沪市上市公司公告(2015.03.03)

2015-03-03 10:18:54 互联网

永泰能源(600157)

永泰能源2011年度非公开发行限售股上市流通公告

本次限售股上市流通数量为522,116,128股，为公司控股股东永泰控股集团有限公司认购的公司2011年度非公开发行股票。因实施2011年度、2013年度利润分配方案本次限售股数量由原发行时的130,529,032股变更为522,116,128股。本次限售股上市流通后，公司2011年度非公开发行的股票已全部上市流通。

本次限售股上市流通日期为2015年3月6日。

今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

亚盛集团(600108)

亚盛集团关于董事会秘书去世的公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会秘书符继军先生因病于2015年2月28日去世。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，暂由公司董事长杨树军先生代为履行董事会秘书职责。公司将尽快确定董事会秘书人选后另行聘任和公告。

白云山(600332)

白云山公告

兹提述广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）已就本公司持股48.0465%的合营公司广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）与同兴药业有限公司（“同兴药业”）之“公司解散纠纷”案相关诉讼及仲裁等信息进行披露，详情请见本公司日期为2014年7月11日（编号：2014-036）及2015年1月14日（编号：2015-012）的公告。

本公司于近日从广州红盾信息网获悉，广州市工商行政管理局于2015年2月27日发布“穗工商法【2015】49号”通告，相关内容如下：

“王老吉药业因中方股东要求依据《股东合同》约定收购外方股东同兴药业股权的仲裁尚未终结，广州市中级人民法院中止审理同兴药业与王老吉药业解散公司诉讼案，无法在经营期限届满（2015年1月25日）前，办理延期或股东变更登记等手续。

鉴于王老吉药业尚有5000多名员工未得到妥善安置，600多份合同尚未履行，在仲裁及诉讼期间，王老吉药业应正常经营，以维护员工及债权人利益，维护社会稳定。”

三峡水利(600116)

三峡水利关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

召开的日期时间：2015年3月6日上午9点

召开地点：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月6日至2015年3月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议审议事项：关于公司2015年度经营计划的议案、关于增加公司注册资本暨修改公司章程的议案等议案。

美罗药业(600297)

美罗药业关于公司控股股东股权质押公告

公司近日获悉，公司控股股东美罗集团有限公司（以下简称“美罗集团”，持有本公司无限售流通股份169,265,014股，占公司总股本的48.36%）将其持有的本公司无限售流通股3,000万股质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限至解除质押日止。截至目前，美罗集团将其持有的本公司股份累计质押12,800万股，占公司总股本的36.57%。

大洲兴业(600603)

大洲兴业第八届董事会2015年第五次会议决议公告

审议通过《关于聘任曾艺伟先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任曾艺伟先生为公司董事会秘书，任期自本公告披露之日起至本届董事会任期届满时为止。

关于涉及诉讼的公告

案件所处的诉讼阶段：一审判决

上市公司所处的当事人地位：一审被告

涉案的金额：355万元

诉讼判决情况

近日，公司收到上海市静安区人民法院民事判决书【（2014）静民二（商）初字第1156号】，支持了大明律所全部诉讼请求，驳回公司反诉请求。判决要点如下：

1、被告（公司）应在本判决生效之日起十日内支付原告（上海市大明律师事务所）剩余代理费人民币355万元及逾期利息（从2014年12月17日起至实际付款之日，以人民币355万元按中国人民银行同期贷款利率计算）。

2、对于被告公司提出的反诉请求，不予支持。

就上述判决，公司认为：静安法院的判决事实认定不清，适用法律错误。公司将在上诉期限内及时提出上诉，并积极准备二审应诉，以维护法律的公正，保护公司及广大股东的合法权益。

城投控股(600649)

城投控股第八届董事会第七次会议决议公告

审议通过了关于公司股票申请继续停牌的议案

公司股票自2014年11月3日起停牌，并于2014年12月6日进入重大资产重组程序。

因公司第一大股东上海城投（集团）有限公司（以下简称“上海城投”）正在筹划关于上海阳晨投资股份有限公司B股（以下简称“阳晨B股”）改革的重大资产重组事项，该重大资产重组同时涉及本公司，并可能涉及重大无先例事项。

目前正在与主要监管部门就该交易方案进行沟通，待方案明确后及时披露。

本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

公司及有关各方正在积极推进各项工作，因相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，特申请继续停牌。

银鸽投资(600069)

