以现场和网络方式召开股东大会的个股提示
2014-11-21 09:46:37 互联网
代码 简称 召开日期 会议审议内容
002367 康力电梯 2014-11-21 审议《关于选举公司独立董事的议
案》；
审议《关于修订<理财产品管理制
度>的议案》。
002666 德联集团 2014-11-21 1、审议《关于公司本次非公开发
行股票预案（修订版）的议案》。
600104 上汽集团 2014-11-21 《关于补选公司监事的议案》。
600649 城投控股 2014-11-21 1、关于发行公司中期票据的议案
2、关于公司发行短期融资工具的
授权议案
600350 山东高速 2014-11-21 审议关于孙旭先生接替姜越先生任
公司监事的议案
002078 太阳纸业 2014-11-21 《关于控股子公司拟投资建设年产
35万吨天然纤维素循环经济一体
化项目的议案》
600195 中牧股份 2014-11-21 1关于修改《公司章程》部分条款
的议案
2关于修改公司《股东大会议事规
则》部分条款的议案
3关于聘请公司2014年度财务
审计机构的议案
600983 合肥三洋 2014-11-21 1、审议《关于变更公司名称和证
券简称的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》
；
3、审议《关于增补监事的议案》
；
4、审议《关于修改＜公司章程＞
部分条款的议案》；
5、审议《关于修改＜募集资金管
理制度＞的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司工商变更的议
案》；
7、审议《关于购买董事、监事及
高级管理人员责任保险议案》。
600617 国新能源 2014-11-21 议案一：关于修订《公司章程》部
分条款的议案；
议案二：关于选举谭晋隆先生为公
司董事的议案；
议案三：关于公司（含子公司）为
下属公司增加担保额度的议案；
议案四：关于山西天然气有限公司
、山西煤层气（天然气）集输有限
公司向关联方山西省国新能源发展
集团有限公司提供反担保的议案；
议案五：关于修订《关联交易管理
办法》的议案；
002055 得润电子 2014-11-21 1.《关于公司董事会换届选举的
议案》
1.1 选举第五届董事会4名非
独立董事
1.11 选举邱建民为董事
1.12 选举邱为民为董事
1.13 选举田南律为董事
1.14 选举蓝裕平为董事
1.2 选举第五届董事会3名独
立董事
1.21 选举王子谋为独立董事
1.22 选举吴昊天为独立董事
1.23 选举曾江虹为独立董事
2.《关于公司监事会换届选举的
议案》
2.1 选举李超军为监事
2.2 选举邱月佳为监事
3.《关于为控股子公司提供担保
的议案》
4.《关于修订公司<关于前次募
集资金使用情况的报告>的议案》
002262 恩华药业 2014-11-21 1、审议《关于公司符合非公开发
行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方
案的议案》
3、审议《关于非公开发行股票预
案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股
票募集资金使用可行性分析报告的
议案》；
5、审议《关于授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事项的
议案》；
6、审议《关于变更国际原料药出
口基地建设项目为募集资金投资项
目的议案》；
7、审议《关于修改
部分条款的议案》；
8、审议《股东大会议事规则（修
订稿）》；
9、审议《募集资金管理细则（修
订稿）》。
002143 高金食品 2014-11-21 《关于公司为子公司宜宾高金食品
有限公司向宜宾县农村信用合作联
社申请1,400万元贷款提供保
证担保的议案》
002709 天赐材料 2014-11-21 1、《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》
2、《关于公司2014年度非公
开发行股票方案的议案》
3、《关于公司<2014年度非
公开发行股票预案（修订案）>的
议案》
4、《关于公司<2014年度非
公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（修订案）>的议案》
5、《关于公司<前次募集资金使
用情况报告>的议案》
6、《关于公司收购东莞市凯欣电
池材料有限公司100%股权并与
相关股权转让方签订附条件生效之
股权转让协议的议案》
7、《关于公司收购东莞市凯欣电
池材料有限公司100%股权并与
相关股权转让方签订附条件生效之
股权转让协议之补充协议的议案》
8、《关于公司投资建设6000
t/a液体六氟磷酸锂项目的议案
》
9、《关于提请公司股东大会授权
董事
002632 道明光学 2014-11-21 1、《关于公司符合非公开发行A
股股票条件的议案》
2、《关于<公司2014年度非
公开发行A股股票方案>的议案》
3、《关于<道明光学股份有限公
司2014年度非公开发行A股股
票预案>的议案》
4、《关于本次非公开发行股票涉
及重大关联交易的议案》
5、《关于免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募
集资金运用的可行性分析报告的议
案》
7、《关于公司与发行对象签署<
附生效条件的非公开发行股份认购
