关规定，公司对各项资产进行清查，对具有减值迹象的资产进行了相关测试。按测试结果，对本公司的全资子公司哈尔滨哈高科油脂有限责任公司的生产设备计提固定资产减值准备7,463,998.41元。本次计提影响本公司2014年净利润7,463,998.41元。
广州发展(600098)
广州发展关于全资子公司广州燃气集团有限公司提前归还募集资金的公告
根据有关规定，公司于2014年1月28日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司全资子公司广州燃气集团有限公司和广州原实投资管理有限公司继续以非公开发行A股股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意广州燃气集团有限公司以闲置募集资金人民币25,000万元补充其流动资金，使用期限不超过自公司董事会批准之日起12个月。
2015年1月21日, 广州燃气集团有限公司将25,000万元补充流动资金全部提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
永鼎股份(600105)
永鼎股份关于获得高新技术企业证书的公告
江苏永鼎股份有限公司(以下简称：公司)于近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。证书编号：GR201432001325；发证时间：2014年9月2日；有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业认证通过后三年内继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
天津松江(600225)
天津松江提供担保公告
公司控股子公司天津松江集团有限公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请金额为人民币壹亿元的流动资金借款，期限为一年，公司为该笔借款提供连带责任担保。
担保金额：人民币壹亿元；担保方式：连带责任保证；担保期限：主合同项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
山水文化(600234)
山水文化非公开发行股票进展公告
2014年12月24日，公司开始筹划非公开发行股票事项，并分别于2014年12月25日、2014年12月31日、2015年1月9日发布《非公开发行股票停牌公告》、《非公开发行股票进展公告》、《关于非公开发行股票事项暨延期复牌公告》（详见公司临 2014—144 号、临2014—150 号、临 2015—002 号公告）。
2015年1月14日，公司召开第七届董事会第四次临时会议，同意公司向上海证券交易所申请股票第二次延期，即自2015年1月16日起继续停牌，延期时间控制在 20 天内（详见公司临 2015—003 号公告）。
截至本公告日，公司本次非公开发行股票等相关方案已确定并经第七届董事会第四次会议审议通过。根据相关规定和要求，公司已聘请财务顾问并签署相关协议。
目前公司正加快推进财务顾问核查的相关工作，待财务顾问出具核查意见后，将与本次非公开发行股票预案等一并公告，请关注公司近日公告。
继续停牌期间，公司将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》等有关规定，积极履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。请关注公司近日公告。
维维股份(600300)
维维股份2014年年度业绩预增公告
维维股份预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加150%左右。
本期业绩预增的主要原因：
1、交易性金融资产交易收益及公允价值变动损益实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加；
2、公司贸易性经营产生的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加；
3、公司食品饮料经营产生的归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加。
宁沪高速(600377)
宁沪高速2015年第一次临时股东大会通知
公司将于2015年03月12日(星期四)下午二时三十分时于中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开2015年第一次临时股东大会，审议：1、批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
金瑞科技(600390)
金瑞科技第六届董事会第十次会议决议公告
一、审议通过《关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案》
大智慧拟向本公司发行1,098,609股股份购买本公司持有的湘财证券股份，交易金额为664.66万元。
二、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整的议案》
同意公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请综合授信额度人民币陆仟万元整，授信期限为一年。
康美药业(600518)
康美药业2015年公司债券信用评级报告
受贵公司委托，中诚信证券评估有限公司对贵公司及贵公司拟发行的"康美药业股份有限公司2015年公司债券"的信用状况进行了综合分析。经中诚信证评信用评级委员会最后审定，贵公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定；本期债券的信用等级为AA+。
公开发行2015年公司债券发行公告
1、康美药业股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“康美药业”）公开发行不超过人民币24亿元（含24亿元）公司债券（以下简称“本期债券”）已于2014年12月18日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1385号文核准。
2、康美药业本期发行面值24亿元公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为2,400万张，发行价格为100元/张。
3、发行人主体评级及本期债券评级均为AA+,评级展望为稳定。本期债券上市前，根据康美药业2014年第三季度报告，截至2014年9月30日，康美药业净资产（合并报表中所有者权益合计）为1,296,154,70万元，合并报表口径资产负债率为45.05%，母公司口径资产负债率为41.55%；本期债券上市前，发行人2011年、2012年、2013年实现归属于母公司所有者净利润分别为100,503.10万元、144,119.15万元和187,981.70万元，最近三年平均可分配利润为144,201.32万元。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
4、发行人本期发行的债券为无担保债券。
5、本期债券期限为7年，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、本期债券的票面利率预设区间为4.50%-6.00%。本期公司债券票面利率由公司和主承销商通过发行时市场询价协商确定，在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期的第5年末，公司可行使调整票面利率选择权，上调票面利率0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%；投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。