银鸽投资2014年度业绩快报公告

一、2014 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目本报告期上年同期增减变动幅度（％）

营业总收入 300,524.27 351,495.97 -14.50

营业利润 -92,910.64 -28,863.69 不适用

利润总额 -90,770.57 -27,629.80 不适用

归属于上市公司股东的净利润 -69,652.40 -27,864.77 不适用

基本每股收益（元） -0.84 -0.34 不适用

加权平均净资产收益率 -56.73 -16.30 减少40.43个百分点

- 本报告期末本报告期初增减变动幅度（％）

总资产 556,375.16 609,129.22 -8.66

归属于上市公司股东的所有者权益 87,961.20 157,613.60 -44.19

股本 82,537.41 82,537.41 0.00

归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.07 1.91 -43.98

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2014年，公司实现营业总收入300,524.27万元，同比降低14.50%；利润总额 -90,770.57万元；归属于上市公司股东的净利润-69,652.40万元，基本每股收益 -0.84元。以上指标变动原因分析如下：

1.营业收入同比降低主要系：舞阳银鸽和第一生产基地因执行“退二进三”政策而停产，导致销量下降，影响主营业务收入减少。

2.利润总额增亏原因：

（1）2014 年，公司生产经营依然面临严峻的形势和挑战，造纸行业产能过剩矛盾突出，行业竞争激烈，产品售价降低，原料成本居高不下，主营业务盈利能力持续下滑，主营业务毛利减少11,548 万元。

（2）受日元汇兑损益减少、公司融资额的快速增加、融资利率上升等因素的综合影响，本年财务费用较去年同期增加8,796 万元，其中汇兑收益减少3,532 万元；利息支出增加5,393 万元。

（3）第一生产基地因“退二进三”停产导致公司计提固定资产减值准备 22,524 万元和计提13,000 万元员工辞退福利。

（4 ）因部分产品价格下滑，按照会计准则的规定，公司本期计提1,743 万元的存货跌价准备。

（5）公司参股企业经营困难，出现较大亏损，公司本期计提5,346 万元的股权投资减值准备。

（6）特种纸公司一车间主要产品出现亏损，生产用主要设备出现减值迹象，经减值测试需计提固定资产减值准备1,030 万元。

（二）上表中有关项目增减变动幅度30%以上的主要原因

1、加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的所有者权益变动主要系报告期亏损较同期增加所致。

2、归属于上市公司股东的每股净资产变动主要系归属于上市公司股东的所有者权益减少所致。

2014年度非公开发行股票有关承诺事项的公告

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“银鸽投资”）2014年度非公开发行股票方案已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，目前正处于中国证监会审核过程中。根据相关审核要求，现将公司本次非公开发行股票相关承诺予以公告。

关于公司股票将被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市交易的第二次提示性公告

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）就公司股票将被实施退市风险警示、公司债券可能被暂停上市交易作第二次提示性公告如下：

一、公司已于2015年1月21日披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司2014年度业绩预减暨公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：临2015-008），经公司财务部初步测算，预计公司2014年度将继续亏损。

2015年3月2日，公司披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司2014年度业绩快报公告》（公告编号：2015-014）,根据经会计师事务所审阅公司初步核算数据，2014年度归属于上市公司股东的净利润为-69,652.40 万元（未经审计）。

二、鉴于公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润继续为负值，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票在 2014 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。

鉴于公司2013年度业绩为亏损，且预计公司2014年度业绩继续为亏损，公司公开发行的2010年公司债券（债券简称“10 银鸽债”，债券代码“122060”）在 2014 年年度报告披露后将因连续两年亏损而被暂停上市。

林海股份(600099)

林海股份2014年度业绩快报公告

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

项目本报告期上年同期增幅变动幅度（%）

营业总收入 357,834,661.99 280,368,747.84 27.63

营业利润 3,275,870.10 -5,429,272.42 不适用

利润总额 3,461,459.06 685,958.35 404.62

净利润 2,929,147.08 401,894.81 628.83

基本每股收益 0.01 0.0018 628.83

净资产收益率（%） 0.62 0.08 0.54

项目报告期末报告期初增幅变动幅度（%）

总资产 562,582,474.71 541,988,083.08 3.80

净资产 469,646,799.72 477,673,652.64 -1.68

每股净资产 2.14 2.18 -1.68

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、主要受销售毛利率水平影响，公司2014年实现利润总额346.15万元，同比增加404.62%，高于营业收入增幅。

2、2014年，公司实现营业收入3.58亿元，比上年同期增长27.63%，主要是公司进一步开括市场，销售额增加，使得2014年营业收入增幅较大。

3、公司归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产较上年同期增幅减少，主要是公司于2014年实施利润分配，进行了红利发放。

乐山电力(600644)