协议>的议案》
8、《关于公司前次募集资金使用
情况的议案》等。
002164 *ST东力 2014-11-21 关于转让子公司宁波东力新能源装
备有限公司股权的议案
600400 红豆股份 2014-11-21 1、《关于公司符合非公开发行股
票条件的议案》；
2、《关于公司本次非公开发行股
票方案的议案》；
3、《关于公司本次非公开发行A
股股票预案的议案》；
4、《关于<江苏红豆实业股份有
限公司关于非公开发行股票募集资
金运用的可行性报告>的议案》；
5、《关于公司前次募集资金使用
情况的说明的议案》；
6、《关于公司与认购方签订<江
苏红豆实业股份有限公司非公开发
行股票之认购协议>的议案》；
7、《关于公司非公开发行股票涉
及关联交易事项的议案》；
8、《关于提请公司股东大会批准
红豆集团有限公司及其一致行动人
免于以要约收购方式增持公司股份
的议案》 ；
9、《关于提请公司股东大会授权
公司董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事
000897 津滨发展 2014-11-21 1、审议关于《公司董事会换届选
举非独立董事的议案》
2、审议关于《公司董事会换届选
举独立董事的议案》
3、审议关于《公司监事会换届选
举的议案》
4、审议关于《天津津滨发展股份
有限公司证券违法违规行为内部问
责管理制度的议案》
5、审计关于《为下属公司天津建
金成贸易有限公司申请信托贷款提
供保证担保的议案》
6、审议关于《为下属公司天津建
金成贸易有限公司向招商银行申请
综合授信提供担保的议案》
000671 阳光城 2014-11-21 《关于修改公司章程的议案》
002668 奥马电器 2014-11-21 1、《前次募集资金使用情况的专
项报告》； 2、《关于延长公司
非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》（该议案需由股东大会
特别决议通过）； 3、《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事宜有
效期的议案》（该议案需由股东大
会特别决议通过）； 4、《关于
公司性质变更的议案》；5、《关
于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》；6、《关于公司董事会
换届选举独立董事的议案》；7、
《关于公司监事会换届选举的议案
》；8、《关于审议第三届独立董
事津贴的议案》。
002146 荣盛发展 2014-11-21 1. 审议《关于为全资子公司沈
阳荣盛新地标房地产开发有限公司
融资提供担保的议案》；
2.审议《关于为控股子公司长沙
荣苑房地产开发有限公司融资提供
担保的议案》。
002248 *ST东数 2014-11-21 1、《关于向实际控制人股东关联
借款的议案》；
000916 华北高速 2014-11-21 （1）审议公司关于改变募集资金
投向和主体，以公司全资子公司华
祺投资有限责任公司做为收购主体
收购新疆110MW光伏电站项目
股权的议案。
（2）审议公司关于改变
募集资金投向，加部分自有资金以
垫资方式通过华祺投资有限责任公
司向新疆110MW光伏电站项目
公司垫资的议案。
002614 蒙发利 2014-11-21 《关于公司对外投资的议案》；
002183 怡亚通 2014-11-21 1、审议《关于公司控股子公司湖
南鑫之族供应链有限公司提供业务
担保的议案》
2、审议《关于公司控股子公司山
西怡亚通馨德供应链管理有限公司
向招商银行股份有限公司太原分行
申请授信额度，并由公司提供担保
的议案》
3、审议《关于公司控股子公司重
庆怡飞酒类营销有限公司向招商银
行股份有限公司重庆九龙坡支行申
请授信额度，并由公司提供担保的
议案》
4、审议《关于公司控股子公司重
庆市万和食品有限公司向招商银行
股份有限公司重庆九龙坡支行申请
授信额度，并由公司提供担保的议
案》
600420 现代制药 2014-11-21 1、审议《关于修改
》的议案
2、审议《关于公司募集资金用途
详细说明》的议案
3、审议《关于公司<现金分红回
报承诺函（修订稿）>》的议案
4、审议《关于公司拟继续与国药
集团财务有限公司签订<金融服务
协议>》的议案
5、审议《关于修订<董事会战略
与投资委员会实施细则>》的议案
6、审议《关于修订<董事会审计
委员会实施细则>》的议案
7、审议《关于修订<董事会薪酬
与考核委员会实施细则>》的议案
8、审议《关于修订<董事会提名
委员会实施细则>》的议案
9、审议《关于制定公司<累计投
票实施细则>》的议案
601007 金陵饭店 2014-11-21 《关于选举李茜女士为公司第四届
董事会董事的议案》。
600225 天津松江 2014-11-21 关于公司控股子公司天津松江集团
有限公司通过挂牌方式转让其部分
在建工程的议案
600277 亿利能源 2014-11-21 1、《关于豁免控股股东部分避免
同业竞争承诺的议案》
1-1 关于《豁免收购杭锦旗聚
能能源有限公司49%股权》的议
案
1-2 关于《豁免收购乌拉特中
旗亿利资源有限责任公司100%
股权》的议案
1-3 关于《豁免收购鄂尔多斯
市亿鼎生态农业开发有限公司60
%股权》的议案
600998 九州通 2014-11-21 议案1、《关于选举九州通第三届
董事会董事的议案》 1.01
董事候选人：刘宝林； 1.02
董事候选人：刘树林； 1.0
3 董事候选人：刘兆年； 1.