发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2015年1月26日（T-1日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将于2015年1月27日（T日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与保荐人（主承销商、簿记管理人）根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿和23.9亿，占本期债券初始发行规模的比例分别为0.42%和99.58%。发行人和保荐人（主承销商、簿记管理人）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上发行投资者可通过上海证券交易所交易系统参加认购，网上发行代码为“751996”，简称为“15康美债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本次发行结束后，网上发行代码751996将转换为上市代码122354
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商、簿记管理人）签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐人（主承销商、簿记管理人）另有规定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
13、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
14、本期债券向全市场发行（含个人投资者），发行完成后，本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。
15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《康美药业股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2015年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
汇通能源(600605)
汇通能源第七届董事会第三十次会议决议公告
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2015年1月22日召开，审议通过关于《公司向杭州银行股份有限公司上海徐汇支行申请授信》的议案，同意公司向杭州银行股份有限公司上海徐汇支行申请敞口金额为人民币叁仟叁佰万元（人民币33,000,000.00元），期限为12个月的授信。该授信业务由上海汇通能源股份有限公司塑料机械制造厂提供名下的位于上海市闵行区北翟路5101号的房产作抵押担保、由公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司提供保证担保、由公司实际控制人郑树昌先生提供个人无限连带责任保证担保。
百视通(600637)
百视通关于董事辞职的公告
本公司董事会于2015年1月22日收到董事张大钟先生提交的书面辞呈。张大钟先生因本公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司内部分工调整原因辞去本公司董事、副董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。
前述辞呈自本公司董事会收到辞呈之日起生效, 本公司董事会对张大钟先生任职期间对公司做出的巨大贡献表示衷心感谢！
关于董事辞职的公告1
本公司董事会于2015年1月22日收到董事陶鸣成先生提交的书面辞呈。陶鸣成先生因工作调动原因辞去本公司董事、董事会战略委员会委员、常务副总裁的职务。
前述辞呈自本公司董事会收到辞呈之日起生效。
新黄浦(600638)
新黄浦关于公司监事减持公司股份的公告
2015年1月22日，新黄浦收到监事长胡耕华先生减持公司股份的情况说明，胡耕华先生于2015年1月21日通过上海证券交易所证券交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股3800股，减持股份数量占公司总股本的0.00068%。
申华控股(600653)
申华控股关于调整公司董事会专业委员会委员的公告
上海申华控股股份有限公司第九届董事会第二十九次临时会议于2015年1月22日以通讯方式召开，会议应出席董事11名，亲自出席董事11名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并通过决议如下：
鉴于王丽然、杨建文已辞去公司独立董事及董事会下属专业委员会相关职务，同时股东大会已选举沈佳云、张伏波为公司独立董事，经董事长提名及董事会研究决定：
增补沈佳云为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；
增补张伏波为董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员。
哈药股份(600664)
哈药股份重大事项停牌进展公告
因本公司正在筹划解决与控股子公司哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”，股票代码600829）同业竞争有关的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年12月31日起停牌，相关公告已于2014年12月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
经与有关各方论证和协商，该事项对三精制药构成了重大资产重组，未对本公司构成重大资产重组。公司及有关各方正在积极推动本次重大事项的各项工作，有关方案的筹划及论证正在推进中，相关中介机构正在开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，鉴于本公司为三精制药重大资产重组的交易对方，且三精制药为本公司重要控股子公司，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票将自2014年1月23日起继续停牌。停牌期间公司将积极沟通上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
航天通信(600677)
航天通信重大资产重组停牌进展公告
公司于2014 年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年12月31日起连续停牌。2015年1月9日、1月16日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。
截止本公告日，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计评估等各项工作，交易方案正处于进一步论证阶段。
因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
佳都科技(600728)
佳都科技全资子公司项目中标公告
近日，佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）预中标的智能化轨道交通项目收到正式中标通知书，具体情况如下：
公司于2014年11月20日披露《佳都新太科技股份有限公司全资子公司项目预中标公告》（公告编号2014-098），近日公司收到广州公共资源交易中心发出的《中标通知书》，新科佳都被确定为广州市轨道交通九号线一期、十三号线首期自动售检票系统采购项目中标单位，中标金额8929.75万元。
天津海运(600751)
天津海运关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号－－上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和天津证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》规定，现将本公司对因股票非公开发行完成而满足履行条件的承诺、截止2014年底未履行完毕承诺情况予以公告。
关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理制度等的规定，公司及保荐机构银河证券分别与中国工商银行股份有限公司舟山分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司海口海甸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
东方银星(600753)
东方银星第五届董事会第二十三次会议
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