乐山电力涉及仲裁公告

乐山电力股份有限公司近日收到上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）《SDX2015012保证合同争议仲裁案仲裁通知》（〔2015〕沪贸仲字第1105号）。现将有关情况公告如下：

仲裁机构：上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）

仲裁各方当事人：

申请人：招银金融租赁有限公司（以下简称：招银租赁）

被申请人：乐山电力股份有限公司（以下简称：公司）

（一）仲裁请求。

1、判令被申请人为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称：乐电天威）对招银租赁的全部债务52945449.47元在51%范围内承担连带清偿责任；

2、判令本案仲裁费、保全费由被申请人承担。

（二）事实与理由。

2011年2月9日，乐电天威与招银租赁签订《融资租赁合同》，合同约定乐电天威以回租方式向招银租赁转让租赁设备。公司作为保证人与招银租赁签订了《保证合同》，约定公司为《融资租赁合同》项下乐电天威对招银租赁所负全部债务的51%部分承担连带保证责任。根据《融资租赁合同》的约定，乐电天威应当按照招银租赁发出的《租金支付表》支付租金，但乐电天威自2014年11月22日开始连续违约欠付第十五期租金，招银租赁已在2014年11月22日向乐电天威及公司发出《租金预期及追加担保事项通知书》，于2014年12月3日向乐电天威及公司发出《融资租赁合同提前终止通知书》，乐电天威及公司仍未支付租金及提供新增担保；同时，乐电天威因经营状况恶化，受到银行债权人的司法追究，并于2014年12月17日被四川省乐山市中级人民法院裁定受理破产清算。因此，乐电天威已经构成根本违约。根据上述保证合同及相关法律规定，招银租赁有权要求公司为乐电天威对招银租赁的全部债务的51%承担连带保证责任。

本次公告的仲裁对本公司本期利润或后期利润无重大影响。

南京医药(600713)

南京医药关于发行2015年第一期非公开定向债务融资工具的补充公告

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月28日披露编号为ls2015-017之《南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议公告》。公司拟发行期限为6个月，金额不超过人民币8亿元的非公开定向债务融资工具。现将本次融资具体情况补充说明如下：

一、非公开定向债务融资工具基本情况

为调整融资结构，降低融资成本，满足公司主营业务资金需求，经公司于2013年4月8日召开之2013年第一次临时股东大会审议通过，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人民币8亿元（含8亿元）的非公开定向债务融资工具，募集资金全部用于偿还银行贷款或补充公司流动资金。公司股东大会同时授权董事会根据市场条件和公司需求，全权办理注册规模内发行非公开定向债务融资工具的相关事宜。详情请见公司编号为ls2013-010之《南京医药股份有限公司关于申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》。

二、历次发行情况

1、2013年9月4日，公司完成发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额4亿元，期限3个月，票面利率6.20%。详情请见公司编号为ls2013-044之《南京医药股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告》。

2、2014年8月15日，公司完成发行2014年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额5亿元，期限3个月，票面利率6.75%。详情请见公司编号为ls2014-052之《南京医药股份有限公司2014年度第一期非公开定向债务融资工具发行结果公告》。

上述两期非公开定向债务融资工具均到期兑付完毕。

三、本期发行情况

2015年2月25-27日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司发行期限6个月，金额不超过人民币8亿元的非公开定向债务融资工具。本次募集资金全部用于偿还银行贷款或补充公司流动资金，发行利率根据发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。公司将在发行完成后公告具体发行结果。

苏州高新(600736)

苏州高新关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

2015年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

华银电力(600744)

华银电力关于更换持续督导保荐代表人的公告

公司近日收到公司股权分置改革的保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）送达的《关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人的函》。银河证券原委派的持续督导保荐代表人为郑炜先生，近日郑炜先生因个人原因离职，不能继续履行对本公司股权分置改革的持续督导职责。为保证公司持续督导工作的顺利进行，银河证券现委派张悦先生接替郑炜先生担任公司股权分置改革的持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。

江苏索普(600746)

江苏索普关于公司董事长接受调查进展的提示公告

近日，董事会获悉，江苏省人民检察院经审查，决定对本公司董事长尤廉以涉嫌受贿罪依法逮捕。

鉴于上述情况，根据本公司《公司章程》第一百二十二条规定，公司由副董事长胡宗贵先生代为履行董事长职责。

公司目前经营状况正常。

宝信软件(600845)

　宝信软件公布2014年年度报告：基本每股收益0.898元，稀释每股收益0.898元，基本每股收益(扣除)0.793元，每股净资产7.0032元，摊薄净资产收益率12.6154%，加权净资产收益率14.23%；营业收入4071898249.01元，归属于母公司所有者净利润321700810.88元，扣除非经常性损益后净利润284042481.05元，归属于母公司股东权益2550073661.60元。