04 董事候选人：王 琦； 1
.05 董事候选人：龚翼华；
1.06 董事候选人：陈启明；
1.07 董事候选人：林新扬
。 议案2、《关于选举九州通第
三届董事会独立董事的议案》 2
.01 独立董事候选人：余劲松
； 2.02 独立董事候选人：
张龙平； 2.03 独立董事候
选人：毛宗福； 2.04独立董
事候选人：王锦霞（女）。 议案
3、《关于选举九州通第三届监事
会股东代表监事议案》 3.01
股东监事候选人:温旭民 3.
02 股东监事候选人:刘志峰
议案4、《关于九州通增加经营范
围暨修改公司章程的议案》。
002256 彩虹精化 2014-11-24 1、《关于变更募集资金投资项目
的议案》
000973 佛塑科技 2014-11-24 （一）《关于公司符合发行股份购
买资产并募集配套资金条件的议案
》；
（二）《关于公司本次发行股份购
买资产并募集配套资金符合相关法
律、法规规定的议案》；
（三）逐项审议《关于公司发行股
份购买资产并募集配套资金方案的
议案》；
（四）《佛山佛塑科技集团股份有
限公司发行股份购买资产并募集配
套资金报告书（草案）》及其摘要
； （五）《关于批准本次发行股
份购买资产并募集配套资金有关审
计报告的议案》； （六）《关于
批准本次发行股份购买资产并募集
配套资金有关资产评估报告的议案
》； （七）《关于批准本次发行
股份购买资产并募集配套资金有关
盈利预测审核报告的议案》； （
八）《关于公司签署附生效条件的
的
600452 涪陵电力 2014-11-24 （一）关于选举公司第五届监事会
监事的议案；
（二）关于拟对外转让所持新嘉南
公司股权的议案；
（三）关于拟对外转让所持银科担
保股权的议案。
002590 万安科技 2014-11-24 1、《关于终止实施非公开发行股
票方案的议案》
002309 中利科技 2014-11-24 1）议案：《关于为全资子公司常
州中晖光伏科技有限公司所持有光
伏电站项目转让提供担保的议案》
；
2）议案：《关于吐鲁番市中晖光
伏发电有限公司持有募投项目转让
的议案》
3）议案：《关于调整发行公司债
券股东大会决议有效期的议案》
000533 万家乐 2014-11-24 《关于选举杨印宝为公司第八届董
事会董事的议案》
002450 康得新 2014-11-24 （一）《关于公司符合非公开发行
股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票
方案的议案》
（三）《关于公司非公开发行股票
预案的议案》
（四）《关于公司非公开发行股票
募集资金运用可行性分析报告的议
案》
（五）《关于公司非公开发行涉及
关联交易的议案》
（六）《关于公司与认购对象签署
附条件生效的的
议案》
（七）《关于公司前次募集资金使
用情况专项报告的议案》
（八）《关于公司未来三年（20
15-2017年）股东分红回报
规划的议案》
（九）《关于修订公司<募集资金
专项存储及使用管理制度>的议案
》
（十）《关于提请股东大会授权董
事会全权办理公司非公开发行股票
相关事宜的议案》
（十一）《关于预计为控制
600485 信威集团 2014-11-24 1、关于聘请公司2014年度审
计机构的议案；
2、关于修改公司章程的议案；
3、关于修改公司股东大会议事规
则的议案；
4、关于修改公司董事会议事规则
的议案；
5、关于修改公司监事会议事规则
的议案；
6、关于修改公司独立董事工作制
度的议案；
7、关于北京信威为尼加拉瓜项目
合作伙伴融资提供担保的议案；
8、关于北京信威调整柬埔寨项目
融资担保安排的议案；
热点推荐:
相关资讯:
