深市上市公司公告

   (000948)南天信息：召开2014年第二次临时股东大会的提示

 

    现场会议召开时间：2014年11月24日下午14：00

 

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月24日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年11月23日15：00至2014年11月24日15：00期间的任意时间。

 

     审议议案：《关于处置本公司非经营性资产的议案》、《关于修改部分条款的议案》。

 

     

 

    (000877)天山股份：召开2014年度第六次股东大会的通知

 

    （一）股权登记日：2014年12月01日。 

 

     （二）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。 

 

     （三）会议召开时间： 

 

     现场会议召开时间：2014年12月05日下午14:30 

 

     网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年12月05日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年12月04日下午15:00至2014年12月05日下午15:00期间的任意时间。 

 

     （四）会议审议事项：《关于公司放弃控股子公司部分股权优先受让权的议案》。

 

    (000822)*ST海化：召开2014年第四次临时股东大会的通知

 

    1、会议召开时间：

 

     现场会议时间：2014年12月4日下午2:30 

 

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2014年12月4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2014年12月3日下午3:00至12月4日下午3:00期间的任意时间。 

 

     2、股权登记日：2014年11月27日

 

     3、会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。 

 

     4、审议事项：《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

 

     

 

    (000767)漳泽电力：公司所属侯马2×300MW热电联产项目投产发电

 

    漳泽电力以自有资金投资建设的侯马2×300MW热电联产项目#1机组于2014年11月13日8时完成168小时满负荷试运行，正式投产发电。据此侯马热电2×300MW机组实现全面的投产发电。

 

     侯马2×300MW热电联产项目位于侯马市张少村，建设规模为2×300MW直接空冷供热凝汽抽汽式汽轮发电机，配2×1065t/h亚临界燃煤锅炉。负责当地侯马市的集中供热，是山西南部电网的重要支撑。它的投产发电将成为我公司新的利润增长点。

 

    (000725)京东方Ａ：下属控股子公司获得政府补助的进展

 

    京东方Ａ于2014年10月17日披露了《京东方科技集团股份有限公司关于下属控股子公司获得政府补助的公告》(公告编号：2014-057）。公司下属子公司合肥鑫晟光电科技有限公司承担的大尺寸电致有机发光显示先导线项目和触摸屏生产线项目，总投资666,900万元人民币，政府专项资金补助总额12,360万元人民币。截至本公告日，合肥鑫晟已收到首笔专项资金8,652万元。

 

     

 

    (000681)视觉中国：第七届董事会第三十次会议决议

 

    视觉中国第七届董事会第三十次会议于2014年11月18日召开，审议通过了《关于公司拟参与投标的议案》、《关于公司聘任高管的议案》。

 

    (000663)永安林业：第七届董事会第十次会议决议

 

    永安林业第七届董事会第十次会议于2014年11月18日召开，审议通过了《关于用公司部分可供出售金融资产进行约定购回式证券交易业务的议案》。

 

     

 

    (000520)*ST凤凰：召开2014年第二次临时股东大会的通知

 

    1、会议时间：

 

     （1）现场会议：2014年12月4日下午14：30；

 

     （2）网络投票：

 

     通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

 

     通过互联网投票系统投票开始时间为2014年12月3日下午15:00至2014年12月4日15:00；

 

     2、会议地点：武汉市汉口民权路39号汇江大厦10楼会议室

 

     3、股权登记日：2014年12月1日

 

     4、会议审议事项：《关于提请聘、免董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请调整部分监事的议案》、《关于公司章程修订的议案》。

 

    (000410)沈阳机床：独立董事辞职

 

    2014年11月17日，沈阳机床董事会收到独立董事方红星先生书面辞职报告。根据中共中央组织部、中共辽宁省委组织部及其所任职单位的相关要求，方红星先生辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，方红星先生不在公司担任任何职务。

 

     根据《上市公司规范运作指引》的规定，方红星先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。独立董事方红星先生仍将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。

 

     

 

    (000065)北方国际：2014年第三次临时股东大会会议通知

 

    1、现场会议召开时间为：2014年12月8日14:00开始 

 

     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。

 

     2、现场会议召开地点：北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室 

 

     3、股权登记日：2014年12月3日

 

     4、会议主要议题：关于审议《公司符合非公开发行股票条件》的议案、关于审议《公司非公开发行股票方案》的议案、关于审议《公司非公开发行股票预案》的议案等。

 

    (002657)中科金财：公司控股股东股权质押

 

    中科金财于2014年11月18日收到公司控股股东沈飒女士的通知，沈飒女士将其所持有的公司股份的质押情况进行了变更，具体情况如下： 

 