宝信软件董监事会决议公告

一、审议聘任公司总经理的议案

张朔共先生因工作原因不再担任公司总经理，夏雪松先生因工作原因不再担任公司副总经理兼财务总监。经董事长王力先生提名，董事会聘任夏雪松先生为公司总经理。

张朔共先生仍担任公司董事。

二、审议聘任公司财务总监的议案

经总经理夏雪松先生提名，董事会聘任吕子男先生为公司财务总监。

三、审议2014年度董监事会工作报告的议案

四、审议2014年度董事会审计委员会工作报告的议案

五、审议2014年度报告和摘要的议案

六、审议2014年度财务决算的议案

七、审议2014年度利润分配的预案

公司拟以总股本364,131,576股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.7元（含税），合计派发现金红利98,315,525.52元。本次利润分配后公司剩余未分配利润为1,133,392,406.79元，滚存至下一年度。

八、审议2015年度财务预算的议案

公司以技术创新、产品发展为抓手，力争优化存量业务发展：对现有市场深耕细作，提升现有能力价值和效率，控制信用风险，战略放弃部分高风险、低收益的业务。同时以技术和资本驱动发展增量业务：做好云计算、IDC的应用推广，扩大市场影响力；引入新技术、新业务及新商业模式，开拓物联网、移动互联等业务领域，形成新的收益增长点。2015年力争完成营业收入41亿元。

九、审议2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案

报告期内瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部控制审计机构，较好满足了公司年度审计工作的要求，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控制审计机构。

十、审议2015年度日常关联交易的议案

2015年关联交易预计金额230,000万元，浮动上限10%。

十一、审议财务公司风险评估报告的议案

十二、审议《关于2014年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

十三、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

十四、审议2014年度内部控制评价报告的议案

十五、审议2014年度履行社会责任报告的议案

十六、审议高管绩效考核及薪酬方案执行情况与延期支付计提的议案

十七、审议修改《公司章程》部分条款的议案

十八、审议公司董事变更、委员会委员变更的议案

十九、审议提议召开2014年度股东大会的议案

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期、时间：2015年3月25日14点00分

召开地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月25日

至2015年3月25日

会议审议事项：2014年度报告和摘要的议案、2014年度利润分配的预案等。

保税科技(600794)

保税科技今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

海信电器(600060)

海信电器澄清公告

一、传闻简述

今日公司注意到有部分网络媒体刊登《重磅：海信要接手索尼电视？！》等类似报道，主要内容包括，“因连年亏损，索尼剥离电视业务的传闻一直不绝于耳。..如果索尼退出电视硬件制造，转向利润更高的游戏及网络服务、影视及音乐等业务，那电视业务会由谁接盘呢？..中国的海信成为最有资格接盘的厂商..。”

二、澄清声明

（一）公司确认上述报道内容不属实，公司无此计划。

（二）本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

黑化股份(600179)

　黑化股份公布2014年年度报告：基本每股收益-0.78元，稀释每股收益-0.78元，基本每股收益(扣除)-0.75元，每股净资产0.0176元，摊薄净资产收益率-4447.78%，加权净资产收益率-191%；营业收入1080180738.62元，归属于母公司所有者净利润-305801242.42元，扣除非经常性损益后净利润-290721889.50元，归属于母公司股东权益6875374.38元。

黑化股份第五届董监事会决议公告

一、《公司2014年度董监事会工作报告》

二、《公司2014年年度报告》及《年报摘要》

三、《公司2014年度财务决算报告》

四、《公司2014年度利润分配预案》

公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、《关于2014年财务报告注册会计师“非标准审计意见”的说明》

六、《公司2014年内部控制自我评价报告》

七、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

会议召开时间、地点另行通知。

安彩高科(600207)

安彩高科第五届董事会第十四次会议决议公告

审议并通过了以下议案：

议案一、关于收购河南省海川电子玻璃有限公司20%股权的议案

公司拟投资不超过3000万元收购张洪海持有河南省海川电子玻璃有限公司20%股权。

议案二、关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案

为拓展公司超薄电子玻璃方面业务及补充公司经营发展所需资金，公司拟向控股股东河南投资集团有限公司（以下简称“河南投资集团”）申请18000万元委托贷款，期限为1年，利率为同期银行贷款基准利率。

