深市上市公司公告

   (000965)天保基建：公司2014年现场专项培训情况报告

 

    天保基建现发布中德证券有限责任公司关于公司2014年现场专项培训情况报告。

 

     

 

    (000798)中水渔业：召开2014年第一次临时股东大会的通知的修正

 

    中水渔业于2014年12月13日发布了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》的公告。由于该《公告》中有误，现对此予以修正。

 

    (000798)中水渔业：重大资产重组进展

 

    自重组预案披露后，中水渔业与交易对方及相关中介机构积极推进本次重大资产重组的各项工作。截至目前，评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已经完成，评估报告的备案程序正在履行过程中；各中介机构正在按要求编制有关报告。交易对方中国水产正加紧实施增资计划，办理有关股权、船舶产权及远洋渔业项目相关资产协议的变更手续。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

 

     

 

    (000836)鑫茂科技：独立董事辞职

 

    2014年12月15日，鑫茂科技董事会收到独立董事贾祥玉先生书面辞呈报告。根据中央组织部关于党政领导干部退休后兼职的有关规定，贾祥玉先生辞去本公司独立董事职务。 

 

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，贾祥玉先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独立董事就任前，贾祥玉先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并经深圳证券交易所审核后，提交公司股东大会选举。

 

    (000883)湖北能源：重大事项继续停牌

 

    因公司控股股东湖北省人民政府国有资产监督管理委员会正在筹划与湖北能源相关的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月18日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布一次进展情况公告。

 

     目前，相关筹划工作仍在进行中，已委托中介机构对相关方案进行论证。为保护广大投资者利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关事项确定后及时公告。

 

     

 

    (000897)津滨发展：大股东股权质押情况

 

    津滨发展于2014年12月15日接到大股东天津泰达建设集团有限公司的通知，获悉建设集团在12月12日将其持有的本公司无限售流通股170,000,000股股份（占本公司总股本的10.51%）质押给海通证券股份有限公司办理股票质押式回购交易进行融资。购回期限728天，初始交易日为2014年12月12日，购回交易日为2016年12月09日。建设集团已完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理上述股权质押登记手续。

 

    (000920)南方汇通：召开公司2014年第三次临时股东大会的提示

 

    现场会议召开时间：2014年12月19日上午9:30。 

 

     网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月18日下午3:00至2014年12月19日下午3:00的任意时间。 

 

     会议审议事项：《关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》、《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》等。

 

     

 

    (000633)合金投资：重大事项停牌进展

 

    合金投资因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日开市起停牌。

 

     截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月16日开市起继续停牌。

 

    (000736)中房地产：召开2014年第五次临时股东大会的提示

 

    1、会议召开时间：

 

     现场会议召开时间：2014年12月22日14：30。 

 

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月22日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月21日15：00至2014年12月22日15：00期间的任意时间。 

 

     2、审议事项：《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》。

 

     

 

    (000748)长城信息：第六届董事会第十五次会议决议

 

    长城信息第六届董事会第十五次会议于2014年12月12日召开，审议通过关于追加2014年日常关联交易额度的议案、申请2015年度金融机构授信议案、关于控股子公司拟为购买其开发项目产品的按揭贷款客户提供阶段性担保的议案、关于聘请2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案。

 

    (000425)徐工机械：召开2014年第三次临时股东大会的通知

 

    1、现场会议召开时间为：2014年12月31日下午2:00； 

 

     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月31日上午9:30-11:30，下午1：00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月30日下午3:00至2014年12月31日下午3:00期间的任意时间。 

 

     2、股权登记日：2014年12月25日

 

     3、会议地点：公司706会议室 

 

     4、会议审议事项：关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案、关于增补独立董事的议案、关于为下属公司提供担保的议案等。

 

     

 

    (000560)昆百大Ａ：召开2014年第四次临时股东大会的通知

 

    1、会议召开时间：

 

     现场会议召开时间：2014年12月31日上午9：30起。

 

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年12月30日下午15:00至2014年12月31日下午15:00期间的任意时间。

 

     2、股权登记日：2014年12月25日。

 

     3、现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第六会议室。

 

     4、审议事项：《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案》。

 

    (000615)湖北金环：重大资产重组事项进展情况暨继续停牌

 

    截止本公告披露之日，湖北金环及相关各方正在全力以赴各项工作，积极论证重组方案，公司及相关中介机构正在推进该事项相关的尽职调查、审计等各项工作。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：湖北金环，证券代码：000615）于2014年12月16日开市起继续停牌。

 

     

 

    (000005)世纪星源：召开2014年第二次临时股东大会的提示

 

    现场会议召开时间为2014年12月18日下午14：30。

 

     网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年12月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。互联网投票系统投票时间为2014年12月17日下午15:00至2014年12月18日下午15:00期间的任意时间。

 

     审议议案：关于首冠国际有限公司以总价39,313,863.01美元的价格，转让其持有的首冠发展有限公司50%的相关投资权益的议案。

 

    (000026)飞亚达Ａ：召开2014年第三次临时股东大会的提示

 

    现场会议召开时间：2014年12月19日下午15:00时。

 

     网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月19日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年12月18日15:00至2014年12月19日15:00期间的任意时间。

 

     会议审议事项：《关于提名刁伟程先生为董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

 

     

 

    (000421)南京中北：监事会主席辞职

 

    南京中北监事会2014年12月12日收到公司监事会主席吴炯先生递交的书面辞职报告。因工作调动，吴炯先生正式申请辞去公司第八届监事会主席、监事职务，辞职生效后，吴炯先生不在担任公司任何职务。 

 

     依据法律、法规及《公司章程》的有关规定，吴炯先生的辞职未导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，该辞职报告自送达公司监事会时生效。公司将按照相关规定补选监事，并选举新任监事会主席。

 

    (300166)东方国信：第二届董事会第三十二次会议决议

 

    东方国信第二届董事会第三十二次会议于2014年12月12日召开，审议通过了《关于使用自有资金收购北京普泽创智数据技术有限公司100%股权的议案》。

 

     

 

    (300216)千山药机：重大资产重组进展

 

    千山药机因筹划重大事项于2014年12月2日申请公司股票自当天上午开市起停牌。经核实该事项构成重大资产重组，公司于2014年12月9日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按有关规定自2014年12月9日起停牌。 

 

     目前，公司正在积极推动各项工作，公司及相关中介机构对涉及重组事项的相关资产的尽职调查、审计、评估工作仍在进行中，交易各方也正在完善和细化本次重大资产重组的具体方案。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。 

 

     公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

 

    (300252)金信诺：筹划重大事项继续停牌

 

    金信诺因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年11月11日开市起停牌，并于2014年11月11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》。

 

     目前，该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月16日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。

 

     

 

    (002488)金固股份：全资子公司对外投资设立公司进展

 

    金固股份于2014年11月27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于通过香港子公司投资设立特维轮网络科技有限公司的议案》，同意全资子公司亚洲车轮控股有限公司在浙江省富阳市投资设立全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”）。

 

     近日，特维轮网络完成了相关工商注册登记，并领取了企业法人营业执照。