     公司控股股东沈飒女士将其持有的公司限售股8,000,000股（占公司总股本的6.37%，占其持有公司股份的28.02%）与国泰君安证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务。本次股权质押初始交易日为2014年11月13日，回购交易日为2015年11月11日。质押期限自2014年11月13日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

 

     截至目前，沈飒女士持有公司股份28,546,459股，占公司总股本的22.72%，全部为有限售条件流通股，其中共质押公司股份27,600,000股，占其持有公司股份总数的96.68%，占公司总股本的21.97%。

 

     

 

    (002664)信质电机：对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权的进展

 

    2014年8月29日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司(下称“鑫永电机”)75%股权暨与富田电机股份有限公司合作的议案》：公司以自有资金收购鑫永电机的75%股权，Just Great Limited 、Grand Asia将其持有鑫永电机1,500,000股的75%股权转让给公司，鑫永电机将成为公司控股子公司。交割完成后，鑫永电机股东为Just Great Limited和信质电机股份有限公司，本次交易总金额合计不超过3,600,000美元。

 

     近日，鑫永电机完成了外经委审批和工商变更手续，并取得了上海市人民政府换发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》(商外资沪奉合资字[2005]3520号)及上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(证照号码310000400450516)；公司企业类型由原外商合资变更为中外合资，法定代表人由原张金锋变更为尹巍，其他内容均未发生变更。

 

    (000931)中 关 村：召开2014年第八次临时股东大会的提示

 

    1、本次股东大会的召开时间： 

 

     (1)现场会议时间：2014年11月24日下午14:50；

 

     (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月23日15:00至2014年11月24日15:00期间的任意时间。

 

     2、会议审议事项：关于公司《重大资产出售暨重大关联交易》中交易价格依据《股份转让协议》进行调整的议案、关于聘请国都证券作为公司股改持续督导机构的议案。

 

     

 

    (002559)亚威股份：筹划发行股份购买资产的进展

 

    截至本公告发布之日，亚威股份以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）前继续停牌。

 

    (002581)万昌科技：重大资产重组进展

 

    万昌科技于2014年8月19日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于的议案》等相关议案，并于2014年8月21日披露了《淄博万昌科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告，公司股票于2014年8月21日开市起复牌。 

 

     截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的相关中介机构现场核查工作已基本完成，审计、评估、盈利预测等申报文件的编制、复核工作及标的资产上级主管机关的审批工作等事项正在有序进行中。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，同时披露本次重大资产重组的相关文件。在董事会会议决议通过后，公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会会议通知。

 

     

 

    (002610)爱康科技：重大事项停牌进展

 

    爱康科技正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年10月29日上午开市起停牌。

 

     截至本公告日，该重大事项仍尚未确定，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，并根据深交所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：爱康科技，证券代码：002610）自2014年11月19日上午开市起继续停牌。

 

    (002617)露笑科技：控股股东部分股权解除质押及股东股权质押

 

    露笑科技于2014年11月17日接到公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）关于部分股权解除质押登记证明通知及公司股东李伯英女士股权质押的证明，现将相关事项公告如下： 

 

     2013年12月27日，露笑集团将其持有的原质押给宁波银行股份有限公司杭州分行的2,400万股股份于2014年11月17日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。公司股东李伯英女士将其持有的本公司股份1,000万股于2014年11月12日与兴业证券股份有限公司上海谷阳北路营业部签订一年期的股票质押式回购交易协议。

 

     

 

    (002629)仁智油服：上海衡都投资有限责任公司在美国设立子公司的进展

 

    仁智油服第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于上海衡都投资有限责任公司在美国设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司上海衡都投资有限责任公司以自有资金168万美元在美国特拉华州投资设立全资子公司Heng Du.INC。

 

     上海衡都投资有限责任公司于近日完成了美国子公司Heng Du.INC的注册登记手续，取得了美国特拉华州州务卿颁发的公司注册证书。

 

    (002636)金安国纪：公司股东追加承诺

 

    金安国纪近日接到公司控股股东上海东临投资发展有限公司（以下简称“东临投资”）及一致行动人金安国际科技集团有限公司（以下简称“香港金安”）出具的承诺函。基于对公司未来发展的信心及支持公司长远健康的发展，东临投资及香港金安自愿对所持公司首发前限售股份延长锁定1年。

 

     

 

    (002636)金安国纪：使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品

 

    2014年11月17日，金安国纪使用闲置募集资金2,500万元和自有资金3,500万元，合计6,000万元与交通银行股份有限公司上海松江支行签订了《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议（期次型）》。