议案三、关于向郑州新中原玻璃制品有限公司提供委托贷款的议案

公司为与郑州新中原玻璃制品有限公司（以下简称：“新中原玻璃”）控股股东张洪海在超薄电子玻璃相关业务方面开展后续合作，拟委托中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行向新中原玻璃提供人民币15000万元委托贷款。委托贷款期限为1年；贷款年利率为6.16%；按季付息，于每季度末月20日支付；本次委托贷款的资金属于公司自有资金；具体放款安排在委托贷款合同中明确。

江苏阳光(600220)

江苏阳光关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

1、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月5日 13点 30分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月5日至2015年3月5日

3、会议审议事项：关于修订公司章程的议案、关于修订《江苏阳光股份有限公司股东大会议事规则》的议案、关于公司非公开发行公司债券方案的议案等。

云南城投(600239)

云南城董监事会公告

1、通过《关于公司出资设立全资子公司暨对外投资的议案》

为进一步增加公司的土地储备，为公司下一步的发展奠定坚实基础，公司出资设立全资子公司天堂岛置业，天堂岛置业注册成立后，拟通过“招拍挂”的方式参与座落于昆明市呈贡区斗南街道办事处西部KCC2014-31、32、33、34、35、36、37号地块（上述7个地块下称“该项目”）的竞买，并于竞买成功后对该项目进行后续开发。经公司初步测算，该项目获取及后续开发预计总投资约51亿元。

投资标的基本情况

1、天堂岛置业的基本情况

名称: 云南城投天堂岛置业有限公司

注册资本: 1亿元

资金来源及出资方式:公司以自有资金出资1亿元，持股比例为100％

经营范围:房地产开发经营

2、该项目的基本情况

如公司通过“招拍挂”的方式成功竞得该项目，将对该项目进行后续开发。经公司初步测算，该项目获取及后续开发预计总投资约51亿元。

2、通过《云南城投置业股份有限公司2014年度内部控制自我评价工作方案》。

宝光股份(600379)

　宝光股份公布2014年年度报告：基本每股收益0.0861元，稀释每股收益0.0861元，基本每股收益(扣除)0.0727元，每股净资产1.726元，摊薄净资产收益率4.9871%，加权净资产收益率5.09%；营业收入592143338.41元，归属于母公司所有者净利润20302308.79元，扣除非经常性损益后净利润17138675.95元，归属于母公司股东权益407100298.71元。

宝光股份重大资产重组进展公告

宝光股份于2014年12月25日召开了第五届董事会第三十次会议。会议审议通过了《关于及其摘要的议案》和其他相关议案，并于 2014年 12月 29日披露了上述董事会决议公告及《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及摘要》,本公司股票也自 2014年12月29日起复牌交易。

截止目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，重组相关审计、评估工作仍在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制中，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。另外与本次重组并行的国有股转让事项进展顺利，正在履行相关报批程序。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案中披露。公司将根据重组工作进展情况及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

第五届董监事会决议公告

一、通过《二○一四年度报告及摘要》

二、通过《二○一四年度董监事会工作报告》

三、通过《二○一四年度财务决算报告》

四、批准《二○一四年度总经理工作报告》

五、通过《二○一四年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，2014年度可供股东分配的利润为13,848.38万元。根据《公司章程》第二百一十一条第5款的规定：公司具有下列情形之一时，可以不实施现金分红：公司未来十二个月内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过18000万元。

2014年6月，公司控股股东开始筹划关于公司的重大资产重组事项，并已于2014年12月披露了《重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》：拟出售现有资产，同时通过非公开发行股票的方式收购新的资产，引进新的产业，本次交易的基准日为2014年12月31日。2015年，公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作，鉴于本次重大资产重组涉及的交易对价均远超过了《公司章程》规定的前述标准，公司董事会提议2014年度不分红。公司未分配利润全部用于日常技改项目实施和推进公司工业化进程等。

六、通过《支付会计师事务所二○一四年度审计费用的议案》

根据公司股东大会的授权，同意支付会计师事务所2014年度财务审计费和内控审计费共计45万元。

七、通过《关于预计二○一五年度日常关联交易的议案》

鉴于公司董事兼总经理李军望先生在施耐德（陕西）宝光电器有限公司（中外合资企业，外资控股比例为70%）兼任副董事长，我公司向施耐德（陕西）宝光电器有限公司日常销售产品等交易构成关联交易。预计2015年该项关联交易累计金额预计将不超过1.2亿元。

八、批准《二○一四年度内部控制评价报告》

九、批准《二○一五年度投资者关系管理工作计划》

十、批准《董事会审计委员会二○一四年度履职情况报告》

十一、同意将《二○一四年度独立董事述职报告》

十二、通过《关于确认执行新会计准则的议案》

健康元(600380)

健康元重大事项停牌公告

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）正在筹划股权激励计划事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年3月3日（星期二）开市起停牌。

本公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的五个工作日内（含停牌当日）公告相关事项进展情况并复牌。

华丽家族(600503)

华丽家族2015年第一次临时股东大会决议公告

华丽家族2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开，审议《关于增资收购杭州南江机器人股份有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》、《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》等议案。

关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告

根据目前项目推进的情况，公司预计在第二次延期复牌届满前即2015年3月2日前仍然无法披露发行预案，需申请公司股票第三次延期复牌。按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》，同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长，目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成，同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中，而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

龙溪股份(600592)

龙溪股份六届七次董事会决议公告

（一）关于合资设立控股子公司的议案

同意公司与龙恩直线科技有限责任公司（以下简称“龙恩公司”）签订《中外合资经营企业合同》，由本公司与龙恩公司出资在福建省漳州市设立合资经营企业（以下简称“合营公司”），本合资经营合同尚需报政府有关主管部门批准后生效。

1、合营公司名称：闽台龙玛直线科技股份有限公司

2、合营公司住址：福建省漳州市

3、合营业公司注册资本：人民币10,000万元

4、股东出资额及出资比例：合营公司总投资人民币30,000万元，其中本公司出资人民币17,000万元，股权占比85％，龙恩公司出资人民币3,000万元，股权占比15％；合营公司可通过贷款或借款，解决注册资本和投资总额之间的差额并补充生产流动资金。今后，龙恩公司可以按照合同规定的价格，单方面向合营公司增资至其投资总额占合营公司设立时注册资本的40%。

5、经营范围：滚珠螺杆、直线滑轨及相关产品的研发、生产与销售。

（二）关于投资滚动功能部件项目的议案

同意合营公司投资滚动功能部件项目，项目总投资28,984万元，其中建设投资19,420万元，铺底流动资金9,384万元；项目达产后，年可生产182万套滚动功能部件；年新增销售收入约126,165万元，年利润约23,669万元，投资回收期4.11年(税后)。

本项目待合营公司设立后实施。

阳煤化工(600691)

阳煤化工关于股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，阳煤化工股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司股票可能被实施退市风险警示进行第二次风险提示，公告如下：

一、经本公司财务部门初步测算，预计本公司 2014 年度实现的归属上市公司股东的净利润为-2000万元到-6000万元。本公司已于2015年1月31日发布了《阳煤化工股份有限公司 2014年度业绩预亏公告》（公告编号为临 2015-010号）

二、因本公司 2013 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负值，若本公司2014 年度经审计的归属于上市公司股东的净利润仍为负值，本公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十三章的有关规定，本公司股票将在本公司 2014 年年度报告披露后被实施退市风险警示。

金瑞矿业(600714)

金瑞矿业关于召开2014年年度股东大会的提示性公告

现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年3月6日10点00分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年3月6日至2015年3月6日

会议审议事项：

《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度董事会工作报告》等。

园城黄金(600766)

园城黄金重大资产重组进展公告

公司本次重大资产重组拟以非公开发行股份购买资产的方式购买包括烟台园城黄金矿业有限公司在内的黄金矿产。重组工作至今，公司与澳大利亚矿业部门关于审批事项多次沟通，近期待得到澳洲相关矿业部门回复后，公司将按照重组程序推进相关工作。为保障投资者的利益、确保公司本次重组工作的顺利进行，公司及各中介部门近期将完成海外资产相关审批事项的推进工作，争取公司股票于2015年3月13日前复牌，敬请广大投资者予以谅解。

百联股份(600827)

百联股份独立董事辞职公告

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月28日收到独立董事潘飞先生的书面辞职报告。

潘飞先生由于个人原因,辞去公司独立董事职务,并不再担任相关专门委员会职务。

潘飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，并未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

成商集团(600828)

成商集团关于召开2014年度业绩说明会的通知

一、说明会主题：

公司已于2015年2月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要。公司为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“2014年度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2015年3月6日15:30-17:00

召开形式：网络互动，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2015年3月6日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年3月6日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系方式：

联系人：郑怡、周烨

联系电话：028-86665088

传真：028-86652529

电子邮件：zhouye@maoye.cn

新城Ｂ股(900950)

新城B股重大事项继续停牌公告

江苏新城地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）正在筹划与解决公司B股事项相关的重大资产重组，鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2015年3月3日起继续停牌。

公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个交易日内公告事项进展情况。

中国船舶(600150)

中国船舶今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

鼎立股份(600614)

鼎立股份今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

北京城建(600266)

北京城建今日采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。

黄山旅游(600054)

黄山旅游关于投资者关注问题及答复说明的公告

一、事项背景

近日，公司收到了投资者对本公司所披露的有关信息表示质疑的邮件。其主要内容涉及本公司在2014年半年度报告和第三季度报告中披露所持可供出售金融资产偏离真实，对华安证券有限责任公司（已更名为“华安证券股份有限公司”，以下简称“华安证券”）股权列报不实，低估华安证券价值。

二、公司答复情况

为有利于投资者更好理解上述事项，应上海证券交易所有关要求，经核实，现将上述事项说明如下：

公司于2001年出资100,000,000元人民币参股华安证券并持有其5.87%的股权，按照当时会计制度要求，对此项投资按成本法在长期股权投资项目核算。

2004年、2005年鉴于华安证券经营情况恶化，本着谨慎性原则，公司对此项投资计提了90%的长期股权投资减值准备，2006年随着华安证券经营好转，经减值测试，对已经计提的减值准备进行了部分转回。截止2006年12月31日，公司持有华安证券的股权投资账面价值31,580,000元，其中：投资成本100,000,000元，减值准备68,420,000元。根据2006年财政部颁布的《企业会计准则》要求，长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回；而在处置长期股权投资时，应同时结转己计提的长期股权投资减值准备。该准则自2007年1月1日起执行。因此，截止2014年6月公布的公司半年报中列示的该项投资账面价值仍然为31,580,000元。

2014年根据财政部修订的《企业会计准则》相关要求，公司将持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资调整为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，并采用追溯调整法进行相关会计处理。对于华安证券股权投资，因其在活跃市场中没有公开报价，且难以可靠计量其公允价值，公司处于谨慎性考虑，仍采用成本计量并调整为可供出售金融资产进行核算；同时根据《企业会计准则》中有关“在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，发生的减值损失不得转回”的规定，公司对华安证券已计提的减值准备未做转回处理。

综上所述，2014年公司第三季度报告列示，按成本计量的可供出售金融资产（华安证券）账面价值31,580,000元，其中：投资成本100,000,000元，减值准备68,420,000元，符合现行《企业会计准则》相关规定。

啤酒花(600090)

啤酒花关于重大资产重组进展情况的公告

新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），

于2014年9月23日在上海证券报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布了编号为临2014-026的《公司重大资产重组停牌公告》，本公司股票自2014年9月23日起由于筹划重大资产重组事宜开始停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。2015年2月14日，本公司发布了《第七届董事会第十九次会议决议公告》，并预计在2015年4月18日前将涉及本次重组的议案提交公司董事会审议通过并公告预案（或报告书）。

本次重大资产重组的交易方案初步确定如下：

（1）重大资产出售

公司拟向实际控制人嘉士伯啤酒厂有限公司或其指定的境内关联方出售的部分公司资产包括但不限于本公司持有的新疆乌苏啤酒有限责任公司（以下简称“乌苏啤酒”）等子公司的全部股权。

（2）发行股份购买资产

公司拟以发行股份及支付现金方式购买湖北同济堂投资控股有限公司等股东持有的同济堂医药100%股权。

由于本次重大资产重组涉及的资产业务内容和范围较广，相关资产的审计、评估等工作程序较为复杂，相关工作尚未全部完结；且公司以及交易对方均涉及外资股东，相关外资股东的尽调资料收集、沟通程序、身份验证、语言文化理解等工作程序相对复杂，沟通决策时间比预期要长。

截至本公告日：

1、审计机构已初步完成标的公司2012-2013年度的财务数据审核，正对标的公司2014年度财务数据进行审核；审计机构基本完成对标的公司盈利预测的准备及审核工作。

2、评估师对标的公司就历史数据进行验证并开展基于评估基准日为2014年12月31日的评估工作，同时准备评估报告附注。评估师对未来年度盈利预测数据进行审核及验证其合理性。

3、律师正对标的公司及交易对方等涉及的法律问题开展尽职调查，草拟法律意见书、重大资产出售协议、发行股份及支付现金购买资产协议、股权转让合同等相关法律性文件。

4、独立财务顾问根据证监会要求开展对标的公司的专项核查，并同步起草本次交易的相关公告性文件初稿，准备各项报交易所报备文件。

5、上市公司与交易对方进行多次沟通，就交易结构进行磋商并已就总体交易的原则性条款达成初步共识，但交易各方尚未正式签订重组框架协议。

6、评估师就本次交易拟出售资产乌苏啤酒等子公司历史数据进行验证并开展基于评估基准日为2014年12月31日的评估工作。

7、上市公司已为本次重组选定独立财务顾问，并与独立财务顾问就重组服务事项进行了全面沟通；独立财务顾问按照双方沟通情况全面开展本次重组相关工作。截至目前，上市公司与独立财务顾问尚未签署正式重组服务协议，但并不影响本次重组相关工作的开展。

永鼎股份(600105)

永鼎股份2015年第一次临时股东大会决议公告

永鼎股份2015年第一次临时股东大会于2015年3月2日召开，审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案等。

武汉控股(600168)

武汉控股关于子公司受到环保部门行政处罚的公告

本公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司（以下简称“排水公司”）于近日收到湖北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》（鄂环法[2015]14号），现将该决定书的主要内容公告如下：

一、存在事实

排水公司下属沙湖污水处理厂有3个建设项目的水污染防治设施未经环境保护主管部门验收，擅自将主体工程投入运行。其中一期工程项目于1993年12月投入运行，二期工程项目于2003年4月投入运行，三期工程项目于2005年投入运行。

排水公司下属三金潭污水处理厂一期工程项目的水污染防治设施未经环境保护主管部门验收，擅自于2007年2月将主体工程投入运行。

二、处罚决定

依据《中华人民共和国水污染防治法》第71条规定，湖北省环境保护厅对沙湖污水处理厂一期、二期、三期工程项目以及三金潭污水处理厂一期工程项目各处5万元罚款，共计20万元。

上述处罚未影响公司的正常生产经营，也未对公司造成重大不利影响。后续公司将依法就该处罚决定申请行政复议。同时公司已要求下属子公司引以为戒，进一步增强环保意识，严格遵守相关法规规定，杜绝类似事情发生。

吉林森工(600189)

吉林森工进入重大资产重组程序停牌公告

经与有关各方论证和协商，本公司控股股东拟进行资产置换，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年3月3日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

紫江企业(600210)

紫江企业第六届董事会第七次会议决议公告

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司发行超短期融资券的议案》

1、注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币30亿元。

2、发行期限

发行期限为不超过270天，可分期发行。

3、资金用途

本次募集资金主要用于补充流动资金，置换银行贷款。

4、发行利率

本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。

5、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、发行方式

本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后，在注册有效期内择机发行。

二、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》

股东大会召集人：董事会

召开的日期时间：2015年3月18日 14点30分

网络投票起止时间：自2015年3月18日至2015年3月18日

股权登记日:2015年3月11日

投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

会议审议事项：关于公司发行超短期融资券的议案。

山水文化(600234)

山水文化重大资产重组进展公告

2014年12月9日，山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，审议通过重大资产重组相关议案之后，于2014 年12月10日披露《重大资产购买预案》等相关公告。2014年12月16日，公司收到上海证券交易所《关于对山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产重组预案的审核意见函》（上证公函【2014】2525 号）。2014年12月24日，公司发布《收到并延期复牌的公告》。同日，公司召开第七届董事会第二次临时会议，审议通过《山西广和山水文化传播股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要（修订稿）等议案。

公司董事会努力加快重组工作进程，并积极协调各中介机构继续开展本次重组的尽职调查等相关工作，截至目前，审计、评估以及尽职调查等各项工作尚未最终完成。待各项工作完成后，公司将尽快召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露本次重大资产重组报告书等相关文件。待该次董事会会议审议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

万通地产(600246)

万通地产重大资产重组进展公告

因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年2月17日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。

目前，本次重大资产重组工作仍在平稳推进过程中，独立财务顾问、资产评估机构、会计师事务所和律师事务所等中介机构正在有序开展对上市公司、标的资产的尽职调查、审计、评估、法律等方面的工作。公司及相关各方正在对标的资产涉及的相关事项进行沟通协商，力争早日确定方案，努力加快重大资产重组工作进程。

停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

亚星化学(600319)

亚星化学关于董事辞职的公告

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月2日收到本公司董事陈宝国先生书面辞职报告。陈宝国先生由于工作原因，申请辞去本公司董事职务。鉴于陈宝国先生的辞职未导致本公司董事人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，陈宝国先生的辞职报告送达董事会时生效。陈宝国先生辞职后将不再担任本公司其他职务。本公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快完成增补董事的相关工作。

首开股份(600376)

首开股份第七届董事会第五十三次会议决议公告

（一）审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

（二）审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

（三）审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

（四）审议通过了《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》。

为支持公司经营需要，大股东首开集团拟向公司提供借款支持，首开集团向金融机构申请借款后，按照首开集团与金融机构贷款合同的原利率借款给公司，借款金额为伍亿元，借款期限三年，利率标准为中国

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